江苏徐矿能源股份有限公司 审计报告 苏亚审〔2024〕 483 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m 办公地址:南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 邮 传 真:025-83235046 电 话:025-83235002 网 址: www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 一、审计意见 我们审计了江苏徐矿能源股份有限公司(以下简称苏能股份)财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并资产负债表及资产负债表,2023年度的合并利润表及利润 表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了苏能股份 2023年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金 流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2024-011 江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关规定，现将江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 7 日出具的《关于核准江苏徐 矿能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕262 号）， 并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 68,888.89 万股，每 股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 6.18 元，募集资金总额为人民币 425,733.33 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 400 ...

重要内容提示： 一、利润分配方案内容 证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2024-009 江苏徐矿能源股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等 相关规定，综合考虑公司目前经营盈利状况，在兼顾股东合理投资回报和公司中 1 江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 6,888,888,889 股为基数向利润分配预案实施时股权登 记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.1 元（含税）， 不送红股，不以公积金转增股本。共计派发现金红利 1,446,666,666.69 元（含税），剩余未分配利润结转下一次分配。 本议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审 议通过，尚需提交公司股东大会审议。 如在分红议案公告之日起至实施权益分 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2024-010 江苏徐矿能源股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2024 年 4 月 9 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于 江苏徐矿能源股份有限公司确认2023年度日常性关联交易及预计2024年度日常 性关联交易的议案》。董事会对本议案进行表决时，关联董事冯兴振、石炳华、 李大怀、陈清华回避了表决，6 名非关联董事对本议案进行了表决，表决结果为 1 本次日常关联交易事项尚需提交江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称 "公司"）股东大会审议。 本公告涉及关联交易为公司日常生产经营需要产生的日常关联交易事 项，均遵循了市场公允的原则，不存在损害公司、全体股东尤其是中小 股东利益的情形，不会影响公司独立性，不会对关联方形成依赖，符合 公司和全体股东的利益。 6 ...

(二)聘任会计师事务所履行的程序 江苏徐矿能源股份有限公司(以下简称"公司")第二 届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十一次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于续聘审计机构 的议案》,同意聘任苏亚金诚为公司 2023年度审计机构, 聘请费用合计240万元,其中,年报审计费用 180万元、内 江苏徐矿能源股份有限公司 关于会计师事务所 2023年度履职情况评估 报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《江苏徐矿能源股份有限公司章程》等 相关规定,现将会计师事务所 2023年度履职情况和评估情 况汇报如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"苏 亚金诚")成立于2013年12月,注册地址为江苏省南京市建 邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层。截至 2023 年 12 月 31 日,苏亚金诚合伙人 49人,注册会计师 348人,注册 会计师中,187人签署过证券服务业务审计报告。 经审计,苏亚金诚认为公司财务 ...

江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人于 2021 年 3月当选为第二届董事会独立董事,2023 年 12月当选为第三届董事会独立董事。本人在会计方面具 有较为丰富的经验,熟悉煤炭行业运行情况,现兼任江苏康 力源体育科技股份有限公司和北京龙软科技股份有限公司 的独立董事,本人在第二届提名委员会担任委员、在第二届 审计委员会担任主任委员、在第三届提名委员会担任委员, 在第三届审计合规委员会担任主任委员。 作为公司独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外 的任何职务,也未在公司股东单位中担任职务,不存在影响 独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 (一) 参加会议及现场工作情况 1. 参加会议情况及方式 2023年,公司共召开股东大会3次,董事会会议7次, 战略委员会1次,审计合规委员会8次,提名委员会2次, 薪酬与考核委员会2次,安全健康环保委员会1次。其中, 2023年 12月,公司为进一步提高专门委员会的运作效率, 充分发挥专门委员会职能,将董事会合规委员会及其职责合 并至审计委员会,合并前审计委员会召开6次,合规委员会 召开1次,合并后审计合规委员会召开1次,共计8次。 | 姓名 ...

江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度独立董事达职报告 2023年,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》 等规定,作为江苏徐矿能源股份有限公司的独立董事,在 2023 年度工作中,本着对公司和股东负责的态度,忠实、勤 勉、尽责地履行独立董事职责,及时了解公司生产经营信息, 认真审议董事会各项议案,并对重大事项发表了独立意见。 现将我在 2023 年度的工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 本人于 2021 年 3 月 当选为第二届董事会独立董事,2023 年 12月当选为第三届董事会独立董事。本人在会计方面具 有丰富的经验,熟悉金融行业运行情况,现兼任南京证券股 份有限公司独立董事、上海海优威新材料股份有限公司独立 董事、镇江新区公用建设发展有限公司外部董事,本人在第 二届薪酬与考核委员会担任主任委员、在第二届审计委员会 担任委员、在第三届审计合规委员会担任委员、在第三届薪 酬与考核委员会担任主任委员。 二、独立董事年度履职情况 (一)参 ...

江苏徐矿能源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更概述 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布《企业会计准则解释第 16 号》，规定了"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"的内容，公司自 2023 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 16 号》上述 规定。 公司本次会计政策的变更是根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》 证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2024-015 （一）本次会计政策变更的具体情况 本次会计政策变更前，公司对租赁和弃置义务等相关单项交易产生的资产和 负债相关的递延所得税适用《企业会计准则第 18 号——所得税》关于豁免初始 确认的规定，不确认递延所得税负债和递延所得税资产。 2023 年 1 月 1 日起，公司执行《企业会计准则解释第 16 号》中"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规 定，相 ...

会议召开情况 - 2023年召开股东大会3次、董事会会议7次等[4] 独立董事履职 - 2023年独立董事现场调研超15日[5] - 2023年作出董事会事前认可意见1项，形成独立意见13项[8] 议案审议 - 2023年3月审议通过2022年度关联交易及预计2023年度关联交易议案[11] - 审议通过2022年度、2023年第一季度利润分配议案[11] - 2023年8月审议郭家河煤业公司为宝麟铁路公司融资提供反担保议案[13] - 2023年8月建议续聘苏亚金诚会计师事务所为2023年度审计机构[13] - 2023年12月批准非独立董事和独立董事候选人议案[14][15] - 2023年12月批准董监高人员购买责任险和调整独立董事薪酬议案[15][16] - 2023年4月通过使用募集资金置换自筹资金议案[16] - 2023年4月同意使用不超过15亿元闲置募集资金进行现金管理[17] - 2023年4月同意使用不超过45亿元闲置自有资金进行现金管理[17] - 2023年4月通过建设贾汪区整区分布式光伏发电项目议案[17] - 2023年8月通过2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告议案[18] - 2023年8月通过使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目议案[18] 人员聘任 - 报告期内聘任崔恒文为财务总监[13] - 2023年12月聘任朱涛为总经理等高级管理人员[15] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责维护公司及股东权益[20]

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2024-008 江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议 于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 26 日以书面送 达或电子邮件形式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事 会主席陈宁先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。全 体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过《江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》 表决情况：5 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。 本议案尚需提交股东大会审议。 江苏徐矿能源股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 （二）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年年度报告及摘要 的议案》 表决情况：5 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...