文章核心观点 江淮汽车调整定增方案，拟募资金额从不超过49亿元减至不超过35亿元，募投项目投资总额不变，仍为58.75亿元，此次募资拟投向高端智能电动平台开发项目，以加强与华为等合作，满足市场对高性能电动乘用车的需求 [2][13][15] 公司情况 - 江淮汽车是全球化综合型汽车企业集团，集全系列商用车、乘用车研产销服于一体，涵盖汽车出行、金融服务等领域 [6] - 2024年公司营业收入421.16亿元，同比下降6.28%；归母净利润为 -17.84亿元，同比由盈转亏 [6] - 截至2024年12月31日，公司货币资金为132.56亿元，同比下降13.81% [8] - 截至4月21日收盘，公司股价报34.55元/股，涨幅达4.7%，总市值为754.6亿元 [10] 定增方案调整 - 4月21日晚间公司公告拟调整定增募资金额，由不超过49亿元变为不超过35亿元，目的是使定增工作顺利进行并结合公司实际情况 [2][4] - 定增募资到位前，公司可自筹资金先行投入，募资到位后置换先期投入资金；若扣除发行费用后实际募资少于项目募资拟投入总额，不足部分由公司自筹解决 [10] 募投项目情况 - 募投项目投资总额为58.75亿元，拟使用募集资金由49亿元变为35亿元，全部投向高端智能电动平台开发项目 [13][15] - 该项目以公司电动汽车技术为基础，融合华为等高科技企业解决方案，开发全新一代高端智能电动平台，助力开发全新高端智能系列车型 [15] - 公司电动乘用车以中小型为主，面对中大型乘用车发展趋势，研发高端电动平台尤为必要，此次定增将推进智能电动平台技术进步和工艺革新，满足市场需求 [15] 公司合作与布局 - 2024年年报显示公司全面深化与华为合作，合力打造高端豪华品牌尊界，持续加大在智能新能源等关键领域的布局，强化核心资源掌控 [16]

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2025-024 安徽江淮汽车集团股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险 提示及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测， 为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润 做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的， 公司不承担赔偿责任。敬请广大投资者注意投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等有关规定，为保障中小投 资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了分 析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体 ...

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 安徽江淮汽车集团股份有限公司 Anhui Jianghuai Automobile Group Corp.,Ltd. （合肥市东流路 176 号） 2024 年度向特定对象发行A股股票预案 （修订稿） 二〇二五年四月 安徽江淮汽车集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公 司 声 明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 投资者如对本预案有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计 师或其他专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的批准或注册。 1 安徽江淮汽车集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 特 别 ...

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 安徽江淮汽车集团股份有限公司 Anhui Jianghuai Automobile Group Corp.,Ltd （合肥市东流路 176 号） 2024 年度 可行性分析报告 一、本次向特定对象发行募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 350,000 万元(含本数)，扣 除发行费用后募集资金将全部用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 募集资金投向 | 投资总额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高端智能电动平台开发项目 | 587,459 | 350,000 | | | 合计 | 587,459 | 350,000 | 可行性分析报告 （修订稿） 二〇二五年四月 安徽江淮汽车集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行A股股票募集资金使用 向特定对象发行A股股票募集资金使用 募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金 拟投入总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。 二、本次募集资金的必要性和合理性分析 （一）项目概况 本项目投资总额为 587,459 万元，拟 ...

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2025-021 安徽江淮汽车集团股份有限公司 关于调整向特定对象发行A股股票方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称"江淮汽车"、"公司"）于2024 年9月30日召开的公司八届二十二次董事会、八届十一次监事会，于2024年11月 20日召开的2024年第四次临时股东会，审议通过了关于公司向特定对象发行A股 股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。 为推进本次发行工作的顺利进行，并结合公司实际情况，公司于2025年4月 18日召开八届二十五次董事会、八届十四次监事会，审议通过了《关于调整公司 向特定对象发行A股股票方案的议案》等议案，公司拟调整本次发行的募集资金 金额，根据公司2024年第四次临时股东会对董事会的授权，本议案无需提交股东 会审议。具体调整如下： 1、发行数量 调整前： "本次向特定对象发行股票数量为募集资金总额除以本次向特定对象发行 股票的发行价格，计算公式为：本次向特定对象发行股票数 ...

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2025-022 安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召 开八届二十五次董事会、八届十四次监事会，审议通过了《关于公司2024年度向 特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》，具体内容详见公司在上海证券 交易所网站披露的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2024年度向特定对象发行A 股股票预案（修订稿）》，敬请广大投资者及时查阅。 本次公司向特定对象发行A股股票预案披露事项不代表审批机关对于本次向 特定对象发行A股股票事项的实质性判断、确认或批准。本次向特定对象发行A 股股票相关事项的生效和完成尚需获得上海证券交易所审核通过并经中国证券 监督管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 安徽江淮汽车集团股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票预案（修订稿） 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽江淮汽车集团股份有限公司 董事会 2025年4月22日 ...

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 安徽江淮汽车集团股份有限公司 Anhui Jianghuai Automobile Group Corp.,Ltd. （合肥市东流路 176 号） 2024 年度向特定对象发行A股股票 发行方案论证分析报告 （修订稿） 二〇二五年四月 安徽江淮汽车集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告 目录 | 目录 | 1 | | --- | --- | | 释义 | 2 | | 一、本次向特定对象发行的背景和目的 | 3 | | （一）本次向特定对象发行的背景 | 3 | | （二）本次向特定对象发行的目的 | 4 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 | 4 | | （一）本次发行证券的种类和面值 | 5 | | （二）本次发行证券品种选择的必要性 | 5 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 | 5 | | （一）本次发行对象的选择范围及其适当性 | 5 | | （二）本次发行对象数量及其适当性 | 6 | | （三）本次发行对象标准及其适当性 | 6 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长项兴初主持。本次会议的召集、召开及会议表决方式等符 合《公司法》及《公司章 程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人，出席8人，董事国怀伟、江鑫、许远怀因工作原因无法出席本次股东会； 2、公司在任监事5人，出席1人，监事梅挽强、杨钟健，职工监事缪传彬、汪清因工作原因无法出席本 次股东会； 3、董事会秘书冯梁森出席本次会议；公司副总经理王德龙，尹兴科，财务负责人张立春列席本次股东 会。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 (一)股东会召开的时间：2025年04月18日 (二)股东会召开的地点：安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼301会议室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： ■ 1、议案名称：2024年年度报告及摘要 审议结果：通过 表决情况： ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为1850人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为771,041,969股，占公司有表决权股份总数的35.3039%[4] 议案表决情况 - 2024年年度报告及摘要议案，A股同意票数768,795,068，占比99.7085%[7] - 2024年度董事会工作报告议案，A股同意票数768,718,468，占比99.6986%[8] - 2024年度监事会工作报告议案，A股同意票数768,745,168，占比99.7021%[10] - 2024年度利润分配议案，A股同意票数768,666,468，占比99.6919%[11] - 2025年度银行综合授信议案，A股同意票数768,073,356，占比99.6149%[12] - 向子公司提供委托贷款议案，A股同意票数751,387,373，占比97.4509%[12] - 江淮汽车及子公司江淮担保2025年对外担保额度议案，A股同意票数751,382,373，占比97.4502%[13] - 开展外汇衍生产品业务议案，A股同意票数768,761,068，占比99.7041%[14] - 2024年年度报告及摘要同意票数153,394,366，比例98.5563%[17] - 2024年度董事会工作报告同意票数153,317,766，比例98.5071%[17] - 2024年度监事会工作报告同意票数153,344,466，比例98.5242%[17] - 2024年度财务决算报告议案同意票数153,339,666，比例98.5212%[17] - 2025年度财务预算报告议案同意票数153,434,866，比例98.5823%[17] - 向子公司提供委托贷款议案同意票数135,986,671，比例87.3718%[17] - 江淮汽车及子公司江淮担保2025年对外担保额度议案同意票数135,981,671，比例87.3686%[17] - 开展外汇衍生产品业务议案同意票数153,360,366，比例98.5345%[17] - 使用部分暂时闲置自有资金购买银行结构性存款议案同意票数144,898,382，比例93.0976%[17] - 在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易议案同意票数141,814,682，比例91.1163%[17]

股东参会情况 - 参加股东会现场及网络投票股东（或代理人）共1850人，代表有表决权股份771,041,969股，占比35.3039%[5] 议案表决情况 - 《2024年年度报告及摘要》同意768,795,068股，占比99.7085%[7] - 《2024年度董事会工作报告》同意768,718,468股，占比99.6986%[7] - 《2024年度监事会工作报告》同意768,745,168股，占比99.7021%[7] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意768,740,368股，占比99.7014%[7] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》同意768,835,568股，占比99.7138%[8] - 《关于公司2024年度利润分配的议案》同意768,666,468股，占比99.6919%[8] - 《关于公司董事2024年度薪酬的议案》同意768,560,368股，占比99.6781%[8] - 《关于公司2025年度银行综合授信的议案》同意768,073,356股，占比99.6149%[8] - 《关于向子公司提供委托贷款的议案》同意751,387,373股，占比97.4509%[8] - 《关于江淮汽车及子公司江淮担保2025年对外担保额度的议案》同意751,382,373股，占比97.4502%[9] - 《关于开展外汇衍生产品业务的议案》同意768,761,068股，占比99.7041%[9] - 《关于使用部分暂时闲置自有资金购买银行结构性存款的议案》同意760,299,084股，占比98.6067%[9] - 《关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案》同意757,215,384股，占比98.2067%[9] - 《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》同意768,571,668股，占比99.6796%[9] - 《关于子公司安凯客车2025年度为客户提供汽车回购担保的议案》同意767,880,956股，占比99.5900%[10] - 《关于子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案》同意753,246,573股，占比97.6920%[11] 会议结果 - 会议通知中全部议案均获审议通过[11] - 审议议案无应回避未回避表决情形[11] - 股东会召集、召开、表决程序及结果合法有效[12]