公司代码：600780 公司简称：通宝能源 山西通宝能源股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山西通宝能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2025-012 山西通宝能源股份有限公司 2025 年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2025 年第一季度，山西通宝能源股份有限公司所属全资子公司 山西阳光发电有限责任公司完成发电量 148,972 万千瓦时，同比增加 1.46%；上网电量 134,422 万千瓦时，同比增加 1.09%；市场化交易 电量占上网电量 100%，同上年持平。上网电价均价(含税)374.84 元/ 千千瓦时，同比增加 5.14%。 特此公告。 山西通宝能源股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 1 ...

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2025-007 山西通宝能源股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次日常关联交易预计尚须提交公司股东大会审议。 ● 本次日常关联交易预计不会影响公司的独立性，不会对公司 的持续经营能力产生不利影响，不会对公司的财务状况、经营成果产 生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、日常关联交易预计的基本情况 （一）日常关联交易预计履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 23 日召开十一届董事会十六次会议，审议通 过了《2025 年度日常关联交易预案》，关联董事李鑫先生、崔立新先 生回避表决，其他非关联董事以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权一致 同意并通过了该议案。本议案尚须提交公司股东大会审议批准，关联 股东回避表决。 公司独立董事召开十一届董事会独立董事专门会议二次会议，经 全体独立董事一致同意，审议通过了《2025 年度日常关联交易预案》 并发表意见：认为公司 2025 年 ...

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2025-006 山西通宝能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"众华会计师事务所"） 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海 社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊 普通合伙企业。众华会计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市 嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所(特殊普 通合伙)自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经 验。 众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生， 2024 年末合伙人人数为 68 人，注册会计师共 359 人，其中签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师超过 180 人。 ...

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2025-008 山西通宝能源股份有限公司 关于拟面向专业投资者公开发行公司债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开十一届董事会十六次会议，审议通过了公司《关于拟注册 发行公司债券的方案》。具体事项公告如下： 进一步拓宽公司融资渠道、优化资产负债结构、降低融资成本、 满足公司中长期资金需求，加快推进公司清洁能源战略转型步伐，结 合目前公司资金需求情况及债券市场融资环境分析，公司拟向上海证 券交易所申请面向专业投资者公开发行规模不超过人民币 10 亿元的 公司债券，具体情况如下： 一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公 司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定， 公司对自身实际情况及相关事项进行了逐项自查和论证，认为公司符 合公开发行公司债券的有关规定，具备公开发行公司债券的条件。 二、发行 ...

山西通宝能源股份有限公司董事会审计委员会 对众华会计师事务所(特殊普通合伙)履行监督职责情 况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和山西通宝 能源股份有限公司《章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规 定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对众华会计 师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"众华会计师事务所")2024 年 度工作履行了监督职责。具体情况如下： 一、资质审查情况 十一届董事会审计委员会十二次会议审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》。董事会审计委员会对众华会计师事务 所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审 查，认为其具备相应的执业资质和专业胜任能力，能够较好地胜任工 作，建议聘用众华会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构和内 部控制审计机构，聘期一年，并提交董事会审议。 二、审计工作监督情况 （一）审计委员会与负责公司审计项目的负责人及会计师进行了 审前沟通，认真听取、审阅了众华会计师事务所对公司年报审计的工 作计划和时间安排，确保工作安排是合理的，积极 ...

山西通宝能源股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华会计师事务所"）作为公 司 2024 年度财务及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规的有关规定，公司对众 华会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。具体情况 如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海 社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊 普通合伙企业。众华会计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市 嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所(特殊普 通合伙)自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经 验。 （二）投资者保护能力 按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙） 购买职业保险累计赔偿限额 20,000 万元，能够覆盖因审计失败导致 的民事赔偿责任，符合相关规定。 近三年在执业行为相关民事诉讼 ...

关于山西通宝能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山西通宝能源股份有限公司 审计单位：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-63525566 ZHONGHUA 山西通宝能源股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字(2025)第 03036 号 山西通宝能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了山西通宝能源股份有限公司(以下简 称"通宝能源公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及公司资产负债表, 2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2025年4月23日出具了众会守(2025)第 03034 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》的要求以及参照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号业 务办理 -- 第六号定期报 ...

2024年第四季度 - 子公司完成发电量175,143万千瓦时，同比增9.42%[1] - 子公司上网电量159,158万千瓦时，同比增9.27%[1] - 子公司上网电价均价（含税）349.73元/千千瓦时，同比增11.40%[1] 2024年度 - 子公司完成发电量617,660万千瓦时，同比降3.86%[1] - 子公司上网电量560,942万千瓦时，同比降4.0%[1] - 子公司市场化交易电量占上网电量100%，与上年持平[1] - 子公司上网电价均价（含税）355.50元/千千瓦时，同比增9.40%[1]

其他新策略 - 公司2025年起增加《中国证券报》《证券日报》《证券时报》为信息披露指定报刊[1] - 增加后指定信息披露媒体含《上海证券报》等及上交所网站[1] - 公告于2024年12月14日发布[3]