证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临 2024-008 号 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 3 月 25 日与中国工商银行股份有限公司乌海分行签订了《保 证合同》（合同编号：0060400005-2024 年人民（保）字 0004 号），约定公司为 鄂尔多斯君正与中国工商银行股份有限公司乌海分行订立的《流动资金借款合 同》（合同编号：0060400005-2024 年(人民)字 00204 号）提供连带责任保证。 1 被担保人名称：鄂尔多斯市君正能源化工有限公司（以下简称"鄂尔多 斯君正"），为内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 全资子公司。 本次担保金额：20,000 万元人民币。 已实际为其提供的担保余额：截至本公告披露日，公司及控股子公司累 计向鄂尔多斯君正提供的担保余额为 189,800.00 万元人民币（含本次担保）。 一、担保情况概述 （一）履行的内 ...

证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临 2024-006 号 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：内蒙古君正化工有限责任公司（以下简称"君正化工"）、 鄂尔多斯市君正能源化工有限公司（以下简称"鄂尔多斯君正"），均为内蒙古 君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 本次担保金额：公司本次向君正化工、鄂尔多斯君正提供担保金额分别 为 19,700 万元人民币、10,000 万元人民币。 已实际为其提供的担保余额：截至本公告披露日，公司及控股子公司累 计向君正化工提供的担保余额为 114,526.53 万元人民币（含本次担保，为本、外 币合计数）、向鄂尔多斯君正提供的担保余额为 169,800.00 万元人民币（含本次 担保）。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）履行的内部决策程序 公司分别于 2023 年 4 月 27 日、5 月 1 ...

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 章 程 （2024 年修订） 二○二四年三月 | ਸ਼ | | --- | | 第一章 总 则 - | 2 - | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 - | 3 - | | 第三章 股 份 - | 3 - | | 第一节 股份发行 - | 3 - | | 第二节 股份增减和回购 - | 4 - | | 第三节 股份转让 - | 5 - | | 第四章 股东和股东大会 - | 6 - | | 第一节 股东 - | 6 - | | 第二节 股东大会的一般规定 - | 8 - | | 第三节 股东大会的召集 - | 11 - | | 第四节 股东大会的提案与通知 - | 12 - | | 第五节 股东大会的召开 - | 14 - | | 第六节 股东大会的表决与决议 - | 16 - | | 第五章 董事会 - | 21 - | | 第一节 董事 - | 21 - | | 第二节 董事会 - | 23 - | | 第六章 经理及其他高级管理人员 - | 27 - | | 第七章 监事会 - | 28 - | | 第一节 监事 - | 28 - | | 第二节 ...

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 累积投票制实施细则 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）采用累积投票制选举董事、监事的行为，切实保障中小股东选举董事、监 事的权利，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公 司治理准则》及《公司章程》等规定，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称的累积投票制是指在选举公司董事或监事时，股东 所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事或监事总人数相等的 投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事或监事总人数的乘 积，股东既可以用所有的投票权集中投票选举1位候选董事或监事，也可以将投 票权分散行使，投票给数位候选董事或监事的一种投票制度。 第三条 涉及下列情形的，股东大会在董事、监事的选举中应当采用累积投 票制： （一）公司在股东大会选举 2 名或 2 名以上的董事或监事时； （二）公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以上。 董事会应在召开股东大会通知中表明该次董事、监事的选举采用累积投票 制。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董 ...

二、公司制定本规划的基本原则 公司在遵循《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定下 制定本规划。公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策 应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司 的可持续发展。公司制定具体利润分配方案时，应综合考虑各项外部融资来源的 资金成本和公司现金流量情况，确定合理的现金分红比例，降低公司的财务风险。 三、公司未来三年（2024-2026 年）分红回报规划具体事项 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）分红回报规划 为进一步健全和完善内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回 报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委 员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合 公司实际情况，公司制定了《君正集团未来三年（2024- ...

证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临 2024-007 号 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次 临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司于 2024 年 3 月 7 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了关于召 开本次股东大会的通知，并于 2024 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站披露了《君 正集团 2024 年第一次临时股东大会会议资料》。 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：内蒙古乌海市滨河新区海达君正街君正长河华府 办公楼 101 室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 57 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,397,695,288 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 63.9687 | | 份总数的比例（%） | | ( ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0096 号 致：内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《内蒙古君正能源化工集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见 ...

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法利益，根据 中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金；超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资 金金额的部分。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的 可行性进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范 投资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用 募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相 改变募集资金用途。 第二章 募集资金存储 第五条 公司募集资金应当存放于董 ...

（2024年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司 章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，对股东大会负责。董事会应当依法履行职责， 确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关 注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由 7 名董事组成。董事会成员中应当有 1/3 以上为独立 董事，独立董事中应当至少包括 1 名会计专业人士。 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 董事会议事规则 第四条 董事会行使下列职权： （十二）制订《公司章程》的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散 ...

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 内蒙古·乌海 二○二四年三月二十二日 | 股东大会会议须知 2 | | --- | | 股东大会会议议程 3 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 4 | | 议案二：关于修订《君正集团董事会议事规则》的议案 49 | | 年）分红回报规划》的议案 议案三：关于制定《君正集团未来三年（2024-2026 | | 60 | | 议案四：关于修订《君正集团募集资金管理制度》的议案 64 | | 议案五：关于修订《君正集团累积投票制实施细则》的议案 74 | 2024 年第一次临时股东大会会议资料 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2024 年第一次临时股东大会期 间依法行使权力，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》及《君正集团股东大会议事规则》的有关规定， 特制定本须知。 一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2024 年 3 月 7 日刊登于上海证券 交易所网站的《君正集团关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》） ...