| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-116 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期 行权条件成就及注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 行权股票来源：闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）向激励对 象定向发行的公司股票 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）股权激励计划方案批准情况 公司于2023年8月6日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于 <闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次激励计划有关事宜的议案》等议 案，公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。同日，公司召开第 十一届监事会第十六 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-115 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 第十一届监事会第三十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第三十一 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）2024 年 10 月 23 日通过邮件方式向全体监事发出了会议通知。 （三）本次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场表决方式召开。 公司监事会认为 2023 年股票期权激励计划设定的预留授予第一个行权期行 权条件已成就。本次符合行权条件的股票期权行权人数为 345 人，行权数量为 406,888 份，本次行权满足《闻泰科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划》 （以下简称《激励计划》）及《2023 年股票期权激励计划 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 北京市君合律师事务所 关于闻泰科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期 行权条件成就及注销预留授予的部分股票期权 相关事项的法律意见书 致：闻泰科技股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）受闻泰科技股份有限公司（以 下简称"闻泰科技"或"公司"）的委托，担任闻泰科技 2023 年股票期权激励 计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）以及中华人 民共和国（包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区，为本法律意见书 之目的，特指中国大陆，以下简称"中国"）其他相关法律、法规及规范性文件 的规定，就公司本次激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就（以 下简称"本次行权"）及注销本次激励计划预留授予的部分股票期权（以下简称 "本次注销"）相关事项，出具 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-111 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四十 七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）2024 年 10 月 21 日通过邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员 发出了会议通知。 （三）本次会议于 2024 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开。 （四）本次董事会会议应当出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其 中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 5 人），0 人缺席会议。 （五）本次董事会由董事长张学政先生主持，监事会成员、财务总监及董事 会秘书列席了本次会议。 闻泰科技股份有限公司 第十一届董事会第四十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-113 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区平福路 188 号 4 号楼 B 座 4 楼闻泰科技股份有限公 司会议室 股东大会召开日期：2024年11月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-112 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 关于董事会提议向下修正"闻泰转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 可转债上市发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准闻泰科技股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2021]2338 号）核准，公司于 2021 年 7 月 28 日 公开发行 8,600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 860,000 万元， 发行期限 6 年。可转债票面利率为第一年为 0.10%，第二年为 0.20%，第三年为 0.30%，第四年为 1.50%，第五年为 1.80%，第六年为 2.00%。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕356 号文同意，公司 860,000 万元 可转换公司债券于 2021 年 8 月 20 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临2024-110 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | 闻泰科技股份有限公司 关于2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期开始 行权的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 28 日，闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第 十一届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于 2023 年股票期权激励计划首 次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，公司认为 2023 年股票期 权激励计划设定的首次授予激励对象行权条件已成就，同意为满足条件的激励对 象办理股票期权行权所需的相关事宜。本次符合行权条件的股票期权行权人数为 1,473 人，行权数量共 4,282,103 份。经上海证券交易所及中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司审核，相关期权将于 2024 年 10 月 28 日（周一）开始可以 行权。本次可以行权的期权代码为 100000 ...

| | | 闻泰科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人：闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"闻泰科技"） 全资子公司闻泰科技（无锡）有限公司（以下简称"无锡闻泰"）、上海闻泰电子 科技有限公司（以下简称"上海闻泰"）。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年 9 月公司为上述被 担保人提供的担保金额为 2.6 亿元，已实际为上述被担保人提供的担保余额为 36.35 亿元。 ● 特别风险提示：2024 年担保预计已履行股东大会审议程序，预计范围内 存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情形，敬请投资者注意投资风 险。 一、担保情况概述 （一）本次担保情况 2024 年度公司预计为合并报表范围内各级子公司提供担保总额不超过 280 亿元，其中对资产负债率高于 70%（含 70%）的子公司担保额度不超过 275 亿 元，对资产负债率低于 70%的子公司担保额度不超过 5 亿元。担保方式包括公司 为子公司提供担保、子公司之间互相担保。 2024 年 ...

关于"闻泰转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2024-108 转债代码：110081 转债简称：闻泰转债 闻泰科技股份有限公司 闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 7 月 28 日公开发行 的 86 亿元可转换公司债券（以下简称"可转债"、"闻泰转债"）。本次触发转股价 格修正条件的期间从 2024 年 9 月 26 日起算，截至 2024 年 10 月 16 日收盘，公 司股票在连续 30 个交易日中已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格 96.49 元/股的 85%，若未来 20 个交易日内有 5 个交易日公司股票价格继续满足相关条 件的，将可能触发"闻泰转债"的转股价格修正条款。 一、可转债发行上市概况 1、发行日期：2021 年 7 月 28 日 2、发行数量：8,600 万张（860 万手） 3、发行面值：100 元/张 4、发行总额：86 亿元人民币 5、票面利率：第一年 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于闻泰科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为闻泰科技股 份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或者"闻泰科技"）发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问和联席主承销商，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法规规定，就闻泰科技使用闲 置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核查，并发表了独立意见， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准 闻泰科技股份有限公司向合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）等发行股份购买资 产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕1171号）核准，上市公司非公开 发行A股股票44,581,091股，募集资金总额为人民币5,799,999,939.10元，扣除各项 发行费用人民币43,616,148.64元，实际募集资金净额为人民币 ...