独立董事提名人声明与承诺 提名人西藏旅游股份有限公司董事会,现提名张琪炜先生为西藏旅游股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任西藏旅游股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与西藏旅 游股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定; (七)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 要社会关系( ...

公司治理 - 公司第八届监事会任期已满开展换届选举[1] - 2024年第一次职工代表大会召开，38人出席[1] 人员选举 - 李东曲才让当选第九届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 李东曲才让1977年生，硕士学历，曾就职多家单位[5] - 李东曲才让2012年起任公司党支部书记，兼任职工代表监事[5]

关于 2023 年年度股东大会的延期公告 证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-031 号 西藏旅游股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 原股东大会有关情况 1.原股东大会的类型和届次 2023 年年度股东大会 2.原股东大会召开日期：2024 年 6 月 25 日 3.原股东大会股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600749 | 西藏旅游 | 2024/6/20 | 二、 股东大会延期原因 2024 年 6 月 14 日，公司召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会 第三十一次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举并提名董事候选人的议案》 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》，上述两议案均需提交股 东大会审议。同日，持有公司股份 12.68%的股东西藏国风文化发展有限公司向 公司提交临时提案，建议公司将上述两个议案增加至 2023 年年度股东大会审议 ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-029 号 西藏旅游股份有限公司 关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告 2024年6月14日，西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届 董事会第三十一次会议、第八届监事会第三十一次会议，审议了关于购买董事、 监事及高级管理人员责任险（以下简称"董监高责任险"）的议案。为完善公司 风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责， 同时保障公司和投资者的权益。根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟 为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险。 二、审议程序 2024年6月14日，西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届 董事会第三十一次会议、第八届监事会第三十一次会议，审议了关于购买董事、 监事及高级管理人员责任险的议案。公司全体董事、监事对本议案回避表决，本 议案将直接提交公司股东大会审议。 1 / 2 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。 一、董监高责任险方案 投保人：西藏旅游股份有限公司 被保险人：公 ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-026 号 西藏旅游股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十一次会议 于 2024 年 6 月 14 日以通讯方式召开。本次会议由董事长胡晓菲女士主持，会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《西藏旅游股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《西藏旅游股份有限公司董事会议事规则》等有关规定， 所作决议合法有效。 二、会议审议情况 公司董事会提名委员会已对上述董事候选人和独立董事候选人的任职资格 进行了审查（候选人相关简介附后），认为上述候选人符合任职条件。 公司董事会薪酬与考核委员会通过对独立董事候选人工作履历的考察，参考 公司《独立董事津贴制度》，以及近年来西藏地区上市公司独立董事津贴水平， 拟定上述独立董事候选人任职期间津贴为税 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人崔学刚，已充分了解并同意由提名人西藏旅游股份有限公司董事会提 名为西藏旅游股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任西藏旅游股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 1 （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市 公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章 ...

西藏旅游股份有限公司 关于对上海证券交易所对公司2023年年度报告的 信息披露监管工作函的回复 西藏旅游股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到上海证券交易所下 发的《关于西藏旅游股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管工作函》上 证公函【2024】0573号(以下简称"监管工作函")。公司及年审会计师、保荐 机构高度重视，对监管工作函所提出的问题进行了认真核查和分析，现做回复 如下： 一、关于主营业务收入 问题1 （1）根据年报，2023年公司实现营业收入2.13亿元，增长77%。其中，旅 游景区业务收入1.62亿元，同比增长92.10%，毛利率为37.74%，同比增加 37.66个百分点，业务内容主要包括景区游客接待、体验产品服务、短途游客 运输等；旅游商业业务收入1144.35万元，下滑25.95%，毛利率为13.67%，同 比减少12.47个百分点，业务内容主要包括物业管理、商业活动策划、政企商 业项目合作开发等。 请公司：（1）分业务内容细化披露2022-2023年旅游景区业务收入和成本 的构成情况，包括各业务收入金额、经营模式、成本明细构成、主要客户类型、 前五大客户和供应商名称及金额、关联 ...

关于西藏旅游股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函 有关问题的专项说明 XYZH/2024CDAA1F0161 西藏旅游股份有限公司 上海证券交易所： 根据贵所 2024 年 5 月 17 日出具的《关于西藏旅游股份有限公司 2023 年年度报告 的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0573 号）（以下简称"工作函"），西藏旅 游股份有限公司（以下简称"西藏旅游"或"公司"）对工作函所涉及的问题已进行逐 项落实和回复。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"我们"） 作为西藏旅游 2023 年度财务报表的审计机构，对工作函中需要年审会计师发表意见的 问题进行了认真核查，结合我们审计过程中执行的审计程序及获取的审计证据，现将有 关问题专项说明如下： （本专项说明除特别注明外，均以人民币万元列示，所涉统计数据中若出现总数与 各分项数值之和尾数不符的情况，均系四舍五入原因造成。） 1 专项说明（续） XYZH/2024CDAA1F0161 西藏旅游股份有限公司 一 、 关 于 主 营 业 务 收 入 问题 1 根据年报，2023 年公司实现营业收入 2.13 亿元，增长 7 ...

资金使用与募投项目 - 2023年累计使用募集资金1444.71万元用于募投项目，未投入余额3.53亿元[1] - 2021年9月募投项目调整，投资合计3.48亿元[3] - 截至2024年4月募投项目累计投资2470.64万元，投入进度7.10%[4] 景区项目投资 - 雅鲁藏布大峡谷景区计划投资2.2亿，截至2024年4月累计投资1712.70万元，进度7.79%[4][5] - 鲁朗花海牧场景区计划投资4200万元，截至2024年4月累计投资11.93万元，进度0.28%[4] - 阿里神山圣湖景区项目计划投资3100万元，截至2024年4月累计投资195.38万元，进度6.30%[4] - 数字化综合运营平台项目计划投资5500万元，截至2024年4月累计投资550.63万元，进度10.01%[4] 业务投资承诺与完成情况 - 2019年4月计划未来三年投资10亿用于旅游业务，2022年5月变更承诺拟完成1.7亿投资差额[1] - 截至2022年4月完成主营业务投资4.3亿元，打造1家5A级景区[11] - 2022 - 2024年4月藏区景区投资1.77亿元，实现1.7亿投资差额落地[13] - 2019年4月现有景区业务投资6亿承诺履行完毕，新开发业务投资4亿按计划推进[13] 并购与其他投资 - 2023年4月起筹划收购北海新绎游船60%股权，投入9.41亿元[13] 各阶段支出 - 2022 - 2024年1 - 4月景区建设投入合计5698万元[14] - 2022 - 2024年1 - 4月景区建设支出合计748万元[14] - 2022 - 2024年1 - 4月新产品开发投入合计2370万元[14] - 2022 - 2024年1 - 4月景区管理配套投资合计3546万元[14] - 2022 - 2024年1 - 4月上缴财税及资源性费用合计8470万元[14] - 2022 - 2024年实际到位支出小计分别为5192万元、10721万元、1801万元，合计17714万元[14]

公司信息 - 公司证券代码为600749，简称为西藏旅游[1] 公告信息 - 公司于近日收到上交所《关于西藏旅游股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管工作函》[3] - 公告日期为2024年6月4日[4]