证券代码：600831 证券简称：ST 广网 公告编号：2025-008 号 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 25 楼公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本项议案还需提交股东大会审议。 二、审议通过《2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 监事会认为，本预案符合公司实际，符合《公司章程》利润分配政策。 本项议案还需提交股东大会审议。 证券代码：600831 证券简称：ST 广网 编号：临 2025-009 号 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 21 日，公司以书面方式通知召开第九届监事会第十四次会议。 2025 年 4 月 23 日，会议以现场+通讯方式在公司 25 楼会议室召开。应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，分别是王立强先生、常远先生、李世俊先生。会议的 召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规 定。经与会监事审议并投票表决，形成如下决议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》。 三、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》。 3 票 ...

证券代码：600831 证券简称：ST 广网 编号：临 2025-003 号 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 21 日，公司以书面方式通知召开第九届董事会第二十六次会议。 2025 年 4 月 23 日，会议以现场+通讯方式在公司 25 楼会议室召开。应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人，其中，亲自出席 5 人，分别是韩普先生、李新娟女士、 宋建武先生、穆随心先生、苏坤先生；授权委托 1 人，董事鲁吉安先生因身体原 因授权委托董事李新娟女士对会议通知所列议题代行同意的表决权。董事长韩普 先生主持会议。公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和召开符合《公 司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事审议 并投票表决，形成如下决议： 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 。 本项议案还需提交股东大会审议。 四、审议通过《2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。 6 票同意、 ...

证券代码：600831 证券简称：ST 广网 编号：临 2025-004 号 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 由于公司 2024 年度未实现盈利，期末可供分配利润为负数，不满足《公司 章程》规定的现金分红的条件，故公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行 资本公积金转增股本。 由于公司 2024 年度未实现盈利，期末可供分配利润为负数，2024 年度 拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案已经第九届董事会第 二十六次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过，该预案还需提交 2024 年 年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中 归属于母公司所有者的净利润为-1,059,088,575.67 元，2024 年末未分配利润为 -585,596,531.07 元；公司 2024 年 ...

陕西广电网络修媒（集团）股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 - 邮编:100073 电话:(010) 51423818 传真: (010) 51423816 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 目 录 一、审核意见 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP B 座 20 层 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO 20/F,Tower B,Lize SOHO, 20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 传真(fax):010-51423816 电话(tel):010-51423818 关于陕西广电网络传媒(集团) 股 ...

陕西广电网络修媒（集团）股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告名 中共年会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 目 录 三、审计报告附件 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真(fa ...

陕西广电网络信媒（集团）股份有限公司 肉部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 20 层 - 邮编:100073 电话:(010)51423818 传真:(010) 51423816 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 报告编码:京25HTK5 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 B 座 20 层 F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China (tel): 010-51423818 传真(fax):010-51423816 内部控制审计报告 中兴华内控审计字(2025)第 010035 号 陕西广电网络传媒(集 ...

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （宋建武） 2024年度，我作为广电网络独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规、 规范性文件的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，积极参加公司的相关会议， 认真审议各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全 体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 宋建武，男，汉族，1963年10月出生，中共党员，文学博士，教授，北京市 "四个一批人才"。现任中国人民大学新闻学院教授、博士生导师，兼任人大媒 体融合实验室总干事、首都互联网协会常务理事、中国记协新媒体专业委员会顾 问、中宣部媒体融合专家组成员、百纳千成独立董事、中国飞鹤独立非执行董事。 2011年7月取得上海证券交易所独立董事资格证书。2022年9月26日起任广电网络 独立董事、董事会提名委员会召集人、战略委员会委员。 （一）出席董事会、股东大会会议情况 我能够按要求出席公司董事会会议和股东大会，2024年应出席董事会会议14 次、股东大会6次 ...

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （穆随心） 2024年，我作为陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事规则》等法 律法规，以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，忠实、勤勉、独立履 行职责，积极参加公司相关会议，审阅相关议案并发表独立意见，与董事、监事、 高级管理人员、内审部门、审计机构等进行深层次、多方位沟通，深入了解公司 经营管理、内部控制等重大事项的构建及完善状况，重点关注公司财务管理、关 联交易、内部控制、业务发展等情况，监督董事会对股东大会决议的执行情况， 维护了公司的整体利益和股东的合法权益。现将2024年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 穆随心，男，汉族，1968年12月出生，法学博士，教授，兼职律师。现任陕 西师范大学国家安全学院（政法与公共管理学院）教授、硕士生导师，兼任陕西 省法学会法律文化研究会副会长、陕西省法学会社会法研究会副会长。2022年9 月26日起任广电网络独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委 员、提名委员会委员。2022年12 ...

（一）出席董事会、股东大会情况 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （苏坤） 我自2024年2月2日起担任广电网络独立董事，报告期内（2024年2月2日至 2024年12月31日），作为公司独立董事，我能够积极学习和落实独董制度改革新 规要求，按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法 律、法规、规范性文件及公司《章程》《独立董事工作细则》《董事会专门委员 会工作制度》等规定，忠实勤勉履行职责。现将履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 苏坤，男，汉族，1984年1月出生，中共党员，管理学博士，教授，注册会 计师（非执业会员）。现任西北工业大学管理学院会计系主任、教授、博士生导 师，兼任陕西旅游文化产业股份有限公司、彩虹集团新能源股份有限公司、浙江 三星新材股份有限公司独立董事。2021年1月取得上海证券交易所独立董事资格 证书。2024年2月2日起任广电网络独立董事、董事会审计委员会召集人、薪酬与 考核委员会委员。 我未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也 ...