本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2025-011 中信金属股份有限公司 重要内容提示： 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 987 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,415,406,249 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 90.1103 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事长吴献文先生因公务原因不能主 持本次会议，经过半数董事推选，同意推选公司董事、总经理王猛先生为本次会 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区京城大厦 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中信金属股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳| SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州| GUANGZHOU · 西安 XI`AN 舞 演 霍 师 音 名 用 IA YUAN LAW OFFICES 法律意见书 嘉源(2025)-04-138 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中信金属股份有限公司(以 下简称"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《中信金属股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定, 指派本所律师对公司 2025 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行见证,并依法出具本法律意见书。 致:中信金属股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中信金属股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2025-010 中信金属股份有限公司 关于参股公司审计评税进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，中信金属股份有限公司（以下简称"中信金属"或"公司"）获悉公 司间接持有 15%股权的参股公司 Minera Las Bambas S.A.（以下简称"MLB"） 再次收到秘鲁税务法院的有利判决结果，裁定 MLB 有权就二零一八年税务年度申 索税务亏损 4.29 亿美元；及从中国贷款银行组成之银团获得的 3.78 亿美元贷款 及从 MLB 股东 MMG Swiss Finance A.G.于 2018 年获得的 2.42 亿美元股东贷款 取得利息扣减。 从 MLB 的控股股东五矿资源有限公司（以下简称"五矿资源"或"MMG"， 系一家港股上市公司，股票代码为 01208）获悉，二零一四年至二零一八年的重 列税务亏损为 25.75 亿美元。 二零一八年的所得税评估金额 9.12 亿美元已被税务法院减至 0 美元，理由 与之前公布有关税务法院有关二零 ...

中信金属股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二五年三月 中信金属股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 中信金属股份有限公司 2025 年 第一次临时股东大会会议资料目录 | 一、会议须知 | - | 3 - | | | --- | --- | --- | --- | | 二、会议议程 | - | 6 | - | | 三、会议议案 | | | | | 议案一：中信金属股份有限公司关于开展 2025 年度货币类衍生品套 | | | | | 期保值业务的议案 | | -7- | | | 议案二：中信金属股份有限公司关于开展 2025 年度商品套期保值业 | | | | | 务的议案 | | -17- | | 中信金属股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 中信金属股份有限公司 2025 年 第一次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保中信金属股份有限公 司（以下简称"中信金属"或"金属股份"或"公司"） 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）的正 常秩序和议事效率，保证本次会议顺利进行，依据中国证 监会《上市公司股东大会规则》，以及《 ...

中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中信金属股份有限公司 开展 2025 年度商品套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）、中航证券有 限公司（以下简称"中航证券"或"保荐人"）作为中信金属股份有限公司（以 下简称"中信金属"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人和持 续督导机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，就中信金属开展 2025 年度商品套期保值业务 的事项进行了核查，具体情况如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 （四）交易方式 1 公司拟对主营的黑色金属和有色金属等品种的大宗商品贸易业务进行套期 保值，期货和衍生品交易品种包括有色金属、铁矿石、钢材、铁合金等与公司主 营业务密切相关的交易品种，套期保值交易场所包括新加坡证券交易所、伦敦金 属交易所、纽约商品交易所、上海期货交易所、上海国际能源交易中心、大连商 品交易所等国内外主流交易场所，拟适用的衍生品工具包括商品期货、掉期和期 权合约等。公司开展国际贸 ...

中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中信金属股份有限公司 公司及控股子公司开展货币类衍生品套期保值业务，预计任一交易日持有的 最大外汇净持仓金额不超过 20 亿美元或等值外币，与业务进口币种风险敞口规 模相匹配，在使用期限范围内可循环使用。使用期限内任一时点的交易金额（含 前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。 （三）资金来源 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）、中航证券有 限公司（以下简称"中航证券"或"保荐人"）作为中信金属股份有限公司（以 下简称"中信金属"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人和持 续督导机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，就中信金属开展 2025 年度货币类衍生品套期 保值业务的事项进行了核查，具体情况如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司及控股子公司开展与贸易业务相关进出口业务有外币用汇需求，从而产 生外汇风险敞口。为防范汇率风险，保持稳健经营，公司有必要开展货币类衍生 品套期保值 ...

中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中信金属股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）、中航证券 有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐人"）作为中信金属股份有限公司（以 下简称"中信金属"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人和持 续督导机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就中信金属使用部分闲置自有资金 进行现金管理暨关联交易相关事项进行了审慎核查，具体情况如下： 公司授权董事长/总经理在额度内行使决策权并签署协议。 公司将在确保不影响公司正常运营的前提下，使用部分闲置自有资金进行现 金管理。 一、本次现金管理暨关联交易概述 （一）现金管理目的及概述 为进一步加强盈余资金管理，在确保资金安全性、流动性的前提下，提高资 金使用效率，公司及控股子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。公司尚 未确定现金管理的交易对象，预计本次现金管理的交易对象可能包括公司关联方 中 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2025-006 中信金属股份有限公司关于开展 2025 年度 货币类衍生品套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司及控股子公司开展与贸易业务相关进出口业务有外币用汇需求，从而产 交易目的：为有效防范汇率风险，规避汇率波动带来的经营风险，中信金属 股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展 2025 年度货币类衍生品套期保值 业务（以下简称"本次交易"），以对冲经营相关的外汇风险敞口，提升公 司及控股子公司的风险防御能力。 交易品种：外汇远期、掉期、期权、人民币期货等衍生产品业务。 交易场所：具有外汇衍生品交易业务资质的金融机构。 交易金额：公司及控股子公司开展货币类衍生品套期保值业务，预计开展外 汇套期保值业务的每交易日最大净持仓金额不超过 20 亿美元或等值外币， 与业务进口币种风险敞口规模相匹配，在使用期限范围内可循环使用。 已履行及拟履行的审议程序：本次交易已经公司第三届董事会第五次会议、 ...

重要内容提示： 交易目的：中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）为有效降低价格风险， 减少金属矿产类大宗商品价格对公司主营业务产品及相关贸易产品的影响， 增强经营结果的稳健性，公司及控股子公司拟继续开展2025年度商品套期保 值业务。 交易品种：有色金属、铁矿石、钢材、铁合金等与公司主营业务密切相关的 交易品种。 交易工具：包括商品期货合约、商品期权合约、商品掉期合约等。 交易场所：主要为新加坡证券交易所、伦敦金属交易所、纽约商品交易所、 上海期货交易所、上海国际能源交易中心、大连商品交易所等国内外主流交 易场所。 交易金额：商品套期保值业务任意时点持仓保证金金额最高不超过50亿元， 任一交易日持有的最高合约价值不超过上一年度经审计营业收入的25%。 已履行及拟履行的审议程序：该事项已经公司第三届董事会第五次会议、第 三届监事会第四次会议和第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过，尚 需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司进行套期保值业务的主要目的是对冲汇率波动所带来的 经营风险，但同时也存在一定的风险，包括市场风险、资金风险、政策法律 风险、操作风险等，公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关 ...

中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 16 日出具《关于同意中信金属股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2023）580 号），同意公 司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 501,153,847 股，发行价格为 6.58 元/股，募集资金总额为 329,759.23 万元（人 民币，下同），扣除发行费用（不含增值税）10,341.49 万元后，实际募集资金 净额为 319,417.74 万元。上述募集资金已全部到位，安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 4 月 3 日出具了《验资报告》（安永华明（2023）验字第 61298865_A01 号）。 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月26日召开了第三 届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《中信金属股份有 限公司关于增加募投项目实施主体并使用募集资金向其提供借款以实施募投项 目的议案》，同意新增全资子公司信金企业发展（上海）有限公司（以下简称"信 金公司"）作为实施主体并开立专项账户，与公司共同实 ...