陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 董事会审计委员会2024年度 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及本公司《章程》《独立董事工作 细则》《董事会专门委员会工作制度》等有关规定和要求，董事会审计委员会对 会计师事务所从事公司2024年度审计工作情况履行了监督职责。现就有关情况报 告如下： 一、年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华 会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为 "中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制转制，转制 后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北京 市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农。2024年度末合伙人 数量199人、注册会计师人数1052人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数522人。2024年收入总额 ...

2024年业绩预计情况 - [公司预计2024年年度归属母公司所有者净利润为-10.50亿元到-12.60亿元，将出现亏损][3] - [预计2024年年度归属母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-10.35亿元到-12.45亿元][3] - [业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日][3] 上年同期业绩情况 - [上年同期利润总额为-6.38亿元，归属母公司所有者净利润为-6.26亿元][4] - [上年同期归属母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-6.48亿元，每股收益为-0.88元][4] 业绩变动原因 - [2024年公司净利润较上年同期大幅下降，主业收入下滑严重][5][6] - [2024年公司加大应收账款清收力度，规模较期初减少，但坏账计提损失增加][6] - [公司成本费用中固定资产折旧、网络运维费、财务费用占比高，压降空间有限][6] 业绩预告说明 - [公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素][7] - [预告数据为初步核算，准确数据以经审计的2024年年报为准][8]

服务升级 - 优化电话业务办理流程，设置"一键进入"老年人客服人工专席，65岁及以上老年人拨打客服热线无需按键直接进入人工专席 [1] - 设计以语音为主、流量为辅的乐活卡产品，满足老年人大语音、低流量使用场景需求 [1] - 积极与养老院、福利院、老年公寓等建立紧密联系，通过定期走访、问卷调查等方式收集老年人意见和建议 [1] 反诈宣传 - 充分利用微信公众号、营业厅、社区活动现场等线上线下渠道开展"银龄数字课堂"，加强反电信网络诈骗宣传，提升老年人防范意识 [2] 零距离服务 - 针对辖区内2000余户居民开展上门便民收费、线路信号调试、遥控器"二合一"学习等适老化服务 [3] - 每周两天固定时间段开展"广播电视服务进社区"活动，提前联系老年用户上门开展续费、维护等服务 [3] - 在夏天、冬天及雨雪天等老年人不便出门的时间，网格经理坚持上门服务 [3] 营业厅适老化改造 - 持续优化营业厅服务环境，对入口、通道、服务台等进行改造，确保宽敞明亮、无障碍通行 [4] - 配备足够的座椅和爱心休息区域，方便老年人在等待过程中休息 [4] - 为到厅的老年群体提供老花镜、救心丸、创可贴等便利物品 [4] - 一年来营业厅适老便民服务惠及用户5万余人次 [4] 技能教学 - 实现开机后直接进入直播全屏，针对老年用户设计简约版UI界面，加大首页直播窗口 [5] - 上线书画频道标签页面、国网重温经典、鳄鱼TV免费专区专栏，满足中老年群体用户的不同收视需求 [5] - 增加湖北地区书画艺术家作品赏析、培训视频等优质内容产品和平台的书画频道标签页面 [5] - 制作通俗易懂的教学视频，在官方抖音号、公众号发布，引导老年人观看 [5] - 定期举办惠老专场活动，让老年人在工作人员指导下体验智能家居 [5] 公司理念 - 公司将继续秉承"以人为本、服务至上"的理念，创新服务方式，改进服务措施，提高服务水平 [6] - 不断提升老年人的数字生活质量，为构建老年友好型社会贡献广电网络力量 [6]

北京金诚同达（西安）律师事务所 关于 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 之 法律意见书 （2024）JTN（XA）意字第 FY1230310 号 陕西省西安市高新区锦业路12号迈科商业中心25层 710061 电话：029-8112 9966 传真：029-8112 1166 北京金诚同达（西安）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（西安）律师事务所 关于陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会之 法律意见书 （2024）JTN（XA）意字第 FY1230310 号 致：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 本所律师同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对本法 律意见书中发表的法律意见承担责任。 本所律师根据中国现行有效的法律、法规及规范性文件的要求，按照中国律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有 关事项出具如下法律意见： 北京金诚同达（西安）律师事务所（以下简称"本所"）接受陕西广电网络 传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所刘诗涵律师、 邵琬婷律师（以下简称"本所律师"）出 ...

证券代码：600831 证券简称：ST 广网 公告编号：2024-094 号 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 （二）股东大会召开的地点：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 25 楼 公司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 254 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 242,218,110 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 34.07 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董 事会召集，董事长、总经理韩普先生主持 ...

关于《股票交易异常波动询证函》的回函 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司： 你公司报送的《股票交易异常波动询证函》已收悉。作 为你公司控股股东，现就此函回复如下： 1.截至目前，我公司不存在依据《上海证券交易所股票 上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大信息，包括但 不限于正在筹划涉及你公司的重大资产重组、股份发行、重 大交易类事项、业务重组、股权激励、破产重整、重大业务 合作、引进战略投资者等重大事项的情形。 2.截至目前，我公司持有的你公司股份不存在质押情况。 3.异常交易波动期间，我公司不存在买卖你公司股票的 情况。 陕西广电融媒体集团有限公司 2024年12月25日 关于《股票交易异常波动询证函》的回函 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司： 你司报送的《股票交易异常波动询证函》已收悉。作为 你司实际控制人，现就此函回复如下： 截至目前，我单位不存在依据《上海证券交易所股票上 市规则》等有关规定应披露而未披露的重大信息，包括但不 限于正在筹划涉及你公司的重大资产重组、股份发行、重大 交易类事项、业务重组、股权激励、破产重整、重大业务合 作、引进战略投资者等重大事项的情形。 中共陕西省委宣传部 20 ...

证券代码：600831 证券简称：ST 广网 编号：临 2024-093 号 （一）生产经营情况 目前公司经营活动正常开展。2024年9月30日公司发布《2024年第三季度报 告》，2024年第三季度实现营业收入11.48亿元，归属于母公司所有者的净利润 -5.62亿元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-5.74亿元，同比 由盈转亏。公司不存在应披露而未披露的重大信息。 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公司股票于 2024 年 12 月 23 日、12 月 24 日、12 月 25 日连续 3 个交 易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，属于股票交易异常波动。 经公司自查，并向控股股东、实际控制人书面询证确认，公司、控股股 东、实际控制人均不存在应披露而未披露的重大事项和风险事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 本公司股票交易于2024年12月23日、12月24日、12月25日连续3个交易日内 收盘价格跌幅偏离值累计 ...

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会 议 资 料 二零二四年十二月 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 议题一 关于修订《公司章程》的议案 公司 2018 年公开发行可转换公司债券已于 2024 年 6 月 27 日到期兑付并摘 牌，转股期累计转股 105,979,303 股。其中，2023 年三季度末至到期摘牌累计 转股 432,352 股，导致公司总股本由 710,514,640 股增加至 710,946,992 股，为 此，对《公司章程》第六、二十条内容进行相应修订。具体修订对照如下： | | 原《公司章程》 | | 修订的《公司章程》 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 710,514,640 | 元。 | 710,946,992 | 元。 | | …… | | …… | | | 第 二 十 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 710,514,640 | 股，所有股份均 ...

证券代码：600831 证券简称：ST 广网 公告编号：2024-092 号 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 25 楼公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年12 ...

| 原《公司章程》 | | 修订的《公司章程》 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 710,514,640 | 元。 | 710,946,992 | 元。 | | …… | | …… | | | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 710,514,640 | 股，所有股份均为普通股。 | 710,946,992 | 股，所有股份均为普通股。 | 《公司章程（2024 年 12 月修订版）》同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，敬请投资者查阅。 本次《公司章程》修订事项还需提交股东大会审议。 证券代码：600831 证券简称：ST 广网 编号：临 2024-090 号 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 12 月 13 日，公司第九届董事会第二十五次会 ...