东浩兰生会展集团股份有限公司董事会审计委员会 关于十届二十二次董事会相关事项的审核意见 （本页为《东浩兰生会展集团股份有限公司董事会审计委员会关于 十届二十二次董事会相关事项的审核意见》之签署页） 依据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《东浩兰生会展集团 股份有限公司董事会审计委员会工作实施细则》等有关规定，东浩兰生会展集团 股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会审计委员会对公司第十届董事 会第二十二次会议审议通过的《关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计的议 案》发表审核意见如下： 1、第十届董事会第二十二次会议审议的关联交易相关议案已在提交董事会 会议审议前，获得公司独立董事专门会议审议通过。 2、相关议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事对 涉及关联交易的议案予以回避表决。本次董事会会议的召集、召开、表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，决议内 容合法、有效。 3、公司调整 2023 年度日常关联交易的预计是基于公司日常经营业务的需要 进行合理预测，公司及下属子公司按照市场公允价格向关联法人采购销售商品、 提供劳务及接受劳务、 ...

东浩兰生会展集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为完善东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规 及规范，以及《东浩兰生会展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《东浩兰生会展集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关要求，并结合公司实际 情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董 事专门会议中发挥参与决策、监督制 ...

证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2023-041 东浩兰生会展集团股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十七 次会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式召开，会议通知及材料于 2023 年 12 月 19 日以微信及电子邮件的方式发出。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人， 会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过如下决议: 经监事会审议，上述议案因涉及关联交易，董事会审议上述议案时，关联董 事进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规 以及公司章程的规定。公司及下属子公司按照市场公允价格向关联法人采购销售 商品、接受劳务、承租支付租金、服务费用等，交易内容依据市场价格公平、合 理确定，不损害上市公司或中小股东的利益，未对公司未来的财务状况、经营成 果及独立性产生负面影响。鉴于以上，监事会同意该事项。 表决结果：同意 5 票， ...

东浩兰生会展集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月 22 日修订） 第一章 总 则 （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 第一条 为进一步完善东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称公司）的法人 治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据中国证监 会《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《东浩兰生会展集团股份有限公司章程》（以下简称公 司章程）和相关法律法规的有关规定，特制定公司独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则 和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护公 ...

证券代码：600826 股票简称：兰生股份 公告编号：临 2023-042 东浩兰生会展集团股份有限公司关于 调整2023年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2023年4月25日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》。预计公司 及下属子公司2023年度日常关联交易总金额为12,780.00万元，占公司2022年度 经审计净资产358,662.06万元的3.56%。上述关联交易预计金额剔除了公司向东 浩兰生（集团）有限公司支付的租用世博展览馆的支出，相关费用已经2023年5 月22日召开的公司2023年度股东大会审议通过。 2023 年 12 月 22 日，公司召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》。公司 9 名董事中，2 名关联 董事回避表决。 董事会召开前，公司独立董事于 2023 年 12 月 21 日召开了 ...

证券代码：600826 股票简称：兰生股份 东浩兰生会展集团股份有限公司 投资者关系活动会议纪要（2023.11） 一、会议基本情况 会议时间：2023年11月 会议形式：现场调研、策略会、业绩说明会 调研机构：方正证券；同犇基金；笃诚私募；阿巴马资产管理；丰润恒道； 天风证券；中信证券；申量基金；安和投资；泽恒基金；中国人寿基金；山西证 券；中信建投；诺安基金；金鹰基金；广发基金；中信自营；一堃投资；欣歌投 资；财通证券；君弘资产；英大资产；华夏久盈；汇升投资；中庸资产；紫弘企 业管理咨询（排名不分先后） 接待人员：董事长陈小宏、董事会秘书张荣健、独立董事李海歌、财务总监 楼铭铭、投资管理部经理谈超、证券事务代表俞璟贇 二、问答环节纪要 1、相较于往年，今年的展会及赛事项目开展情况如何？ 回答：随着行业全面复苏，今年各项业务恢复较好，截至11月底，公司主办、 承办、执行的展会、赛事、论坛项目已逾30项。各项目与往年相比，在规模与数 量方面均有提升。7月举办的2023世界人工智能大会展览面积达5万平米，与上届 ...

业务开展情况 - 公司2023年前三季度实现营业收入9.63亿元，同比增加355.75%[1] - 归属于上市公司股东的净利润2.42亿元，同比增加2.48亿元[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.62亿元，同比增加650.28%[1] - 公司会展业务全面复苏，1-9月举办多场大型会议活动，包括15场展会、6场路跑赛事[1] - 公司运营的上海世博展览馆共举办69场展会、活动，总租馆面积超751.1万平方米[1] 对外投资相关事项 - 公司拟出资5,000万元与关联方共同投资设立上海申创申晖私募基金合伙企业[2] - 公司拟通过协议受让及定向增资的方式，取得上海它布斯展览有限公司40.74%股权[2] - 收购它布斯后，公司将利用自身展馆资源为其提供场地和档期支持[3] - 它布斯创始股东对未来4年的业绩进行了承诺[3] 公司并购及国际化规划 - 公司成立证券事务中心负责推进兼并收购业务，已形成较为完善的机制[3] - 公司获取项目资源渠道丰富，包括自有展馆、产业基金等[3] - 公司在筛选标的时会重点关注与现有业务协同性较强的赛道[3] - 国际化是公司未来重点发展方向之一，正积极推进与国际同行的交流合作[4] 内生增长动力 - 展馆运营方面着重提高出租率和服务质量[5] - 展览组织方面着重扩大展会面积和提升展会质量[5] - 赛事运营方面着重培育新IP并丰富赞助商体系[5] - 公司知名度提升也带来了一些异地项目的合作机会[5] 人才培养和激励 - 公司通过大型项目培养和发掘人才，同时也会吸纳外部行业人才[6] - 公司会根据不同项目不同阶段设置针对性的考核及激励措施[6]

营业收入和净利润 - 本报告期营业收入达到397,935,720.38元，同比增长306.77%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为49,462,543.66元，同比增长56.60%[4] - 公司主营业务全面恢复，导致归属于上市公司股东的净利润同比大幅增加[6] - 公司前三季度实现营业收入9.63亿元，归属于上市公司股东的净利润2.42亿元[10] - 公司2023年第三季度营业总收入为963,313,838.95元，较去年同期增长355.61%[16] - 公司2023年第三季度净利润为271,643,328.55元，较去年同期增长1746.08%[16] 资产和负债 - 加权平均净资产收益率为1.28%，较上年同期增加6.72个百分点[5] - 公司2023年第三季度总资产为6,016,072,838.98元，较去年同期增长4.43%[14] - 公司流动资产合计为32.55亿人民币，较上期持平[20] - 公司非流动资产合计为26.25亿人民币，较上期增加至11.89亿人民币[20] - 公司负债合计为21.75亿人民币，较上期增加至11.89亿人民币[21] - 公司2023年第三季度报告显示，东浩兰生会展集团股份有限公司的所有者权益为3,586,620,570.38[22] - 公司负债和所有者权益总计为5,760,637,206.38，较上期增加了118,907,450.52[22] 现金流量 - 公司经营活动现金流入小计为16.72亿人民币，较上期增加至5.16亿人民币[18] - 公司经营活动现金流出小计为18.28亿人民币，较上期增加至10.49亿人民币[18] - 公司投资活动现金流入小计为11.58亿人民币，较上期增加至8.01亿人民币[18] - 公司投资活动现金流出小计为10.13亿人民币，较上期增加至11.81亿人民币[18] - 公司筹资活动现金流入小计为50.2亿人民币，较上期增加至50.04亿人民币[18] - 公司筹资活动现金流出小计为6.51亿人民币，较上期增加至0.7亿人民币[19] - 公司现金及现金等价物净增加额为-15.95亿人民币，较上期减少至-48.27亿人民币[19]

证券代码：600826 股票简称：兰生股份 东浩兰生会展集团股份有限公司 投资者关系活动会议纪要（2023.8） 一、会议基本情况 会议时间：2023年8月29日10:00 会议形式：2023年半年报业绩交流会（电话会议） 参会机构：信达证券；泉果基金；申万宏源；东方证券；淳厚基金；安信证 券；中航基金；西南证券；牛乎资管；中国人民大学金融科技研究所；玖歌投资； 银河证券；华西证券；鸿运基金；中银国际证券；汇添富基金；趣时资管；天风 证券；财通证券；广发发展研究中心；浙商证券；国泰君安；方正证券；睿信投 资；中泰证券；申万菱信基金；谦心投资；建设银行；歌斐诺宝资管；承珞投资； 民生证券；华创证券；理成资管；国联安基金；南华基金；磐厚动量资管；同犇 投资；中海基金；东吴基金；璟恒投资；天猊投资；申银万国证券；华宝基金； 万纳资管等（排名不分先后） 接待人员：董事长陈小宏；总裁毕培文；董秘张荣健；财务总监楼铭铭 二、半年度经营情况介绍 1、业绩情况 公司 2023 年上半年实现营业收入 5.65 亿元，与上年同期 1.14 亿元相比增 加 397.95%。其中，会展组织实现营业收入 3.18 亿元；展馆运营服务实 ...

公司基本信息 - 公司名称为东浩兰生会展集团股份有限公司，股票代码为600826[10] - 公司注册地址位于上海市浦东新区陆家嘴东路161号2602室[87] - 公司股本为人民币532,761,055.00元[86] 财务表现 - 2023年上半年营业收入为565,378,118.57元，同比增长397.95%；归属于上市公司股东的净利润为192,994,920.38元[11] - 公司2023年半年度报告显示，加权平均净资产收益率为5.24%，较上年同期下降1.03个百分点[12] - 公司上半年实现营业收入5.65亿元，净利润1.93亿元[20] - 公司营业收入同比增加397.95%，达到565,378,118.57元[23] - 公司营业成本同比增加205.79%，达到423,959,724.27元[23] - 公司税金及附加同比增加190.39%，达到2,497,844.49元[23] - 公司管理费用同比增加29.74%，达到67,359,962.08元[24] - 公司财务费用同比增加181.64%，达到9,577,627.83元[24] - 公司资产处置收益同比增加100%，达到56,173,241.33元[25] - 公司营业外收入同比增加12,644.05%，达到12,779,940.95元[25] - 公司少数股东损益同比增加24,869,896.11元[26] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增加17,433.55万元[27] - 公司投资活动产生的现金流量净额同比增加8,873.01万元[28] - 公司2023年上半年营业利润为244,754,853.81元，同比增长287.5%[76] - 母公司2023年上半年营业利润为90,652,569.83元，同比增长156.2%[77] - 公司2023年上半年净利润为217,864,816.49元，同比增长365.2%[76] - 母公司2023年上半年净利润为84,278,477.36元，同比增长94.9%[77] - 公司2023年上半年每股基本收益为0.36元，同比增长414.3%[76] - 母公司2023年上半年每股基本收益为0.16元，同比增长100%[77] 业务情况 - 公司报告期内所属行业为会展经济，通过组织和举办各类会议、展览等活动，推动城市经济发展和功能提升[14] - 公司拥有会展业全产业链资源，业务涵盖展览组织、展馆运营、会议活动赛事、会展服务等[15] - 公司倾力打造东浩兰生会展品牌，成为首批通过“上海品牌”认证的唯一会展企业，具有较强的国际影响力和行业影响力[16] - 公司承办的大型会议活动项目具有较强的国际影响力和行业影响力，如世界人工智能大会、北外滩国际航运论坛等[17] - 公司深入实施“会展中国”战略，探索品牌化运营路径，积极推进核心业务品牌区域性复制策略[21] - 公司主要经营活动包括会议及展览服务、组织文化艺术交流活动、项目策划与公关服务等[88] 风险控制 - 公司主营业务为会展，可能面对的风险主要包括会展经营风险和突发事件风险[37] - 公司承诺遵循市场原则进行关联交易，不损害上市公司及其他股东的合法权益[51][52][53] - 公司承诺避免与兰生股份及其下属子公司构成同业竞争的业务活动，保持独立性[55][56] - 公司承诺对置入资产2024年度净利润不低于13,361.36万元，如未达到目标将补足差额[57] - 公司2023年1-6月日常关联交易总金额为12,780.00万元，占公司2022年度经审计净资产的3.56%[61] 社会责任 - 公司积极贯彻落实国家“碳达峰、碳中和”重大战略部署，将环保理念融入企业经营的各项工作，采取措施减少碳排放[46] - 公司在展示搭建中选择可重复利用、符合环保标准的材料，推广绿色环保理念，积极参与绿色环保赛事和活动，助力员工树立节能低碳和绿色环保观念[47] - 公司积极响应国家“乡村振兴”战略，计划继续推进“村企结对”工作，参与公益慈善活动，助力全体员工树立节能低碳和绿色环保观念[48]