会议信息 - 江淮汽车八届十三次监事会会议3月17日通知送达，3月27日召开[2] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决5票同意，需提交股东会审议[3][4][5][6][7] - 《江淮汽车2024年度内部控制评价报告》等三项议案表决5票同意[8]

业绩展望 - 2025年预计销售汽车43万辆，同比增长6.67%[7] - 2025年预计实现营业总收入460亿元，同比增长9.00%[7] 薪酬情况 - 公司董事李明、马翠兵、柴雪红2024年度薪酬分别为78.00万元、77.00万元、47.51万元[9] - 公司高级管理人员王德龙等2024年度薪酬在69.68 - 86.11万元之间[13] 资金安排 - 2025年公司及下属公司拟向银行等金融机构申请不超过350亿元授信额度[14] - 公司拟向子公司提供委托贷款，整体余额不超10亿元，单户不超2亿元，期限不超两年[16] - 2025年公司及子公司拟开展外汇衍生产品业务，签约金额不超20亿美元或等额其他币种[18] - 公司拟用闲置资金买不超12个月结构性存款，单日最高本金余额不超100亿元[19] 会议与议案 - 八届二十四次董事会会议应出席董事11人，实际出席11人[2] - 《2024年年度报告及摘要》等多项议案表决多为11票同意，0票反对，0票弃权[3] - 《关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案》10票同意，董事长项兴初回避表决[20] - 公司审议通过《江淮汽车2024年度内部控制评价报告》等多项议案[26][27][28][29][30][32][33] - 《关于子公司安凯客车2025年度为客户提供汽车回购担保的议案》等尚需提交股东会审议通过[30][31][32]

业绩总结 - 2024年度公司净利润亏损不进行利润分配和转增股本[2] - 2024年度合并报表归母净利润-17.84亿元[3] - 2024年度母公司净利润-13.31亿元[3] 财务数据 - 截至2024年末母公司累计未分配利润-2.49亿元[3] - 2024年末合并报表期末未分配利润9.80亿元[5] - 报告期内子公司向母公司现金分红3.96亿元[5] 利润分配 - 2025年3月27日董事会通过利润分配方案[6] - 方案尚需股东会审议[6]

业绩总结 - 2024年度废料销售收入7065.82万元[11] - 2024年商标、技术许可及其他服务收入6362.43万元[11] - 2024年租赁收入4243.13万元[11] - 2024年其他收入9536.26万元[11] - 2024年营业收入扣除项目合计27207.65万元，占比0.61%[11] - 2024年营业收入扣除后金额4187256.54万元[13] - 上年度废料销售收入6564.52万元[11] - 上年度商标、技术许可及其他服务收入3246.69万元[11] - 上年度其他收入8758.06万元[11] - 上年度营业收入扣除项目合计24332.64万元，占比0.58%[11] - 上年度营业收入扣除后金额4466828.39万元[13] 其他 - 天健会计师事务所认为公司2024年度扣除情况表符合规定[9] - 报告仅供公司年度报告披露时使用[4] - 公司管理层负责提供资料并编制扣除情况表[5] - 注册会计师核查并发表专项核查意见[8]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为421.158918亿元，乘用车、商用车业务营业收入为344.143716亿元，占比81.71%[7] - 2024年末公司资产总计428.33亿元，较上年末增长4.64%；负债合计321.90亿元，较上年末增长11.29%；所有者权益合计106.43亿元，较上年末下降11.37%[22] - 本期营业收入为42,202,286,557.43元，上年同期为45,016,408,536.20元；本期净利润为 - 1,993,516,750.29元，上年同期为 - 71,730,108.38元[24] 资产数据 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为40.214472亿元，坏账准备为9.168104亿元，账面价值为31.046369亿元[9] - 截至2024年12月31日，公司固定资产账面原值为250.043335亿元，账面价值为92.900856亿元[10] - 期末流动资产合计276.92亿元，上年年末为288.27亿元；期末流动负债合计303.37亿元，上年年末为267.77亿元[1] 现金流数据 - 经营活动产生的现金流量净额本期为27.1147255381亿元，上年同期为33.9638131111亿元，同比下降20.16%[30] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 45.9555953643亿元，上年同期为15.3135927978亿元，同比下降400.06%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3.9170314277亿元，上年同期为 - 38.1073586117亿元，同比上升110.28%[30] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况及经营成果和现金流量[4] - 公司将收入确认、应收账款和合同资产减值、长期资产减值确定为关键审计事项[7][9][10] 政策与准则 - 公司自2024年1月1日起执行多项企业会计准则解释规定，《企业会计准则解释第18号》对可比期间信息追溯调整[164] - 公司部分纳税主体所得税税率为25%，部分子公司享受高新技术企业等所得税优惠政策[167]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8]

会议情况 - 2024年召开5次股东会和8次董事会会议[5][6] - 2024年董事会专门委员会召开11次会议[7] - 截至报告期末召开3次独立董事专门会议[8] 审计相关 - 2024年4月审计委员会听取2023年年报及内控审计情况汇报[9] - 2024年选聘天健会计师事务所为审计机构[16] 其他事项 - 2024年公司及股东无尚未履行承诺情况[14] - 2024年独立董事勤勉尽责，2025年将按要求履职[22][23]

会议召开情况 - 2024年召开5次股东会和8次董事会会议[5][6] - 2024年董事会专门委员会召开11次会议[7][8] - 报告期末召开3次独立董事专门会议[8] 审计相关 - 2023年末确定年度审计计划，2024年4月听取审计情况汇报[9] - 2024年选聘天健会计师事务所[16][17] 其他事项 - 2024年公司及股东无尚未履行承诺情况[14] - 2024年独立董事勤勉尽责，2025年按要求履职[22][23]

会议情况 - 2024年召开5次股东会和8次董事会会议[5][6] - 2024年董事会专门委员会召开11次会议[8] - 截至报告期末召开3次独立董事专门会议[8] 审计相关 - 2024年初和4月独立董事听取年报及内控审计情况汇报[9] - 2024年选聘天健会计师事务所为审计机构[16] 公司治理 - 2024年公司及股东无尚未履行承诺情况[14] - 2023年度未发现内控重大缺陷[15] - 2024年第一次临时股东大会审议通过修改章程等事项[5] 政策变更 - 八届十八次董事会审议会计政策变更议案[17] - 报告期内无会计准则外会计政策等变更[18] 人员相关 - 公司提名董事候选人程序合法规范[19] - 董事、高管薪酬与经营业绩挂钩[20] 未来展望 - 2025年独立董事按《独董办法》要求履职[22]

会议召开情况 - 2024年召开5次股东会，含2次临时股东大会等[5] - 2024年董事会召开8次会议，独立董事均出席[6] - 2024年董事会专门委员会召开11次会议[7][8] 审计相关 - 2023年末确定年度财务及内控审计计划，2024年4月听取汇报[9] - 2024年选聘天健会计师事务所为审计机构[16][17] 其他事项 - 2024年公司及股东无尚未履行承诺情况[14] - 2024年公司按时编制定期报告，内控无重大缺陷[15] - 2025年独立董事按要求履职推动公司发展[23]