会议信息 - 公司于2024年12月10日发布召开2024年第二次临时股东大会的通知[4] - 现场会议于2024年12月25日在河北省廊坊市召开，由董事长胡晓菲主持[5] - 网络投票时间为12月25日多个时段[6] 投票情况 - 本次会议投票股东（股东代理人）218人，代表股份100,506,194股，占比44.2825%[7] - 《关于出售控股子公司股权的议案》同意、反对、弃权股份及占比情况[9]

资金运用 - 2024年7月用2.2亿闲置募集资金买民生银行对公大额存单[3] - 2024年4 - 6月通过用3.5亿闲置募集资金买短期理财产品议案[5][6] 收益情况 - 5000万对公大额存单年化收益率2.70%，收益57万元[4] - 委托理财累计收益占最近一年净利润21.09%[12] 财务数据 - 2024年9月30日资产总额149,147.78万元，较2023年降低[9] - 2024年9月30日负债总额43,958.51万元，较2023年降低[9] - 2024年9月30日净资产104,943.06万元，较2023年增加[9] - 2024年9月30日净利润2,004.39万元，较2023年增加[9] - 2024年9月30日资产负债率为29.47%[9] 其他 - 最近12个月内单日最高投入金额2.4亿，占最近一年净资产23.56%[12]

股东大会 - 2024年第二次临时股东大会于12月25日9点30分召开[8] - 会议地点在廊坊市艾力枫社国际广场E座三楼会议室[8] - 股权登记日为2024年12月19日[9] 股权交易 - 拟出售江西新绎80%股权给荣成新锦成，作价830.40万元[16] - 同步转让江西新绎债权3176.93万元给荣成新锦成[16] - 转让完成后江西新绎不再纳入合并报表范围[16]

股东持股 - 旅投集团持有公司14,265,871股无限售流通股，占总股本6.29%[2] 减持计划 - 2025年1月8日至4月7日拟减持不超220万股，不超总股本0.97%[2] - 减持价格不低于11元/股[3] - 减持股份为行政无偿划转取得的无限售流通股[2] 其他情况 - 减持计划有不确定性，不会变更控制权，已完成备案[4] - 2024年12月16日公司收到《股份减持计划告知函》[2]

公司决策 - 2024年12月9日召开第九届董事会第五次会议，全票通过出售江西新绎80%股权议案[2][3] - 全票通过提请召开2024年第二次临时股东大会的议案[4] 股权交易 - 拟将江西新绎80%股权出售给荣成新锦成，转让后其成控股股东[3] - 公司对江西新绎债权同步转由荣成新锦成承接[3] 后续安排 - 2024年12月25日召开临时股东大会审议股权出售事项[4]

交易信息 - 公司拟向荣成新锦成转让江西新绎80%股权，交易金额830.40万元[2][3] - 出售股权同步转让债权，荣成新锦成2024年12月26日前支付1000万元，其余2026年12月31日前支付完毕[10] 财务数据 - 2024年9月30日江西新绎资产3988.75万元，负债4379.82万元，净资产 -391.07万元[3][8][9] - 2024年1 - 9月江西新绎营收564.31万元，净利润 -167.71万元[9] - 2024年9月30日荣成新锦成资产72449.05万元，负债17299.06万元，净资产55149.98万元[5][7] - 2024年1 - 9月荣成新锦成营收26478.69万元，净利润11775.69万元[7] 评估情况 - 截至2024年9月30日，江西新绎股东全部权益估值为1038万元[10][11] - 资产基础法下江西新绎股东全部权益价值368.80万元，增值率 -194.30%[11] - 收益法下江西新绎股东全部权益价值1038.00万元，增值率365.43%[11] 未来展望 - 预计增加公司2024年度投资收益约800万元[20] 交易安排 - 交易完成后，荣成新锦成出资800万元占股80%，鹰潭文旅出资200万元占股20%[15] - 西藏旅游收到股权转让款10个自然日内完成工商变更登记[16] - 标的资产交割完成后5个自然日内，西藏旅游和目标公司向荣成新锦成交接资料[17]

股权交易 - 公司拟将江西新绎80%股权售予荣成新锦成[3] - 转让后荣成新锦成成江西新绎80%控股股东[3] - 公司对江西新绎债权同步转由荣成新锦成承接[3] 会议情况 - 西藏旅游第九届监事会第四次会议2024年12月9日通讯召开[2] - 会议全票通过出售控股子公司股权议案[3] - 该事项尚需提交公司股东大会审议[3]

公司基本信息 - 西藏旅游股份有限公司注册资本为2.26965517亿元[21] - 江西省新绛旅游发展有限公司成立时注册资本1000万元，西藏旅游出资800万元占比80%，鹰潭文旅投出资200万元占比20%[23] - 荣成新锦成文化旅游控股有限公司注册资本为5000万元，旗下动物园有20余年管理经验，有高级职称人员6人[29] 业绩数据 - 2022 - 2024年9月30日，江西省新绛旅游发展有限公司资产分别为8369.85万元、4269.15万元、3988.75万元[27] - 2022 - 2024年9月30日，江西省新绛旅游发展有限公司负债分别为8314.62万元、4492.51万元、4379.82万元[27] - 2022 - 2024年9月30日，江西省新绛旅游发展有限公司所有者权益分别为55.23万元、 - 223.36万元、 - 391.07万元[27] - 2022 - 2023年度及2023年1 - 9月，江西省新绛旅游发展有限公司营业收入分别为1150.66万元、812.92万元、564.31万元[27] - 2022 - 2023年度及2023年1 - 9月，江西省新绛旅游发展有限公司利润总额分别为 - 167.44万元、 - 278.59万元、 - 167.71万元[27] - 江西省新绛旅游发展有限公司2021 - 2023年营业收入分别为6431万元、5161万元、16549万元，净利润分别为3359万元、1918万元、8281万元[32] - 2024年9月30日江西省新绛旅游发展有限公司流动资产569.72万元，非流动资产3419.03万元，资产总计3988.75万元，流动负债4350.65万元，非流动负债29.17万元，负债总计4379.82万元，所有者权益 - 391.07万元[35] - 经审计，江西新经旅游发展有限公司2024年1 - 9月营业收入为564.31万元，利润总额为 - 167.71万元，净利润为 - 167.71万元[36] 用户数据 - 西霞口神雕山野生动物园2023年接待游客135万人次[30] 未来展望 - 荣成新锦成文化旅游控股有限公司拟收购西藏旅游持有的江西省新绛旅游发展有限公司80%股权，2025年预计投资5000万元改造古越水街[32] - 古越水街改造升级后，预计经营期（按10年）平均旅游及经营年营业收入3446万元，经营期平均所得税后利润为886.80万元，经营期平均所得税前利润为1180万元[37][38] 评估相关 - 评估基准日为2024年9月30日，评估报告日为2024年12月2日，备案回执生成日期为2024年12月9日[5][16][18] - 评估结论有效期从2024年9月30日至2025年9月29日[18] - 评估方法为资产基础法和收益法，以收益法评估结果为最终结论[16][47][48] - 资产基础法下，截至2024年9月30日，公司总资产评估值为4719.45万元，增值率18.32%[68] - 资产基础法下，公司总负债评估值为4350.65万元，差异率 - 0.67%[68] - 资产基础法下，公司股东全部权益价值为368.80万元，评估增值759.87万元，增值率 - 194.30%[68] - 截至2024年9月30日，江西省新绛旅游发展有限公司股东全部权益收益法评估价值为1038.00万元，增值1429.07万元，增值率365.43%[70] - 收益法与资产基础法评估结论相差669.20万元，差异率181.45%[70] - 评估最终采用收益法的评估结果，江西省新绛旅游发展有限公司股东全部权益价值为人民币1038.00万元[71][84]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月25日9点30分召开[2] - 现场会议在河北省廊坊市艾力枫社国际广场E座三楼会议室[2] - 网络投票12月25日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2] 股权与登记信息 - 股权登记日为2024年12月19日[8] - 会议登记时间为12月24日，地点同现场会议[9] - 会议联系人张晓龙、徐新，电话（0891）6339150[9] 议案信息 - 议案于2024年12月10日通过指定媒体和网站披露[4]

会议信息 - 西藏旅游第九届董事会第四次会议于2024年11月22日通讯召开，9位董事全出席[2] 人事变动 - 董事会同意聘任王景启为总经理、总裁，任期至2027年6月27日[3] - 王景启任职期间税前薪酬100万元/年[3] - 聘任议案9票同意，0票反对和弃权[3]