股价情况 - 中珠医疗股票2024年12月23 - 25日连续三日收盘价格跌幅偏离值累计达12%[1] 大股东情况 - 第一大股东无影响股价异常波动重大事项[1] - 无应披露未披露重大信息[1] - 本次股价异常波动期间未买卖公司股票[1]

业绩数据 - 2024年初至三季度末归属股东净利润 - 9241.85万元，扣非 - 9650.68万元[3][10] - 截至2023年末珠海中珠集团及其关联方资金占用余额56798.84万元[4][8][9][12] - 公司及子公司持深圳市一体投资控股集团债权313335013.80元[3][11] 补偿情况 - 因深圳市一体医疗未完成业绩，补偿方应补偿股份17423025股，返还分红435575.63元[11] 股票情况 - 2024年12月23 - 25日公司股票连续三日跌幅偏离值累计达12%[3][5][7] - 异常波动期间董监高及大股东无买卖公司股票情况[6] 信息披露 - 公司日常经营正常，无应披露未披露重大信息[6] - 第一大股东无应披露未披露重大事项[6] - 董事会确认无应披露未披露事项，前期信息无需更正补充[13]

人事变动 - 2024年12月6日公司董事会通过聘任总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书议案[2] - 麻华任总裁，曾钰成、司培超、张卫滨任副总裁，谭亮任财务总监，张卫滨任董事会秘书[2][4][6][8] 人员信息 - 麻华等五人截至公告日未持股，张卫滨曾因信披问题被监管警示[10][12]

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-087 号 中珠医疗控股股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）第十届 监事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 2、本次监事会会议于 2024 年 12 月 5 日以电话、邮件、微信送达方式发出 通知。 3、经征询全体监事同意豁免会议通知时限，本次监事会会议于 2024 年 12 月 6 日以现场会议的方式召开。 4、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 二、决议内容及表决情况 经与会监事认真审议，通过以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》； 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司第十 届监事会全体监事一致同意选举监事王冠先生为公司第十届监 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-088 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开职工代表大会，选举产生第十届监事会职工代表监事；于 2024 年 12 月 5 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，选举产生公司第十届董事 会非独立董事及独立董事、第十届监事会非职工代表监事。 2024 年 12 月 6 日，公司召开第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一 次会议，选举产生公司董事长、董事会各专门委员会成员、监事会主席。至此 公司董事会、监事会顺利完成换届，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举的情况 （一）董事换届选举的情况 2024 年 12 月 5 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，通过累积投票 差额选举陈旭先生、麻华先生、戴绍宏先生、陈江先生、武有先生、盛剑明先 生为公司第十届董事会非 ...

人事变动 - 公司拟聘任谭亮为财务总监[1] - 谭亮具备担任高管资格和能力[1] 流程进展 - 董事会审计委员会同意聘任并提交会议审议[1] 人员信息 - 董事会审计委员会委员有张霞、栗胜男等[1][3]

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-086 号 中珠医疗控股股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）第十 届董事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 2、本次董事会会议于 2024 年 12 月 5 日以电话、邮件、微信送达方式发出 通知。 3、经征询全体董事同意豁免会议通知时限，本次董事会会议于 2024 年 12 月 6 日以现场会议的方式召开。 4、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司第十 届董事会全体董事一致同意选举董事陈旭先生为公司第十届董 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-085 号 中珠医疗控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：珠海市情侣南路 1 号仁恒滨海中心 5 座 8 层 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 276 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,260,072,539 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 63.2290 | 《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等 法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 ...

会议信息 - 中珠医疗2024年第一次临时股东大会于2024年12月5日召开[4] - 会议召集通知于2024年11月19日公告，股权登记日为2024年11月28日[9] - 现场会议于2024年12月5日10点30分在珠海召开，网络投票时间为当日[10] 出席情况 - 出席股东及代理人共276人，代表1,260,072,539股，占比63.2290%[12] - 出席现场会议3人，代表49,688,069股，占比2.4930%[12] - 9名董事出席5人，3名监事出席2人[13] 提名与表决 - 股东郑子贤补充提名张霞为独立董事候选人[16] - 《续聘2024年度会计师事务所议案》同意1,258,208,035股，占比99.8520%[20] - 各选举议案多人获不同票数及占比[22][24][26]

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 中珠医疗控股股份有限公司独立董事候选人声明 本人张霞,已充分了解并同意由提名人郑子贤女士提名为中 珠医疗控股股份有限公司(以下简称"该公司")第十届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具 体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用): (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事 ...