重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临 2024-047 号 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次 临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司于 2024 年 9 月 3 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了关于召 开本次股东大会的通知，并于 2024 年 9 月 7 日在上海证券交易所网站披露了《君 正集团 2024 年第二次临时股东大会会议资料》。 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：内蒙古乌海市滨河新区海达君正街君正长河华 府办公楼 209 室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 833 | | --- | --- | | 2、出席会议 ...

关于内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0478号 致：内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《内蒙古君正能 源化工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集 与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表 ...

证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2024-046号 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 问题征集：投资者可于 2024 年 9 月 12 日(星期四)至 9 月 20 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （junzheng@junzhenggroup.com）进行提问，公司将在业绩说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年8 月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露了《君正集团2024 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成 果、财务状况，公司计划于2024年9月23日下午15:00-16:00召开2024年半年度业绩 说明会（以下简称"业绩说明会"），就投资者普遍关心的问题进行沟通交流。 一、业绩 ...

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议资料 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2024 年第二次临时股东大会期 间依法行使权力，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》及《君正集团股东大会议事规则》的有关规定， 特制定本须知。 一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2024 年 9 月 3 日刊登于上海证券 交易所网站的《君正集团关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》）中规定 的时间和登记方法办理参会手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 二、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行法定职责。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应 履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请 关闭手机或将手机调至静音状态。 四、股东要求在股东大会上发言的，应取得大会主持人的同意，发言主题应 与本次股东大会表决事项相关。 内蒙古·乌海 二○二四年九月 ...

证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临 2024-045 号 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 关于 2024 年 8 月为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：内蒙古君正化工有限责任公司（以下简称"君正化工"）、 鄂尔多斯市君正能源化工有限公司（以下简称"鄂尔多斯君正"）均为内蒙古君 正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的下属全资子公司。 担保金额：公司为君正化工、鄂尔多斯君正提供担保金额分别为 51,000 万元人民币、10,000 万元人民币。 已实际为其提供的担保余额：截至 2024 年 8 月 31 日，公司及控股子公 司累计向君正化工提供的担保余额为 386,504.68 万元人民币（含本次担保，为本、 外币合计数）、向鄂尔多斯君正提供的担保余额为 225,700 万元人民币（含本次 担保）。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）2024 年度担保额度预计情况 截至 2024 年 ...

证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临 2024-044 号 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次：2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 14:00 召开地点：内蒙古乌海市滨河新区海达君正街君正长河华府办公楼 209 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2024-039号 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第五次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以邮件及电话通知的方式送达公司全体监事。 会议于 2024 年 8 月 29 日 10:30 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席杜江波先生主持，会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经公司全体监事审议，会议对下列事项作出决议： 一、审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 根据《公司法》《公司章程》及《君正集团监事会议事规则》等相关规定， 监事会对公司编制的《2024 年半年度报告及摘要》提出如下审核意见： 1、公司《2024 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司《2024 年半年 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为张海生[9] - 公司注册地址和办公地址均为内蒙古乌海市乌达工业园区[11] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》，登载半年度报告的网站为http://www.sse.com.cn，半年度报告备置地点为公司董事会办公室[13] - 公司于2011年2月22日在上交所上市，首次公开发行人民币普通股（A股）1200万股，注册资本843801.739万元[169] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，营业周期为12个月，记账本位币为人民币[175] 利润分配情况 - 公司2024年中期不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本[2] - 2024年半年度不进行利润分配或转增[86] 项目情况 - 绿色可降解塑料项目为年产2×60万吨BDO及年产2×100万吨PBAT/PBS/PBT/PTMEG绿色环保循环产业一期项目[7] - 碳化钙升级改造项目为年产60万吨BDO及100万吨PBAT/PBS/PBT/PTMEG绿色环保循环产业项目配套原料碳化钙产能置换整合技术升级改造[7] - 300万吨/年焦化项目为年产300万吨焦化整合升级配套项目[8] - 30万吨/年BDO项目为年产2×60万吨BDO及年产2×100万吨PBAT/PBS/PBT/PTMEG绿色环保循环产业一期项目（第一批次）—BDO项目[8] - 12万吨/年PTMEG项目为年产2×60万吨BDO及年产2×100万吨PBAT/PBS/PBT/PTMEG绿色环保循环产业一期项目（第一批次）—PTMEG项目[8] - 55万吨/年甲醇综合利用项目为年产55万吨焦炉煤气/电石炉尾气制甲醇综合利用项目[8] - 能源化工板块绿色可降解塑料项目一批次30万吨/年BDO项目等均完成总体建设并转入试生产[24] - 公司绿色可降解塑料项目第一批次建设的30万吨/年BDO项目和12万吨/年PTMEG项目等均已完成总体建设并转入试生产[44] - 绿色低碳环保可降解塑料循环产业链项目中，30万吨/年BDO项目、12万吨/年PTMEG项目及配套项目均已完成建设并进入试生产阶段[51] - 重大非股权投资项目合计预算金额130.65亿元，报告期投资金额17.85亿元，累计投资金额89.44亿元，3个项目进度达100%，1个达50%[59] - 公司全资子公司签署10艘化学品船舶建造合同，行使10艘船舶订单选择权[59][60] - 2024年4 - 5月公司下属子公司签订10艘25.9K载重吨化学品船舶建造合同，并保留不超过10艘同型船舶订单选择权，7 - 8月已行使10艘订单选择权[118] - 公司在内蒙古鄂尔多斯市新建450MW光伏发电项目已全面开工[97] 财务数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月营业收入116.58亿元，较上年同期增长18.96%[15] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润15.14亿元，较上年同期减少0.71%[15] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额9.02亿元，较上年同期增加72.52%[15] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产258.35亿元，较上年度末减少4.08%[15] - 2024年6月末总资产417.47亿元，较上年度末增长3.92%[15] - 2024年半年度非经常性损益合计为 - 4603.49万元[22] - 报告期公司实现营业收入116.58亿元，同比增加18.96%；归属净利润15.14亿元，同比减少0.71%；扣非净利润15.60亿元，同比增加3.49%；期末资产总额417.47亿元，较年初增长3.92%[47] - 营业收入为116.58亿元，较上年同期的98.00亿元增长18.96%[53] - 营业成本为91.75亿元，较上年同期的74.40亿元增长23.32%[53] - 研发费用为1.97亿元，较上期的1.50亿元增加31.46%[53] - 经营活动产生的现金流量净额为9.02亿元，较上年同期的5.23亿元增加72.52%[53] - 投资活动产生的现金流量净额为-11.08亿元，较上年同期的19.41亿元减少157.09%[53] - 交易性金融资产为1.99亿元，较上年期末的0.21亿元增长858.93%[57] - 固定资产为181.11亿元，较上年期末的131.01亿元增长38.25%[58] - 在建工程为41.67亿元，较上年期末的71.90亿元减少42.04%[58] - 长期借款为35.79亿元，较上年期末的9.12亿元增长292.41%[58] - 流动资产合计80.73亿元，较上期76.48亿元增长5.56%[131] - 非流动资产合计336.74亿元，较上期325.26亿元增长3.53%[132] - 资产总计417.47亿元，较上期401.74亿元增长3.91%[132] - 流动负债合计98.77亿元，较上期98.48亿元增长0.29%[133] - 非流动负债合计53.10亿元，较上期27.08亿元增长96.09%[133] - 负债合计151.87亿元，较上期125.56亿元增长21.00%[133] - 所有者权益合计265.60亿元，较上期276.18亿元下降3.83%[133] - 固定资产为181.11亿元，较上期131.01亿元增长38.24%[132] - 在建工程为41.67亿元，较上期71.90亿元下降42.05%[132] - 长期借款为35.79亿元，较上期9.12亿元增长292.44%[133] - 2024年6月30日公司资产总计158.80亿元，较2023年12月31日的184.59亿元下降13.96%[137] - 2024年半年度营业总收入116.58亿元，较2023年半年度的98.00亿元增长18.96%[140] - 2024年半年度营业总成本101.59亿元，较2023年半年度的82.62亿元增长22.96%[140] - 2024年半年度营业利润18.28亿元，较2023年半年度的17.51亿元增长4.39%[140] - 2024年6月30日流动资产合计43.83亿元，较2023年12月31日的69.29亿元下降36.75%[136] - 2024年6月30日非流动资产合计114.97亿元，较2023年12月31日的115.30亿元下降0.29%[137] - 2024年6月30日流动负债合计2.13亿元，较2023年12月31日的3.67亿元下降41.90%[137] - 2024年6月30日非流动负债合计0.12亿元，较2023年12月31日的0.13亿元下降4.19%[138] - 2024年6月30日所有者权益合计156.54亿元，较2023年12月31日的180.79亿元下降13.41%[138] - 2024年半年度投资收益2.32亿元，较2023年半年度的1.36亿元增长70.58%[140] - 2024年上半年利润总额为17.64亿元，2023年同期为17.57亿元[141] - 2024年上半年净利润为15.61亿元，2023年同期为15.83亿元[141] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为15.14亿元，2023年同期为15.25亿元[142] - 2024年上半年少数股东损益为4719.15万元，2023年同期为5849.69万元[142] - 2024年上半年综合收益总额为15.77亿元，2023年同期为17.97亿元[142] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.1794元/股，2023年同期均为0.1807元/股[142] - 2024年上半年母公司营业收入为7.32亿元，2023年同期为6.48亿元[143] - 2024年上半年母公司营业成本为5.88亿元，2023年同期为6.15亿元[143] - 2024年上半年母公司营业利润为2.70亿元，2023年同期为1.81亿元[144] - 2024年上半年母公司净利润为2.57亿元，2023年同期为1.85亿元[144] - 2024年半年度经营活动现金流入小计100.88亿元，2023年同期为78.82亿元，同比增长27.92%[149] - 2024年半年度经营活动现金流出小计91.85亿元，2023年同期为73.59亿元，同比增长24.81%[149] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额9.02亿元，2023年同期为5.23亿元，同比增长72.52%[149] - 2024年半年度投资活动现金流入小计22.28亿元，2023年同期为75.02亿元，同比下降70.30%[149] - 2024年半年度投资活动现金流出小计33.36亿元，2023年同期为55.60亿元，同比下降39.99%[150] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 -11.08亿元，2023年同期为19.41亿元，同比下降157.10%[150] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计42.88亿元，2023年同期为9.65亿元，同比增长344.36%[150] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计43.95亿元，2023年同期为30.82亿元，同比增长42.60%[150] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -1.07亿元，2023年同期为 -21.18亿元，同比增长95.09%[150] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额 -2.86亿元，2023年同期为4.18亿元，同比下降168.43%[150] - 2024年期初归属于母公司所有者权益合计为262.93亿元，本期增减变动金额为2.98亿元，期末余额为265.91亿元[160][161][162] - 2024年期初专项储备为7020.65万元，本期提取5875.68万元，本期使用4309.15万元，期末余额为8587.18万元[160][161][162] - 2024年综合收益总额为18.01亿元，其中其他综合收益增加2.05亿元，未分配利润增加15.25亿元[161] - 2024年利润分配中对所有者（或股东）的分配为15.19亿元[161] - 2024年母公司期初所有者权益合计为180.79亿元，本期增减变动金额为 - 24.24亿元，期末余额为156.54亿元[163] - 2024年母公司其他综合收益本期增加1254.85万元[163] - 2024年母公司盈余公积本期增加642.69万元[163] - 2024年母公司未分配利润本期减少24.43亿元[163] - 2024年合并报表中实收资本（或股本）期初与期末均为84.38亿元[160][162] - 2024年合并报表中资本公积期初为3.37亿元，期末为3.41亿元，增加409.35万元[160][162] - 2024年上半年综合收益总额为2.6943972332亿元，其中包含1254.84526万元和2.5689127072亿元两部分[165] - 2024年上半年利润分配为 -27.001655648亿元，均为对所有者（或股东）的分配[165] - 2024年上半年专项储备期末余额为642.687398万元，本期提取677.173043万元，本期使用34.485645万元[165] - 2024年本期期末所有者权益合计为156.5429810405亿元[165] - 2023年半年度其他综合收益为 -1522.218452万元，2024年上半年变动15.320611万元[166] - 2024年上半年专项储备变动额为469.372784万元，本期提取739.872174万元，本期使用270.49939万元[168] - 2024年本期期末所有者权益合计为142.3971985629亿元[168] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至报告期末，能源化工板块聚氯乙烯产能80万吨、烧碱产能55万吨等[24] - 化工物流板块业务涵盖液体化工品船运等，控制船队规模114.78万吨[26] - 化工物流板块控制罐队规模42983台，在连云港有16.65万立方化工品储罐[26] - 2024年1-6月PVC总产量约1157.75万吨，较去年同期上涨5.72%，华东社会库存由年初39.46万吨涨至69.87万吨，华南社会库存由年初3.85万吨涨至6.66万吨[28] - 2024年上半年末烧碱市场平均价格3072元/吨，较

证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2024-038号 本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会事先审议通过。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《2024 年中期不进行利润分配的方案》 根据《公司章程》及《君正集团未来三年（2024-2026 年）分红回报规划》 规定的利润分配条件，综合考虑公司长远发展规划和未来资金需求等因素，经公 司董事会审慎研究讨论，决定公司 2024 年中期不派发现金红利，不送红股，也 不进行资本公积金转增股本。具体原因如下： 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第九次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以邮件及电话通知的方式送达公司全体董事。 会议于 2024 年 8 月 29 日 9:30 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事及高级管理人员列 ...