营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入32.81亿元，同比减少2.37%[4] - 归属于上市公司股东的净利润4.45亿元，同比减少48.22%，主要受煤炭价格及销量下降影响[4][8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.36亿元，同比减少47.79%，主要受煤炭价格及销量下降影响[4][8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，同比减少57.14%，系本报告期同比利润降低导致[4][8] - 2024年第一季度营业总收入32.81亿美元，低于2023年的33.61亿美元[17] - 2024年第一季度营业总成本26.36亿美元，高于2023年的22.50亿美元[17] - 2024年第一季度研发费用4495.27万美元，高于2023年的1725.79万美元[19] - 2024年第一季度营业利润6.71亿美元，低于2023年的11.47亿美元[19] - 2024年第一季度净利润4.94亿美元，低于2023年的9.16亿美元[19] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为4.4542302998亿元，2023年同期为8.6020698495亿元[20] - 2024年第一季度少数股东损益为4883.745095万元，2023年同期为5574.757324万元[20] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，2023年同期均为0.14元/股[20] 资产与权益情况 - 加权平均净资产收益率2.76%，减少4.8个百分点[5] - 本报告期末总资产385.99亿元，较上年度末增长1.87%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益164.03亿元，较上年度末增长3.00%[5] - 2024年第一季度资产总计385.99亿美元，较2023年的378.92亿美元有所增长[15][16] - 2024年第一季度长期借款51.48亿美元，高于2023年的47.92亿美元[15] - 2024年第一季度应付账款35.76亿美元，高于2023年的33.24亿美元[15] - 2024年第一季度应交税费2.96亿美元，低于2023年的4.81亿美元[15] - 2024年第一季度少数股东权益18.82亿美元，高于2023年的18.13亿美元[16] 非经常性损益 - 非经常性损益合计9263.93万元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数132,560名[9] - 徐州矿务集团有限公司持股5282840303股，持股比例76.69%，为公司大股东[10] 商品煤情况 - 2024年1 - 3月商品煤产量363.06万吨，较2023年同期下降5.08% [12] - 2024年1 - 3月商品煤销量331.99万吨，较2023年同期下降13.66% [12] - 2024年1 - 3月商品煤销售收入160460.11万元，较2023年同期下降30.53% [12] - 2024年1 - 3月商品煤销售成本75538.30万元，较2023年同期下降16.81% [12] - 2024年1 - 3月商品煤销售毛利84921.81万元，较2023年同期下降39.42% [12] 资金项目情况 - 2024年3月31日货币资金7844922333.36元，较2023年12月31日略有减少[14] - 2024年3月31日应收票据1257557763.86元，较2023年12月31日有所增加[14] - 2024年3月31日应收账款950816316.55元，较2023年12月31日有所增加[14] - 2024年3月31日在建工程3983187410.94元，较2023年12月31日有所增加[14] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额7.94亿元，同比减少17.09%[4] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为68.9482217999亿元，2023年同期为94.2900314601亿元[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为7.9392841034亿元，2023年同期为9.5761928079亿元[21] - 2024年第一季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为50.869652万元，2023年同期为215.549114万元[21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -8.247251051亿元，2023年同期为 -9.7537018148亿元[22] - 2024年第一季度吸收投资收到的现金为539万元，2023年同期为40.6147421449亿元[22] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -786.004353万元，2023年同期为46.8433297452亿元[22] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -3865.673829万元，2023年同期为46.6658207383亿元[22]

业绩总结 - 2024年Q1商品煤产量363.06万吨，较2023年Q1降5.08%[2] - 2024年Q1商品煤销量331.99万吨，较2023年Q1降13.66%[2] - 2024年Q1商品煤销售收入160460.11万元，较2023年Q1降30.53%[2] - 2024年Q1商品煤销售成本75538.30万元，较2023年Q1降16.81%[2] - 2024年Q1商品煤销售毛利84921.81万元，较2023年Q1降39.42%[2] 数据差异说明 - 2023年Q1报告原煤产量与本次披露商品煤产量差异为洗选损耗等[2]

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2024-017 江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,967,088,805 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 86.6190 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省徐州市云龙区丽水路 2 号江苏徐矿能源股 份有限公司 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由公司董事会召集、公司董事长冯兴振先生主持，会议采取现 场投票和网络投票相结合的方式进行投票表 ...

股东大会信息 - 2024年4月3日刊登股东大会通知，4月18日召开现场会议[4][5] - 网络投票时间为4月18日9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 出席股东21名，代表股份5,967,088,805股，占比86.6190%[6] - 现场2名，网络19名，中小投资者19名[6][7][9] 议案表决结果 - 《选举非独立董事议案》同意5,967,028,005股，占比99.9989%[11] - 中小股东同意240,709,056股，占比99.9747%[12]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会、路演活动、现场参观、一对一沟通 [2] - 参与单位有国投证券、开源证券、华西基金等 31 家 [2][3] - 活动时间为 2024 年 4 月 16 日，地点为线上直播会议 [3][4] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书王志强和财务总监崔恒文 [4] 分红情况 - 2023 年一季度每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共派发现金股利约 13.78 亿元（含税） [4] - 2023 年度拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.1 元（含税），合计拟派发现金红利 14.47 亿元（含税），占 2023 年归母净利润的 60.37% [4] 在建机组情况 - 沿海发电 1,000MW 煤电机组于 2023 年底投入商业运营，采用国内先进技术 [4] - 乌拉盖电厂 2×1000MW 机组截至 2023 年底完成总工程量的 56%，预计 2025 年双投 [5] - 白音华电厂 2×660MW 机组预计 2026 年运营 [5] 可采储量分布 - 2023 年末江苏地区张双楼煤矿可采储量为 3,034.8 万吨 [5] - 陕甘地区郭家河煤业可采储量为 35,416.2 万吨，百贯沟煤业可采储量为 345.8 万吨，新安煤业可采储量为 1,462.3 万吨 [5] - 新疆地区天山矿业可采储量为 47,972 万吨，夏阔坦矿业可采储量为 2,987.7 万吨 [5] 煤炭产能及价格情况 - 公司煤炭总产能的 50% 在新疆区域，煤价相对稳定，销售业务盈利能力稳健，毛利率较高 [5][6] - 2023 年张双楼煤矿配焦煤因区域优势、供给稳定，价格上涨 [6] 新能源项目规划及进度 - 2023 年底已立项新能源项目 55 个，建成并网 22 个，在役新能源装机规模约 80MW [6] - 光伏领域苏能正镶 80MW 光伏项目完成备案，陕西麟游 100MW 光伏项目完成项目论证决策和初步设计审查 [6] - 2024 年 2 月 7 日取得内蒙古锡林郭勒盟正镶白旗 320MW 风电项目核准 [7] - 垞城电力 200MW 储能项目已完成投资决策，即将开工建设 [7] - 预计到“十四五”末，新能源装机规模将达到 2200MW，其中新型储能达到 200MW [7] 煤矿托管业务 - 公司借助专业能力提供煤矿托管业务，获取稳定盈利并积累技术团队 [7] - 未来将综合考虑盈利情况和自有矿井劳动力需求调整托管项目布局 [7] 其他说明 - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息 [8] - 公司遵守信息披露规则，意向性目标不视为业绩保证或承诺 [8]

江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 序号 | 工作内容 | 完成持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 法违规事项公开发表声明的，应于披露前向 | 定公开发表声明的违法违规事项。 | | | 上海证券交易所报告，经上海证券交易所审 | | | | 核后在指定媒体上公告。 | | | | 持续督导期间，上市公司或相关当事人出现 违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或 | | | | | 经核查，上市公司及相关当事人未发 | | | 应当发现之日起五个工作日内向上海证券 | 生须公告的重大违法违规事项以及 | | 5 | 交易所报告，报告内容包括上市公司或相关 | 违背承诺的情况。 | | | 当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具 | | | | 体情况，保荐人采取的督导措施等。 | | | | 督导上市公司及其董事、监事、高级管理人 员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交 | | | 6 | | 经核查，上市公司及相关主体能够切 | | | 易所发布的业务规则及其他规范性文件，并 | 实履行其所做出的 ...

江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：600925 证券简称：苏能股份 江苏徐矿能源股份有限公司 江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 4 月 | | | | 会议须知 1 | | --- | | 会议议程 4 | | 会议议案 6 | | 议案一：关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会非独立董 | | 事的议案 6 | 江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《江苏徐矿能源股份有限 公司章程》《江苏徐矿能源股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制 订本须知： 一、公司董事会在本次股东大会筹备工作和召开过程中，应当认真履行法定 职责，维护股东合法权益，公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任， 保证股东大会依法履行职权。 二、出席本次股东大会的对象为股权登记日登 ...

公司基本信息 - 公司注册地址位于徐州市徐州经济技术开发区软件园E2楼三层[13] - 公司办公地址在徐州市云龙区丽水路[13] 公司财务表现 - 2023年公司营业收入为120.29亿人民币，同比下降20.55%[14] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为23.96亿人民币，同比下降11.82%[14] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为32.84亿人民币，同比下降24.36%[14] - 2023年公司基本每股收益为0.36元，同比下降18.18%[14] - 2023年公司加权平均净资产收益率为16.75%，较上年同期下降11.69个百分点[15] 公司业务情况 - 公司2023年实现营业收入120.29亿元，利润总额32.99亿元，净利润26.25亿元[20] - 公司2023年煤炭业务商品煤销量为1,369.41万吨，较去年下降12.09%[20] - 公司2023年电力业务销售毛利为49,598.33万元，较去年增长319.02%[20] 行业发展情况 - 2023年中国国内生产总值(GDP)实现5.2%的年增长率，突破126万亿元[21] - 2023年中国煤炭市场供给端规模以上工业原煤产量46.6亿吨，同比增长2.9%[21] - 2023年全国规模以上工业发电量8.9万亿千瓦时，比上年增长5.2%[22] 公司发展战略 - 公司是江苏省属特大型能源上市企业，以服务江苏能源安全保障为使命，推进绿色低碳、可持续发展[24] - 公司将继续围绕服务国家战略、服务江苏大局，加快构建以煤基产业为核心、以开发战略性矿产资源和发展新能源为增长极的“一核两极”新发展格局[47] 公司治理结构 - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内持股无变动，报酬总额为667.02万元[59] - 公司现任董事、监事和高级管理人员中，冯兴振先生担任董事长，石炳华先生担任副董事长，李大怀先生担任董事，陈清华先生担任董事，赵振先生担任董事，郭中华先生担任独立董事，吴梦云女士、侯晓红女士、王后海先生也担任独立董事[59] 公司股东情况 - 截至报告期末，公司前十名股东中徐州矿务集团有限公司持有的普通股数量为5,282,840,303股，占比76.69%[180] - 截至报告期末，中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金持有的普通股数量为6,075,630股，占比0.09%[181]

1 苏能股份 2023 年 ESG 报告 2 关于本报告 报告简介 本报告是江苏徐矿能源股份有限公司发布的首份环境、社会及治理（ESG）报告，以向利益相关方披露和展示公司在环 境、社会与公司治理等责任领域的实践和绩效。公司董事会保证本报告内容不存在任何虚假记载或误导性陈述，并对其内 容的真实性和有效性负责。 时间范围 本报告涵盖时间范围若无特殊说明，均为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为保证报告的完整性，部分信息时间 范围进行了前后延伸。 报告范围 除另有说明，本报告以江苏徐矿能源股份有限公司为主体部分，涵盖公司总部及其分、子公司，数据披露范围与财务报告 合并报表范围一致。其他范围与此有差异的内容，将会在报告中进行说明。 数据来源 本报告全部信息数据来源包括政府部门公开数据、公司的正式文件、公开披露文件。报告所引用的财务数据以年报为准， 其他数据来自公司内部统计。本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明的除外。 称谓说明 为了便于表述和阅读，本报告中称谓指代如下： | 公司名称 | 简称 | | --- | --- | | 江苏徐矿能源股份有限公司 | 苏能股份 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月15日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2024年5月15日[5] - 股权登记日为2024年5月8日[17] 议案相关 - 公司有2024年度投资计划议案[6] - 公司有2023年度利润分配议案[7] - 公司有变更会计师事务所的议案[9] 其他信息 - 公告发布时间为2024年4月10日[23] - 公司联系电话为0516 - 85320939，邮编221000[22]