证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-032 广汇物流股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关规定，现将广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"或"广 汇物流"）2024年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证监会《关于核准大洲兴业控股股份有限公司重大资产重 组及向新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司等发行股份购买资产 并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3162号）核准，公司于2017 年4月以13.46元/股非公开发行104,011,887股新股，募集配套资金 （以下简称"本次非公开发行"）140,000万元。扣除发行费用后， 募集资金实际可使用金额为138,41 ...

广汇物流股份有限公司对 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 经公司2024年第六次临时股东大会审议，公司聘请了大信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司2024年财务 报告及内部控制审计机构。根据《上市公司治理准则》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规要求，公司对会计 师事务所近一年审计的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所， 总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信 在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立 了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法 国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务 业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年 的证券业务从业经验。 首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日，大信从业人员 总数4001人，其中合伙人160人，注册会计师971人。注册会计师中， 超过500人签署过证券服务业务审计报告。 2023年度业务收入15.89亿元， ...

广汇物流股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600603 证券简称：ST 广物 广汇物流股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 广汇物流股份有限公司2025 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 (二)非经常性损益项目和金额 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 729,927,006.15 | 988,046,061.19 | -26.12 | | 归属于上市公司股东的净利润 ...

广汇物流股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 12-00048 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 12-00048 号 广汇物流股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广汇物流股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 ...

广汇物流股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 第一部分：2024 年度财务决算报告 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务报表 已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意 见的审计报告（大信审字[2024]第 12-00072 号）。审计意见为： "我 们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。" 一、主要财务数据和指标 （一）主要会计数据 （1）货币资金年末余额 96,832,027.73 元，比上年年末减少 87.17%，主要系本期支付红淖铁路股权款所致。 单位：元 | 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年同期 增减(%) | 2022年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 3,737,105,999.40 | 4,931,976,689.68 | -24.23 | 2,125,439,465.46 | | 归属于上市 ...

广汇物流股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 依据相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行董事会各 项职责，持续提高董事会运作的规范性与有效性，加强外部董事履职 保障，深化公司治理，积极维护公司和全体股东的合法权益，保障公 司的规范运作和可持续发展。现将 2024 年度工作情况报告如下： （一）能源物流板块 1 公司围绕发挥新疆自然资源优势，依托新疆铁路出疆黄金通道， 统筹构建"一条通道，四个基地"的全过程能源物流体系，积极服务 "疆煤外运"战略实施。 2024 年度，能源物流板块实现主营业务收入 25.78 亿元，同比 增长 78.18%，归母净利润 7.51 亿元，同比增长 112.43%。2024 年度 能源物流板块收入占比已达 69.63%，较上年同期增加 40.06 个百分 点。 一、2024 年公司主要经营情况 2024 年是公司向能源物流战略转型的深化之年。在公司董事会 坚强领导下，公司经营班子深入贯彻董事会的战略部署，紧密围绕"一 条通道，四个基地"的布局，建设运营新疆铁路北翼通道的重要组成 部分红淖铁路，布局柳沟、 ...

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-035 广汇物流股份有限公司关于公司董事、监事 及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第十一届董事会 2025 年第一次会议，审议了《关于公司董事、 高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》；同日，召开第十届监事会 2025 年第一次会议，审议了《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议 案》。因上述议案涉及全体董事、监事及高级管理人员的薪酬，与利 益相关，基于谨慎性原则，全体董事、监事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关事项说明如下： 为进一步完善公司董事、监事及高级管理人员的薪酬管理与绩效 考核，促进公司效益增长与可持续发展，根据《公司章程》等有关规 定，结合公司经营情况、考核体系等实际情况并参照行业薪酬水平， 在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，公司制定了 董事、监事及高级管理人员 ...

广汇物流股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 公司代码：600603 公司简称：ST 广物 广汇物流股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人张文，已充分了解并同意由提名人广汇物流股份有限公司董 事会提名为广汇物流股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任广汇物流股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《 ...