证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2024-087 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：北京市北京经济技术开发区东环中路 5 号 12 幢一层蓝鲸会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日 至 2024 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者 ...

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2024-085 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年度日常关联交易预计额度事宜尚需提交股东大会审议。 日常关联交易不影响公司独立性，公司不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"北汽蓝谷"或"公司"） 于 2024 年 12 月 11 日召开十一届二次董事会，审议通过了《关于 2025 年 度日常关联交易预计额度的议案》，确认公司 2024 年 1-10 月的日常关联交 易情况，并同意公司及子公司 2025 年度与关联方发生交易金额预计不超过 人民币 4,149,706.90 万元。关联董事代康伟、顾鑫、张国富已回避表决。 本次董事会召开前，公司独立董事召开专门会议，对该议案进行了事前 审核，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。 2025 年度日常关联交易预计 ...

行业或公司 * 汽车行业 * 浙江汽车 核心观点和论据 * **电动汽车下半场智能化趋势**：电动汽车下半场将更加注重智能化，以科斯拉、华为自动驾驶系统为代表的技术将推动行业发展。[2] * **并购和国企改革**：并购和国企改革是汽车行业的重要机会。[3] * **中国企业国际化**：中国企业在国际市场表现突出，成为国际订购整合的明星。[3] * **产品更新和销售策略**：浙江汽车与华为合作推出三大品牌，包括北京品牌、吉湖品牌和响街品牌。响街品牌S9销量良好，预计明年增程版本将进一步提升销量。[4-6] * **渠道和门店扩张**：浙江汽车计划明年新增一百家门店，总数达到四百家左右。[17] * **技术降本**：与银色时代合作滑板平台技术，有望降低车型成本40%。[26] * **未来销量目标**：浙江汽车计划到2027年实现年销量60万台。[21] 其他重要内容 * **与华为合作**：浙江汽车与华为深度绑定，共同推进S9车型销售。[12] * **产品线规划**：浙江汽车计划推出更多车型，包括赛里斯、秦瑞、江淮等。[10] * **管理层**：浙江汽车管理层年轻化，决策效率高。[24] * **财务状况**：浙江汽车Q3毛利处于亏损状态，但预计明年将有所改善。[25] * **投资者关系**：浙江汽车积极与投资者沟通，计划举办线下学习交流活动。[35]

行业或公司 * **公司**：北汽蓝谷 * **行业**：新能源汽车 核心观点和论据 1. **S9车型销售情况**：S9车型销量表现良好，预计明年上半年正式对外销售，预计在上海车展发布。[1] 2. **与华为合作**：与华为合作非常重视，华为门店将销售S9车型，预计明年销量将比今年纯电车型更好。[3] 3. **增程车型**：明年将推出增程车型，预计销量将比今年更好。[6] 4. **电池技术**：预计固态电池不会在短期内大量上车，目前液态电池充电效率较高。[8] 5. **销量增长原因**：产品大年，多款车型推出，价格区间覆盖广泛。[21] 6. **利润改善**：赛里斯品牌利润转正，P小模式车型销量增加，零部件成本下降。[28] 7. **品牌定位**：北汽蓝谷品牌定位中高端，与华为合作车型定价较高。[19] 8. **融资进展**：积极回应盖茨和长安的投资意向，但具体信息未公开。[33] 9. **与小马的合作**：与小马合作推出车型，预计明年年底上路，量级在千辆以上。[35] 10. **政策预期**：对明年汽车补贴政策的延续性持乐观态度。[36] 其他重要内容 1. **产能**：北京品牌工厂产能为12万辆，可根据需求快速拉产。[3] 2. **渠道**：与华为合作，华为门店将销售S9车型。[16] 3. **车型规划**：明年将推出增程车型和新的智能模式车型。[18] 4. **技术合作**：与博士合作研发智能驾驶技术。[32] 5. **投资者关系**：欢迎投资者联系公司进行交流。[38]

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2024-082 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 子公司2024年11月份产销快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司子公司 2024 年 11 月份产销快报如下： | 单位 | 产量（辆） | | | | | 销量（辆） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本月数 | 去年同期 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 增减 | 本月数 | 去年同期 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 增减 | | 北京新能源汽车 股份有限公司 | 11382 | 5325 | 79287 | 21713 | 265.16% | 15198 | 9590 | 97452 | 71357 | 36.57% | | 合计 | 11382 | 5325 | 79287 | 21713 | 265.16% | 151 ...

北京市君泽君律师事务所 关于 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 中国北京市东城区金宝街89号金宝大厦11层 邮政编码：100005 电话：（8610）66523388 传真：（8610）66523399 11/F JinBao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing, 100005, P.R.C. Tel：（8610）66523388 / Fax：（8610）66523399 法律意见书 北京市君泽君律师事务所 关于北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 北京市君泽君律师事务所（以下简称"本所"）受北汽蓝谷新能源科技股份有 限公司（以下简称"北汽蓝谷"或"公司"）委托，指派马杰律师、刘丽荣律师（以 下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下统称"本次股东 大会"），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股 ...

监事会组成 - 监事会由5名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[4] - 非职工代表监事任期3年，可连选连任[4] - 职工代表监事任期3年[6] 会议召开 - 监事会每6个月至少召开一次定期会议，特定情况10日内召开临时会议[11] - 监事提议召开临时会议，办公室10日内发通知[13] - 定期和临时会议分别提前10日和2日书面通知监事，特殊情况除外[13] 会议要求 - 监事会会议需过半数监事出席方可举行[15] - 监事会表决一人一票，决议需全体监事过半数同意[18] 会议记录与档案 - 监事会应做会议记录，与会监事签字确认[19] - 会议档案由主席指定专人保管，保存期限10年[22][23] 其他规定 - 监事会主席督促落实决议并检查实施情况[24] - 监事会成员对公司重大信息负有保密义务[23] - 规则参照《董事会议事规则》，由监事会制定报股东大会批准生效修改并负责解释[23][24]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月29日在北京市北京经济技术开发区召开[3] - 出席会议股东和代理人3885人，所持表决权股份2589352981股，占比46.4582%[3] 人员出席情况 - 公司在任董事11人，出席10人；在任监事4人，出席4人[4] 议案表决结果 - 修订《公司章程》部分条款议案，A股同意票数2580387049，比例99.6537%[6] - 选举代康伟等人为相关职务议案，得票比例超90%[7][8][9] - 续聘2024年度审计事务所议案，5%以下股东同意票数683449115，比例98.5713%[10] 决议情况 - 议案1为特别决议议案，获出席会议股东有效表决权2/3以上通过[11]

人事选举 - 2024年11月29日会议同意选举宋军为第十一届董事会职工代表董事[1] - 选举冯帆、郭剑为第十一届监事会职工代表监事[1] 任期信息 - 宋军任期三年，与非独立董事和独立董事组成第十一届董事会[1] - 冯帆、郭剑任期三年，与非职工代表监事组成第十一届监事会[1] 公告信息 - 职工代表董事和监事简历详见2024年11月30日公告（临2024 - 081）[2][4]

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 章程 （已经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过） 1 目录 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 6 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事会 | 31 | | 第一节 | 董事 | 31 | | 第二节 | 董事会 | 35 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 42 | | 第七章 | 监事会 | 45 | | 第一节 | 监事 | 45 | | 第二节 | 监事会 | 46 | | 第八章 | 党的委员会和纪律检查委员会 ...