山西通宝能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《山西通宝能源股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他相关规定，公司设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，对董事会负责。 第三条 本细则所考核的董事是指在公司支取薪酬的董事长、董 事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书 及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 ...

山西通宝能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为山西通宝能源股份有限公司的独立董事，我严格按照《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》以及公司《章程》《独立董事工作 制度》等有关制度的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 孙水泉，男，法学学士，高级律师。现为北京德恒(太原)律师事 务所律师。现兼任山西壶化集团股份有限公司独立董事、山西安泰集 团股份有限公司独立董事。2022 年 5 月起任公司独立董事。 我未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主 要股东单位任职，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规则中对独立 董事应具有独立性的相关要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事 2023 年度履职情况 （一）独立董事出席公司会议情况 报告期内，公司共召开股东大会 2 次、董事会 4 次。严格按照监 管各项规定积极参加了上述会议，未发生无故缺席和委托出席的情况。 本着勤勉务实和诚信负 ...

山西通宝能源股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《上市公司 治理准则》《企业内部控制基本规范》《上市公司独立董事管理办法》 《山西通宝能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他相关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责, 向董事会报告工作。审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委 员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计, 指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、 准确、完整的财务报告。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，公司内控部 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常 工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 审计委员会的人员组成 第四条 审计委员会由三名不在上市公司担任高级管理人员的董 事组成，独立董事委员应当占审计委员会成员总数的二分之一以上。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独 ...

关于山西通宝能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山西通宝能源股份有限公司 审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（010）85886680 ' TREANDA 关于山西通宝能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 利安达专字【2024】第 0086 号 山西通宝能源股份有限公司全体股东: 1 我们接受委托,在审计了山西通宝能源股份有限公司(以下简称"山西通宝能 源公司")2023年12月31日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利 润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注 的基础上,对后附的《上市公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的 情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。按照中国证券监督管理委 员会第26号公告《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》([2022]26号)及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第2号 -- 业务办理(2023年 ...

公司代码：600780 公司简称：通宝能源 山西通宝能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山西通宝能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

作为山西通宝能源股份有限公司独立董事，严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》以及公司《章程》《独立董事工作制 度》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行独立董事各项职责，积 极发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护了上市公司整体利 益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履 职情况汇报如下： 山西通宝能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、独立董事 2023 年度履职情况 （一）独立董事出席公司会议情况 报告期内，公司共召开股东大会 2 次、董事会 4 次。严格按照监 管有关规定积极参加了上述会议，未发生无故缺席和委托出席的情况。 本着勤勉务实和诚信负责的原则，细致谨慎审核议案材料，积极参与 会议讨论并结合自身的专业知识提出意见建议；独立客观行使表决权， 对全部议案均做出赞成的投票选择，会议各项议案均获得通过。 一、基本情况 王宝英，男，博士，管理咨询师。现任中北大学经济与管理学院 副教授、硕士生导师。现兼任华丽家族股份有限公司独立董事、山西 美锦能源股份有限公司独立董事。2022 年 5 月起任本公司独立董事。 我未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也 ...

山西通宝能源股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事履职行为，保护中小股东合法权益，促进公司的规范 运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《山西通宝能源股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，建立独立董事专门 会议机制，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议定期或不定期召开，会议全部由独立 董事参加。独立董事专门会议主要负责对公司董事会的重大决策及公 司其他事项进行研究讨论、监督制衡并提出专业咨询建议。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独 立董事过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 独立董事行使上述第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述 职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。 第五条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。 （三）公司被收购时董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监 ...

拟每股派发现金红利 0.18 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2024-006 山西通宝能源股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次利润分配在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在 相关公告中披露。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 一、利润分配基本情况 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月31日，公司母公司期末可供分配利润为人民币840,531,048.09元。 经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记 的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.18 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,146,502,523 股，以此 ...

1.公司独立投资新设的企业； 2.公司出资与其他独立法人实体、自然人成立的具有法人资格的 控股、参股、合营公司等； 第一章 总则 3.向全资、控股、参股公司增资、减资； 第一条 为加强公司对外投资管理，规范对外投资行为，防范对 外投资风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，依据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《山西通宝能源股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际， 制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资，是指运用货币资金或者实物资 产、知识产权、土地使用权、股权、债权等可以用货币估价并可以依 法转让的非货币财产作价出资，对外进行的各种形式的投资活动。 山西通宝能源股份有限公司 对外投资管理办法 按照投资业务性质进行分类，公司对外投资分为有价证券投资、 股权投资和其他投资等。 （一）有价证券投资主要指在法律法规允许的范围内，公司购入 各种股票、债券、基金或其他有价证券。 （二）股权投资，包括但不限于下列具体类型： 4.收购资产、股权、兼并重组等； 5.其他。 第五条 公司对外投资遵循以下基本原则： （三）其他投资，包括但不限于下列具体类型： 1.新建项目投资； ...

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2024-005 山西通宝能源股份有限公司 十一届监事会十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、会议召开情况 山西通宝能源股份有限公司十一届监事会十次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议厅召开。会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件 等方式发出且确认送达。会议应到监事 5 名，实到 5 名。本次会议由 公司监事会主席刘建锋先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司 法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过公司《2023 年度监事会工作报告》。 表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 （二）审议通过公司《2023 年年度报告及摘要》。 公司监事会根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有 关要求，对公司 2023 年年度报告进行了严格审核，并提出如下书面审 核意见： 1．公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公 司章程》和 ...