公司信息 - 证券代码为600745，简称为闻泰科技[1] - 转债代码为110081，简称为闻泰转债[1] 问询函情况 - 2025年3月27日收到上交所《问询函》[3] - 《问询函》回复内容需补充完善[3] - 将延期回复，延期不超5个交易日[3]

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2025-051 转债代码：110081 转债简称：闻泰转债 闻泰科技股份有限公司 关于"闻泰转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 7 月 28 日公开发行的 86 亿元可转换公司债券（以下简称"可转债"、"闻泰转债"）。本次触发转股价格 修正条件的期间从 2025 年 4 月 7 日起算，截至 2025 年 4 月 18 日收盘，公司股票 在连续 30 个交易日中已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格 43.60 元/股的 85%，若未来公司股票价格继续满足相关条件的，将可能触发"闻泰转债"的转股 价格修正条款。 一、可转债发行上市概况 8、转债代码：110081 9、转债简称：闻泰转债 1、发行日期：2021 年 7 月 28 日 2、发行数量：8,600 万张（860 万手） 3、发行面值：100 元/张 4、发行总额：86 亿元人民币 5、票面利 ...

2025 年 3 月 20 日，公司召开了第十二届董事会第六次会议，审议通过了 《关于审议<闻泰科技股份有限公司重大资产出售预案>及其摘要》等与本次交易 相关的议案并履行了相关信息披露程序，具体内容详见 2025 年 3 月 21 日公司披 露的相关公告。 | 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2025-052 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 关于重大资产出售的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易概述 闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金交易的方式向立讯精 密工业股份有限公司及立讯通讯（上海）有限公司转让本公司下属的昆明闻讯实 业有限公司、黄石闻泰通讯有限公司、昆明闻耀电子科技有限公司、闻泰科技（深 圳）有限公司、Wingtech Group (HongKong) Limited（含 PT. Wingtech Technology Ind ...

闻泰科技（600745）公告，公司拟以现金交易方式向立讯精密（002475）工业股份有限公司及立讯通讯 (上海)有限公司转让下属公司的100%股权及相关业务资产包。本次交易预计构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组，不会导致公司控制权变更。2025年3月20日，公司召开了第十二届 董事会第六次会议，审议通过了相关议案并履行了信息披露程序。截至本公告日，公司已收到交易对方 支付的转让价款22.87亿元人民币。 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2025-050 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、前十名股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占股本总 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 数比例 | | 8 | 珠海格力电器股份有限公司 | 30,767,112 | 2.47% | | 9 | 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深 交易型 300 | 15,865,281 | 1.27% | | | 开放式指数证券投资基金 | | | | 10 | 中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体芯片交易 | 14,332,324 | 1.15% | | | 型开放式指数证券投资基金 | | | 二、前十名无限售条件股东持 ...

报告公司投资评级 - 维持公司“买入”评级 [3] 报告的核心观点 - 公司拟将通讯业务转让给立讯精密，转让后将专注半导体业务，主业更聚焦，成长曲线更清晰 [1] - 公司是全球汽车半导体龙头之一，半导体业务超90%产品符合车规级标准，与汽车企业合作密切，汽车领域收入占比逐年提升，未来将受益于汽车功率半导体市场增长 [2] - 因2024 - 2025年下游消费电子行业景气度较弱，下调2024 - 2025年公司归母净利润预测，新增2026年预测 [3] 财务数据总结 盈利预测与估值简表 - 2024 - 2026年预测营业收入分别为675亿元、760亿元、857亿元，增长率分别为10.27%、12.59%、12.76% [4] - 2024 - 2026年预测归母净利润分别为 - 33.06亿元、15.78亿元、25.18亿元，增长率分别为 - 379.87%、- 、59.62% [4] 利润表 - 2024 - 2026年预测营业收入分别为675亿元、760亿元、857亿元，营业成本分别为599.3亿元、651.83亿元、727.74亿元 [8] - 2024年预测营业利润为 - 50亿元，2025 - 2026年分别为25.13亿元、39.6亿元 [8] 现金流量表 - 2024 - 2026年预测经营活动现金流分别为77.12亿元、74.22亿元、87.91亿元 [8] - 2024 - 2026年预测投资活动产生现金流分别为 - 46.02亿元、 - 40.95亿元、 - 40.7亿元 [8] 资产负债表 - 2024 - 2026年预测总资产分别为777.33亿元、817.45亿元、861.61亿元，总负债分别为434.78亿元、458.63亿元、479.1亿元 [9] 盈利能力 - 2024 - 2026年预测毛利率分别为11.2%、14.2%、15.1%，归母净利润率分别为 - 4.9%、2.1%、2.9% [10] 偿债能力 - 2024 - 2026年预测资产负债率均为56%，流动比率分别为1.1、1.14、1.21 [10] 费用率 - 2024 - 2026年预测销售费用率分别为2.1%、2%、2%，管理费用率分别为3.8%、3.5%、3.5% [11] 每股指标 - 2024 - 2026年预测每股经营现金流分别为6.2元、5.96元、7.06元，每股净资产分别为27.08元、28.35元、30.21元 [11] 估值指标 - 2024 - 2026年预测PE分别为 - 、25、16，PB分别为1.2、1.1、1.1 [11] 市场表现总结 - 当前价31.93元，总股本12.45亿股，总市值397.39亿元，一年最低/最高为24.06/50.98元，近3月换手率96.55% [5] - 1M、3M、1Y相对收益分别为 - 4.34%、 - 2.09%、 - 12.35%，绝对收益分别为 - 10.23%、 - 3.12%、 - 5.22% [7]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月12日[3] - 实施期限为2025年4月14日至2026年4月10日[3] - 预计回购金额2亿至4亿元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 累计已回购股数70万股，占总股本0.06%[3] - 累计已回购金额2230.17万元[3] - 实际回购价格31.61元/股至32.13元/股[3] 重要时间 - 2025年4月11日董事会审议通过回购议案[4] - 2025年4月14日首次回购700,000股[6] - 首次回购支付资金22,301,715.50元[6]

回购计划 - 回购资金总额不低于2亿元，不超过4亿元[3] - 回购价格不超过50元/股，不高于前30个交易日均价150%[5] - 回购期限从2025年4月14日至2026年4月10日[6] - 按上限4亿、50元/股测算，预计回购800万股，占总股本0.64%[11] - 按下限2亿测算，预计回购400万股，占总股本0.32%[11] - 回购股份拟用于员工持股计划，未使用部分将注销[17] - 回购方式为集中竞价交易，资金来源为自有资金[4][6] 股东情况 - 持股5%以上股东无锡国联、珠海融林及其一致行动人珠海格力未来3、6个月有减持计划[6][29] - 全体董监高、控股股东、实际控制人未来3、6个月无减持计划[29] 资金与账户 - 截至2024年9月30日，合并报表账面货币资金62.61亿元，母公司12.04亿元[24] - 公司已开立股份回购专用证券账户，账号为B884318763[38] 其他 - 2025年4月11日董事会通过回购议案，无需股东大会审议[9] - 董事会授权经营管理层办理回购事宜，有效期至办理完毕[33][34] - 回购可能因多种因素无法实施[35][36] - 公司将根据回购进展及时披露信息[40]

公司信息 - 证券代码600745，简称为闻泰科技[1] - 转债代码110081，简称为闻泰转债[1] 问询函情况 - 2025年3月27日收到上交所《问询函》[3] - 《问询函》回复需补充完善，申请延期不超5个交易日[3]

会议情况 - 公司第十二届董事会第八次会议于2025年4月11日通讯表决召开[2] - 应出席董事5人，实际出席5人，0人缺席[2] 决策事项 - 审议通过《关于回购公司股份的议案》，拟用于员工持股计划[3] - 授权经营管理层办理回购事宜，有效期至事项完毕[3][5] - 表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权[6]