证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2024-001 1. 项目单位：锡林郭勒苏能正镶新能源有限公司 2. 项目地点：内蒙古自治区锡林郭勒盟正镶白旗伊和淖尔苏木 3. 项目规模：总装机容量 320MW 4. 投资金额：总投资约 20 亿元 江苏徐矿能源股份有限公司 关于子公司取得 320MW 风电项目核准 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）子公司锡林郭勒苏 能正镶新能源有限公司取得了锡林郭勒盟能源局《关于苏能正镶 320MW 风电项 目核准的批复》（锡能源新字〔2024〕6 号），同意该子公司在内蒙古自治区锡 林郭勒盟正镶白旗伊和淖尔苏木建设 320MW 风电项目，主要批复内容如下： 一、项目概况 二、对公司的影响 苏能正镶 320MW 风电项目取得锡林郭勒盟能源局核准批复，有利于提升公 司新能源装机规模，促进绿色低碳发展，进而优化公司产业结构，增强可持续发 展能力。 1 三、风险提示 本公告事项仅为获得政府部门对本项目的核准，项目实施尚 ...

煤矿资源与产能 - 公司现有生产矿井6对，分布在江苏徐州、陕甘、新疆等地，核定产能1,830万吨/年 [3] - 截至2023年6月30日，公司所在矿区可采储量共计约9.39亿吨 [3] - 公司核定产能的90%以上位于富煤产区，具备可持续发展能力 [5] 煤炭产品与客户 - 煤炭产品按用途主要分为配焦煤和动力煤，配焦煤具有低灰、低硫、低磷等特点，主要用于钢铁、焦化等行业；动力煤主要用于发电、建材等行业 [3] - 公司客户类型分为电力、建材、化工、热力、贸易商五大类企业，江苏区域主要为化工用煤，陕甘、新疆区域下游客户较全面，主要以电力企业为主 [4] 火电项目与煤耗 - 公司拥有在建火电项目2个，锡林郭勒苏能白音华电厂2×66万千瓦项目设计发电标煤耗为268g/kWh，江苏能源乌拉盖2×100万千瓦超超临界燃煤发电项目设计发电标煤耗为265g/kWh [4] - 江苏省内射阳港电厂已于2023年12月正式投入商运，设计标煤耗为255g/kWh [4] 发展战略与资本开支 - 公司较早确立了"走出去"的发展战略，在异地获取煤炭资源并发展煤矿托管业务 [5] - 公司拥有充足的资金积累以及较大规模的银行授信额度，融资成本较低，未来资本开支不会对公司分红造成影响 [5] 绿色低碳发展 - 公司将继续锚定打造服务能源资源安全保障苏能"新标杆"目标，抓好煤矿稳产提效工作，确保发电机组持续稳定运行 [3] - 公司将进一步加快绿色低碳发展步伐，推动新能源产业发展，优化能源产业结构，提升绿色低碳发展质效 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会、路演活动、现场参观、一对一沟通 [1] - 参与单位包括天风证券、广发基金管理有限公司等 [1] - 活动时间为2024年1月24日，地点在江苏徐矿能源股份有限公司 [1] - 上市公司接待人员有党委书记、总经理朱涛，副总经理、董事会秘书王志强，财务总监崔恒文 [1] 公司财务与分红政策 - 募投项目开展前公司已有充足资金积累，取得3A级社会信用评级，银行授信额度达389亿元，融资成本低，不会对未来分红造成压力 [2] - 公司将保持稳健现金分红政策，统筹考虑是否提高现金分红比例或派发特别股息 [2] 公司发展规划 - 巩固老基地，推动新疆、陕甘、江苏地区煤炭电力生产稳定 [2] - 开发新基地，加大异地优质矿产资源开发获取力度，加快内蒙古乌拉盖电厂、白音华电厂建设及射阳港电厂稳健经营 [2] - 坚持绿色低碳发展道路，力争到“十四五”末，火电装机容量、新能源装机规模大幅跃升 [2] 新建电厂规模情况 - 内蒙古乌拉盖2×100万千瓦发电项目、白音华2×66万千瓦发电项目，技术优势突出，可实现“三低”目标，具备深度调峰能力 [3] - 江苏盐城射阳港100万千瓦发电项目是江苏省“十四五”电力建设重点项目，采用国内最先进二次再热技术，能源利用效率高，2023年12月24日正式投入商业运营 [3] 自产煤占比情况 - 2023年，新疆地区电厂发电耗煤中自产煤占比100% [3] - 2023年，徐州地区电厂耗煤中自产煤占比约70% [3] 新能源建设情况 - 按照“深化内部抓全面、拓展外部抓重点、围绕储能抓龙头”思路，推进徐州垞城电厂20万千瓦/40万千瓦时储能项目、陕西麟游10万千瓦光伏项目建成投产，打造新能源产业集群 [4] 公司产业优势 - 截至2023年三季度，公司煤炭销售业务毛利率57.19%，营业整体毛利率45.45%，在行业中处于较好水平 [4]

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度现场检查报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《证券发行上市 保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等有关法律法规的要求，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰 联合证券"或"保荐人"）作为江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"苏能股份" 或"公司"）首次公开发行股票的保荐人，于 2024 年 1 月 15 日对江苏徐矿能源股 份有限公司进行了现场检查。 一、本次现场检查的基本情况 华泰联合证券针对苏能股份实际情况制订了 2023 年度现场检查工作计划。 为顺利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作，华泰联 合证券于 2024 年 1 月 12 日以邮件方式将现场检查事宜通知苏能股份，并要求公 司提前准备现场检查工作所需的相关文件和资料。 2024 年 1 月 15 日，华泰联合证券保荐代表人及项目组成员根据事先制订的 现场检查工作计划，通过与公司高级管理人员及有关人员进行沟通，查阅公司本 持续督导期间建立或修订的公司章程、股东大会、董事会和监 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2023-038 江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,107,051,650 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 88.6507 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省徐州市云龙区丽水路 2 号江苏徐矿能源股 份有限公司 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由公司董事会召集、公司董事长冯兴振先生主持，会议采取现 场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，表决方式符合《公司法》 及《公 司章程》的规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 传真: 021-20511999 电话:021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:江苏徐矿能源股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受江苏徐矿能源股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派颜强律师、王斑律师出席公司 2023年第 二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》和《上市公司股 东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《江苏徐矿能源股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》"）的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律 ...

江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，全体董事一致同意 豁免本次董事会会议通知期限，于同日下午以现场方式在公司会议室召开了第三 届董事会第一次会议。经全体董事共同推举，本次会议由公司董事冯兴振先生召 集并主持，本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。全 体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2023-039 江苏徐矿能源股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会董事 长、副董事长的议案》 经与会董事投票选举 ...

本次会议审议并通过了以下事项： 审议通过《关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届监事会主席的议案》 经与会监事投票选举，陈宁先生当选公司第三届监事会主席，任期与第三届 监事会一致。 证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2023-040 江苏徐矿能源股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，全体监事一致同意 豁免本次监事会会议通知期限，于同日下午以现场方式在公司会议室召开了第三 届监事会第一次会议。经全体监事共同推举，本次会议由公司监事陈宁先生召集 并主持，本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决 议： 二、监事会会议审议情况 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2023-041 江苏徐矿能源股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 28 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，会议选举产生了第三届董事会 6 名非独立董事、4 名独立董事以及第三届监事会 3 名非职工代表监事。 2023 年 7 月 10 日，公司召开了一届二次职工代表大会，经职工代表投票选 举，刘焕新先生当选公司第三届董事会职工代表董事，张雷先生、孟庆杭先生当 选公司第三届监事会职工代表监事。因工作变动，张雷先生无法担任公司第三届 监事会职工代表监事，近日，公司经过工会民主决策程序，推选张赛君先生为公 司第三届监事会职工代表监事。以上职工代表董事、职工代表监事任期与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的董事、监事一致，并共同组成公司第三 届董事会、第三届监事会。 一、第三届董事会组成情况 1. 董 ...

江苏徐矿能源股份有限公司 关于子公司 1000MW 机组投产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司江苏能投沿海 发电有限公司（以下简称"沿海发电公司"）在盐城市射阳县新建的一台 1000MW 二次再热超超临界燃煤发电机组，完成 168 小时满负荷试运行，于 2023 年 12 月 24 日正式投入商业运营。 证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2023-037 2023 年 12 月 26 日 1 沿海发电公司新建的 1000MW 二次再热超超临界燃煤发电机组，采用目前 国内最先进的二次再热技术，能源利用效率高。同步建设的高效除尘、脱硫、脱 硝设施可使该 1000MW 火电机组实现大气污染物超低近零排放。该机组的投产 可弥补江苏"十四五"中后期用电缺口，有效增强区域电网调峰能力，为优化全 省电力结构和布局做出贡献。 沿海发电公司 1000MW 火电机组投产后，对公司优化产业结构、增强可持 续发展能力具有重要意义。 特此公告。 江苏徐矿能源 ...