证券代码：600831 证券简称：ST 广网 公告编号：2025-008 号 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 25 楼公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本项议案还需提交股东大会审议。 二、审议通过《2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 监事会认为，本预案符合公司实际，符合《公司章程》利润分配政策。 本项议案还需提交股东大会审议。 证券代码：600831 证券简称：ST 广网 编号：临 2025-009 号 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 21 日，公司以书面方式通知召开第九届监事会第十四次会议。 2025 年 4 月 23 日，会议以现场+通讯方式在公司 25 楼会议室召开。应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，分别是王立强先生、常远先生、李世俊先生。会议的 召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规 定。经与会监事审议并投票表决，形成如下决议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》。 三、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》。 3 票 ...

证券代码：600831 证券简称：ST 广网 编号：临 2025-003 号 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 21 日，公司以书面方式通知召开第九届董事会第二十六次会议。 2025 年 4 月 23 日，会议以现场+通讯方式在公司 25 楼会议室召开。应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人，其中，亲自出席 5 人，分别是韩普先生、李新娟女士、 宋建武先生、穆随心先生、苏坤先生；授权委托 1 人，董事鲁吉安先生因身体原 因授权委托董事李新娟女士对会议通知所列议题代行同意的表决权。董事长韩普 先生主持会议。公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和召开符合《公 司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事审议 并投票表决，形成如下决议： 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 。 本项议案还需提交股东大会审议。 四、审议通过《2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。 6 票同意、 ...

证券代码：600831 证券简称：ST 广网 编号：临 2025-004 号 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 由于公司 2024 年度未实现盈利，期末可供分配利润为负数，不满足《公司 章程》规定的现金分红的条件，故公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行 资本公积金转增股本。 由于公司 2024 年度未实现盈利，期末可供分配利润为负数，2024 年度 拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案已经第九届董事会第 二十六次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过，该预案还需提交 2024 年 年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中 归属于母公司所有者的净利润为-1,059,088,575.67 元，2024 年末未分配利润为 -585,596,531.07 元；公司 2024 年 ...

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600831 公司简称：ST 广网 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 194 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 鲁吉安 | 因身体原因 | 李新娟 | 三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人韩普、主管会计工作负责人张江波及会计机构负责人（会计主管人员）胡波声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 由于公司2024年度未实现盈利，期末可供分配利润为负数，尚不满足利润分配条件，为此， 公司2024年度拟不进行利润分配，也不进 ...

证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2025-006 号 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2025 年度估值提升计划暨提质增效重回报方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 估值提升计划的触发情形及审议程序：公司股票已连续12个月每个 交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东 的净资产，根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》规定，应当制定 上市公司估值提升计划。为此，公司制定了《2025年度估值提升计划暨提质 增效重回报方案》，已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过。 估值提升计划概述：2025年，公司坚持党的全面领导，坚持"稳中 求进、守正创新、协同配合"总基调，锚定建设新型广电网络方向，实施"一 二三四"工作安排，聚焦"利润"中心工作，着力提升"业务统筹、内控管 理"两项能力，围绕"财务收入线、经营收入线、降本增效线"三条主线， 以"稳主业、布新局、调结构、防风险"为重点，稳固广播电视主业基本盘， 布局发展新质生产力，调整优化投融资结构， ...

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 中兴华所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华会 计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中 兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事 务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。已设有包括陕西分所在内 共计39个分支机构。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合 伙人李尊农。中兴华所在财政部、中国证券监督管理委员会公布的从事证券服务业 务会计师事务所备案名单中。 2024年度末合伙人数量199人、注册会计师人数1052人、签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师人数522人。2024年收入总额（未经审计）203,338.19万元，审 计业务收入（未经审计）152,989.42万元，证券业务收入（未经审计）32,048.30万 元。2024年度上市公司年报审计170家，上市公司涉及的行业包括制造业、信息传输、 软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、采矿业等，审计收费总额 22,352.76万元。 ...

证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2025-006 号 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于公司未弥补的亏损达实收股本总额 三分之一的公告 根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴华审字[2025]第 013390号《审计报告》，截至2024年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利 润为-585,596,531.07元，实收股本为710,946,992.00元。为此，公司未弥补的 亏损金额达到实收股本总额的三分之一。 二、导致亏损的原因 由于行业调整期叠加公司内部原因，2024年度整体经营情况未达预期，收入 下降，亏损增加。2024年度实现营业收入15.47亿元，较上年同期下降33.00%， 主要原因：一是受用户消费习惯、市场变化等影响，公司传统有线电视业务、数 据业务、增值业务等营业收入下滑，而广电5G等转型新业务尚不能弥补传统业务 下滑缺口；二是公司坚持高质量发展，严格控制工程施工、系统集成等低毛利率 业务规模，相关商品销售业务收入减少。归属于上市公司股东净利润-10.59亿元， 较上年同期亏损增加，主要原因：一是营业收入降幅较大；二是营业成本中固定 资产折旧、网络运 ...

证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2025-005 号 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025年度日常关联交易预计事项已经公司第九届董事会第二次独立董事 专门会议、第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过， 还需提交2024年年度股东大会审议。 发生此等关联交易不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生 负面影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司在总结2024年度日常关联交易情况的基础上，结合2025年度业务发展和 经营管理需要，对2025年度日常关联交易进行预计，经独立董事专门会议审议同 意后提交董事会。 2025年4月16日，公司第九届董事会第二次独立董事专门会议以3票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，发表 如下意见：1.公司2024年度日常关联交易事项的实际执行金额在股东大会审议通 过的预计额 ...

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 公司代码：600831 公司简称：ST 广网 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。 ...