股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会12月5日召开，股权登记日11月28日[2] - 现场会议12月5日10点30分在珠海召开，网络投票12月5日进行[5] 提案与提名 - 股东郑子贤11月19日提出增补中珠医疗独立董事临时提案[3] - 郑子贤补充提名张霞为独立董事候选人，11月22日获提名委员会通过[3][4] 选举议案 - 选举非独立董事应选6人，独立董事应选3人，监事应选2人[6][7] 计票安排 - 议案1、2、3、4对中小投资者单独计票[10]

独立董事提名 - 郑子贤提名张霞为中珠医疗第十届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需5年以上法律等相关工作经验[1] - 持股1%以上等相关自然人不具独立性[2] - 近36个月无证监会处罚等情况[3] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在中珠医疗连续任职不超六年[5] - 需具备三类资格之一[5] 审查流程 - 尚需通过第九届董事会提名委员会资格审查[5]

股东大会安排 - 公司定于2024年12月5日召开2024年第一次临时股东大会，股权登记日为11月28日[3] 董事提名 - 2024年11月19日，股东郑子贤补充提名张霞为独立董事候选人[3] - 11月22日，提名委员会审议通过相关议案，同意提交股东大会[6] 候选人信息 - 张霞现任中赋（珠海）会计所副所长，未持股，符合任职条件[9]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会时间为2024年12月5日上午10:30，地点在珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5栋8层[8] - 本次股东大会有4项议案，分别是审议续聘2024年度会计师事务所、选举第十届董事会非独立董事、选举第十届董事会独立董事、选举第十届监事会监事[5] - 股东发言原则上不得超过三次，每次不超5分钟，回答问题时间控制在20分钟以内[10] - 现场表决设监票人3名，由2名股东代表和1名监事组成[13] 会计师事务所情况 - 拟续聘的大华会计师事务所截至2023年12月31日合伙人数量为270人[16] - 截至2023年12月31日大华注册会计师人数为1471人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为1141人[16] - 2023年度大华业务总收入为325333.63万元，审计业务收入为294885.10万元，证券业务收入为148905.87万元[16] - 2023年度大华上市公司审计客户家数为436家，本公司同行业上市公司审计客户家数为24家[16] - 2023年度大华上市公司年报审计收费总额为52190.02万元[16] - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额超8亿元[17] - 大华所在奥瑞德案中被判承担5%连带赔偿责任[17] - 大华所近三年受行政处罚6次、监督管理措施40次等[17] - 122名从业人员近三年受行政处罚6次、监督管理措施51次等[17] - 项目合伙人近三年签署上市公司审计报告数量2个[17] - 签字注册会计师近三年签署上市公司审计报告数量0个[18] - 项目质量控制复核人近三年复核上市公司审计报告超50家次[18] - 本期审计费用110万元，较上期增加0万元[20] 董事会情况 - 2024年第十届董事会由9名董事组成，非独立董事6名、独立董事3名[24][35] - 本次非独立董事候选人9人，应选6人，任期三年[24] - 陈旭持有公司612,900股股份，占总股本比例为0.03%[28] - 盛剑明持有深圳市中盛源企业管理中心（有限合伙）70%股份，该中心持有公司119,728,000股股份，占总股本比例为6.01%[32] - 2024年11月19日，持有公司股份5.02%的股东郑子贤补充提名张霞为独立董事候选人[36] - 本次独立董事候选人5人，应选3人，任期三年，采取累积投票差额选举制[36] - 张卫滨在2023年8月23日和11月3日因信息披露不及时，分别被上交所和湖北证监局采取监管措施[30] - 盛剑明在2024年3月15日因违规减持盛弘股份股票，被深圳证监局责令改正[32] - 公司于2024年11月18日召开第九届董事会第五十四次会议，审议通过选举第十届董事会独立董事候选人的议案[35] - 2024年11月22日，公司提名委员会审议通过审查第十届董事会独立董事候选人资格的议案[36] - 中珠医疗2024年第一次临时股东大会提名栗胜男、陈朗等6人为独立董事候选人，截至公告日均未持有公司股份[38][39][41][42] 监事会情况 - 中珠医疗第十届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名[44] - 公司于2024年11月18日召开第九届监事会第三十六次会议，审议通过第十届监事会监事候选人议案[44] - 本次非职工代表监事候选人3人，应选2人，任期自股东大会审议通过之日起三年[44] - 第十届监事会非职工代表监事成员选举采取累积投票差额选举制[44] - 非职工代表监事候选人王冠、陈敏华、史忠阳截至公告日均未持有公司股份[46][47][47]

审计委员会会议 - 2024年11月15日通讯表决召开会议，5人应参与、5人实际参与[2] 议案审议 - 审议通过续聘2024年度会计师事务所议案，同意续聘大华[2] - 同意将续聘议案提交第九届董事会第五十四次会议审议[2] - 审议通过制定内部审计制度议案[2] - 同意将制定制度议案提交第九届董事会第五十四次会议审议[3]

制度修订 - 原《中珠控股股份有限公司总经理工作细则》修订为《中珠医疗控股股份有限公司总裁工作细则》[2] - 2014年5月31日公告的《中珠控股总经理工作细则》废止[9] - 2022年4月20日公告的《中珠医疗控股股份有限公司内部问责管理办法》废止[16] 人员职责 - 总裁是公司日常经营管理负责人，对董事会负责[3] - 公司高级管理人员包括总裁、副总裁、财务负责人和董事会秘书[3] - 财务负责人负责拟订制度规范、编制财务预算等工作[6] 会议规定 - 总裁办公会议现场会议原则上需1/2以上应参加会议人员出席方可举行[5] - 总裁办公会议例会原则上每月召开一次[5] - 总经理每季至少召开一次公司中层以上管理人员工作会议[8] 决策权限 - 总经理有权决定5000万元以内的单笔交易事项[9] - 无须股东大会、董事会审议通过的交易等事项由总经理批准后执行[5] 问责制度 - 被问责人新增各分子公司及下属公司副总经理[10] - 问责范围新增未按规定贯彻执行总裁办公会决议[10] - 重大级事故直接或间接损失20万元及以上，按损失金额30%处罚责任人[13] - 重要级事故直接或间接损失10万元以上20万以下，按损失金额20%处罚责任人[13] - 普通级事故直接或间接损失10万元以下，按损失金额10%处罚责任人[13]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超6年[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前10名股东自然人及其配偶等不具独立性[2] - 在持股5%以上或前5名股东单位任职人员及其配偶等不具独立性[2] 任职禁止情况 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚不得担任[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[3]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、财务、管理等工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超过3家[4] - 在公司连续任职未超过6年[5] - 具备注册会计师等资格且有5年以上会计专业全职工作经验[5] 独立董事独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上或前5名股东单位任职人员亲属不具独立性[2] 独立董事任职禁止情况 - 最近36个月受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚不能担任[3] - 最近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不能担任[3]

董事会选举 - 审议通过选举9名第十届董事会非独立董事候选人，提交股东大会差额选举[3] - 审议通过选举4名第十届董事会独立董事候选人，提交股东大会差额选举[6] 审计相关 - 拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年，财务报告审计费80万，内控审计费30万[7] 制度修订 - 审议通过修订《总裁工作细则》《内部问责管理办法》[8][9] - 审议通过制定《内部审计制度》《内部控制评价制度》[10][11] 股东大会 - 公司拟于2024年12月5日召开临时股东大会，采用现场和网络投票结合[12] - 临时股东大会将审议四项议案，股权登记日为2024年11月28日[12]

问责对象与范围 - 问责对象为总部及分子公司一至四级管理人员等[2] - 问责范围包括未执行决议等十一项[4][5] 问责机构与执行 - 董事会对高管问责，总裁对非高管问责[7] - 风险管理部负责具体执行[7] 问责措施 - 包括责令检查等多种措施[10] - 严重违规可解除劳动关系并追责[11] 处罚情形 - 决策严重失误取消绩效奖金等[11] - 审计重大问题可通报批评等[12] 责任判定 - 七种情形可从轻、减轻或免责[15] - 主观致后果严重从重或加重处罚[13] 后续处理 - 问责终结公开通报[15] - 材料归入个人及公司档案[16][21] 程序流程 - 发生情形及时启动调查[17] - 结果上报总裁，涉及高管报董事会等[19] 办法生效 - 2024年11月19日生效，旧办法废止[20][21]