董事会会议 - 公司第十一届董事会第一次会议于2024年5月24日召开[1] - 选举陈小宏为公司第十一届董事会董事长[1] - 选举产生第十一届董事会专门委员会[3] 人员聘任 - 董事会同意聘任毕培文为总裁等多名高级管理人员及证券事务代表[4] 议案表决 - 相关议案表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票[2][3][4] 公告信息 - 公告发布时间为2024年5月25日[6]

人事变动 - 公司董事会审计委员会认为楼铭铭符合财务总监任职条件[1] - 同意将聘任楼铭铭为财务总监事项提交董事会审议[1] 时间信息 - 审核意见发布于2024年5月24日[2]

会议信息 - 公司第十一届监事会第一次会议于2024年5月24日召开[1] - 会议应出席监事5人，实际出席4人[1] - 会议由监事陈璘主持[1] 会议决议 - 会议通过《关于选举第十一届监事会主席的议案》[1] - 选举陈璘为第十一届监事会主席[1] - 表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票[2]

人事变动 - 董事会提名委员会同意毕培文任公司总裁[1] - 同意周巍任公司常务副总裁[1] - 同意方岚、裘皓明任公司副总裁[1] - 同意楼铭铭任公司财务总监[1] - 同意张荣健任公司董事会秘书[1] 其他 - 提名人员任职资格符合规定[1] - 提名事项将提交公司董事会审议[1] - 董事会提名委员会文件日期为2024年5月24日[2] - 主任委员为谢佑平，委员为陈小宏、张敏[3]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会、监事 会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《东浩兰生会展集团股份有限 公司章程》的规定，公司董事会、监事会需进行换届选举。根据《公司章程》的 规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，由公司通过职工代 表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司监事会由 5 名监事组成，其 中职工代表监事 2 人，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民 主选举产生。近日，公司召开了职工代表大会，选举张荣健先生为公司第十一届 董事会职工代表董事；选举刘彦超先生、钱娴慧女士为公司第十一届监事会职工 代表监事（相关简历附后）。上述职工代表董事、职工代表监事分别与公司 2023 年年度股东大会选举产生的董事、监事共同组成公司第十一届董事会、第十一届 监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2024-036 东浩兰生会展集团股份有限公司关 ...

2023 年度股东大会文件 2024 年 5 月 24 日 目 录 1、2023 年年度股东大会议程 2、议案一：2023 年度董事会工作报告 3、议案二：2023 年度监事会工作报告 4、议案三：2023 年度财务决算报告 5、议案四：2023 年度利润分配及公积金转增股本方案 6、议案五：关于公司 2023 年年度报告的议案 7、议案六：关于续聘会计师事务所的议案 8、议案七：关于 2024 年使用闲置资金进行理财的议案 9、议案八：关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易 预计的议案 10、议案九：关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案 11、议案十：关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案 12、议案十一：关于董事会换届选举非独立董事的议案 13、议案十二：关于董事会换届选举独立董事的议案 14、议案十三：关于监事会换届选举的议案 15、议案十四：关于购买董责险并授权公司经营层办理相关事宜的议案 16、报告文件：独立董事 2023 年度述职报告 2023 年年度股东大会议程 时间：2024 年 5 月 24 日下午 13:30 会议方式：上海世博展览馆B2 层5 号 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入14.2亿元，同比增长84%[1] - 公司2023年毛利率为31.9%，销售费用率、管理费用率分别为5.29%、12.32%[3] - 公司预测2026年营业总收入将达到2,096百万元，净利润将达到353百万元[9] - 2023年至2026年，公司营业总收入和净利润的年同比增长率分别为83.9%、17.1%、14.3%、10.1%和140.5%、8.1%、6.3%、6.0%[9] - 公司的毛利率分别为31.9%、31.2%、31.5%、31.7%[9] 业务拓展 - 公司拟通过定增+股权转让方式取得上海它布斯展览公司41%股权，布局宠物会展市场，外延战略再度推进[4]

及公积金转增股本总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金分红总额：东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配拟每股派发现金红利 0.28 元（含税）不变，派发现金分红的总额由 145,602,513.56 元（含税）调整为 144,836,713.56 元（含税）。 证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2024-032 东浩兰生会展集团股份有限公司 关于调整公司 2023 年度利润分配现金分红总额 最终实际分配总额以实际权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总 股数为准计算。公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份，不参与本次利 润分配及公积金转增股本。如本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间， 公司可参与权益分派的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不 变，相应调整分配（转增）总额，并另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 11 日披露的《20 ...

证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：2024-031 东浩兰生会展集团股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/8 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 日~2024 年 5 月 6 | 月 | 7 | 日 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | | | | 回购价格上限 | 12.93 元/股 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | | | | □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | √为维护公司价值及股东权益 | | | | | 实际回购股数 | 11,349,981 股 | | | | | 实际回购股数占总股本比例 | 2.15% | | | | | 实际回购金额 | 10,000.21 ...

营业收入及利润情况 - 2024年第一季度营业收入为176,855,498.59元，较上年同期增长228.72%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-5,236,807.38元[4] - 营业收入增加主要原因是会展业务营业收入增加[6] - 公司营业利润为-871.34万人民币，较去年同期有所改善[17] - 净利润为-644.49万人民币，较去年同期有所改善[17] 资产情况 - 总资产为5,352,701,866.91元，较上年度末减少3.15%[5] - 公司2024年3月31日的流动资产合计为2,360,237,239.71元，较上一年同期略有增长[13] 财务费用及其他项目 - 非经常性损益项目中，政府补助金额为542,727.37元[5] - 财务费用减少的主要原因是利息费用减少[6] 股东情况 - 前10名股东中，上海兰生（集团）有限公司持股数量最多，为219,158,920股[8] - 公司无法确定其他股东是否有关联关系或一致行动人关系[8] 股份回购情况 - 公司于2024年第一季度通过集中竞价交易方式回购股份，已累计回购股份1,066.50万股，约占公司总股本的比例为2.02%[12] 资金流动情况 - 经营活动产生的现金流量净额为6158.38万人民币，较去年同期有所增加[18] - 投资活动产生的现金流量净额为3220.36万人民币，较去年同期有所增加[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2000.00万人民币，较去年同期有所下降[18] - 现金及现金等价物净增加额为1836.22万人民币，较去年同期有所增加[19] - 期末现金及现金等价物余额为1.14亿人民币，较去年同期有所下降[19]