股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月5日10点在西安陕煤化大厦召开[3] - 网络投票3月5日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议董事会、监事会换届选举等议案[7] 参会登记 - 股权登记日2月26日，登记在册A股股东有权出席[14] - 会议登记2月27日9:00 - 17:00[15] - 预报名有现场和网络两种方式[17] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董监人数相等投票总数[24] - 投资者可在限度内按意愿表决，可集中或分散投票[25] 候选人票数 - 董事候选人陈××方式一获500票，方式二和三各获100票[26] - 董事候选人赵××方式二获100票，方式三获50票[26] - 董事候选人蒋××方式三获200票[26] - 董事候选人宋××方式二和三各获100票和50票[26]

业绩数据 - 2025年1月煤炭产量1428.16万吨，同比增长2.69%[2] - 2025年1月自产煤销量1293.39万吨，同比增长1.72%[2] - 2025年1月总发电量33.18亿千瓦时，同比下降13.19%[2] - 2025年1月总售电量31.10亿千瓦时，同比下降13.42%[2] 市场扩张和并购 - 公司2024年12月收购陕煤电力集团股权，构成同一控制下企业合并[2] - 陕煤电力集团2024年纳入公司报表合并范围，需追溯调整比较财务报表[2] 数据说明 - 运营数据来自公司内部统计，可能与定期报告数据有差异[3] - 运营数据仅供投资者了解公司生产经营状况，不做未来经营预测或承诺[3]

会议信息 - 第三届董事会第四十三次会议于2025年1月16日通讯召开[2] - 应参加表决董事7名，实际表决7名[2] 议案通过 - 通过组织机构调整、市值管理制度等多项议案[3][5][7][11] 换届提名 - 提名赵福堂等7人为第四届董事会候选人，任期三年[7][8] 股东大会 - 通过提请召开2025年第一次临时股东大会议案[11] - 授权董事长决定大会时间、地点和议题[11]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十九次会议通知于2025年1月13日送达，1月16日召开[2] - 会议应参加表决监事3人，实际参加表决3人[2] 议案内容 - 会议通过《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》[3] - 提名贺兵奇、车建宏为第四届监事会股东代表监事候选人[3] - 本议案尚需提交股东大会审议，赞成3票，反对0票，弃权0票[4][5]

利润分配 - A股每股现金红利0.103元[2] - 以96.95亿股为基数，派发现金红利10亿元[5] 时间安排 - 股权登记日为2025/1/16，除权（息）日和发放日为2025/1/17[2][7] - 2024年6月13日审议通过授权制定2024年中期利润分配方案议案[3] - 2024年12月5日审议通过2024年三季度中期利润分配方案议案[3] 税负情况 - 个人及基金持股1月内税负20%，1月 - 1年税负10%，超1年免征[9] - QFII和港交所投资者按10%税率代扣，税后每股0.0927元[10] - 机构投资者自行缴纳，税前每股0.103元[11]

北京市嘉源律师事务所 关于陕西煤业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 复务所 YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 i 事务所 N LAW OFFICES 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN ·香港 HONG KONG ·广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:陕西煤业股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于陕西煤业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024) -04-921 号 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受陕西煤业股份有限公司(以 卜简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《陕西煤业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 指派本所律师对公司 2024 年第二次临时股东大会 (以下简称" 本次股东大会") 进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具 ...

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2024-049 陕西煤业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,825 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,325,435,875 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.3416 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长 赵福堂先生主持 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市锦业一路 2 号陕煤大厦 2310 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 ...

陕煤电力集团有限公司 审计 报告 希会审字(2024)5561 号 the state of the state | 求 | | --- | | 一、审计报告 ………………………………………………………(1-3) | | 二、财务报表 | | (一)合并财务报表 | | 1. 合并资产负债表 ……………………………(4-5) | | 2 合并利润表 ………………………………………………(6) | | 3 今 # 加 全 流 量 == ·································································································· (7) | | 4 合并所有者权益变动表 ………………………(8-10) | | (二)母公司财务报表 | | 1 用公司资产角備表 ··········································(1-12) | | 2. 母公司利润表 ……………………………(13) | | 3 舟公司现金流量表 …………………………………(14) | | 4 母公司所有者权益变 ...

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2024-048 陕西煤业股份有限公司 关于关联交易事项监管工作函回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 全国用电量持续增长。 电力系统固有的电力电量平衡特性和难以大规模存储特性，决定了电力系统 需主要依赖电源装机出力及调节以满足负荷端波动，以当前经济技术手段来看， 在传统电力系统中，以煤电为主的火电装机占电源装机的绝大比重，相较于其他 发电方式，以煤电为主的顶峰电源仍是维持电力系统供需平衡最经济的手段，其 发电较为稳定可调可以满足电力系统电力电量的平衡需求。此外，由于火力发电 项目属于需取得发改委等部门核准的审批项目，因此火力发电业务存在一定的业 务壁垒。 截止 2024 年 10 月，陕煤电力集团燃煤发电机组总装机容量为 18,300MW， 其中在运燃煤发电机组总装机容量 8,300MW，在建燃煤发电机组总装机容量 10,000MW。陕煤电力集团的核心竞争力主要体现在以下方面： 从区位优势来看，陕煤电力集团旗下火电企业主要分布在浩吉铁路途经的陕 西省 ...

| | | 现场会议议程 4 | | --- | --- | --- | | 会 议案一 | 议 | 须 知 3 5 | 陕西煤业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 会 议 须 知 为维护投资者的合法权益，确保股东和股东代表在公司召开 2024 年第二次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会 的正常秩序和议事效率，请各位股东和股东代表遵守以下会议须 知： 一、本次会议采取现场结合网络投票方式进行，计划网络投 票的股东可通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，通 过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 12 月 23 日的交易时 间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为 2024 年 12 月 23 日的 9:15-15:00。 陕西煤业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 陕西煤业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二 O 二四年十二月 1 二、请现场出席公司股东大会的股东及股东代表注意： 1、股东和股东代表参加股东大会，依法享有发言权、表决 权等各项权利，并认真履行法定义务， ...