证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临 2024-081 山东高速股份有限公司 关于控股子公司出售资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司山东高速信息集团有限公司（以下简称"信息集团"）拟通过协议转让方式将 山东省济南市海尔绿城中央广场 A1 栋写字楼整体出售给山东高速建设管理集团 有限公司（以下简称"建管集团"），交易金额为 36,153.54 万元。 本次交易构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 为进一步优化资产结构，提高资产使用效益，信息集团拟通过协议转让方式， 将山东省济南市海尔绿城中央广场 A1 栋写字楼整体出售给建管集团，本次交易 价格以评估机构的评估结果为基础确定，交易金额为 36,153.54 万元。 （二）本次交易的审议情况 2024 年 12 月 20 日，公司第六届董事会第六十七次会议以 5 票同意、0 票反 对、0 票弃权，审议通过了《关于公司控股子公司出售资产的议案 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六十七次会议 于 2024 年 12 月 20 日上午以现场会议与通讯表决结合的方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 13 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 10 人， 实到董事 10 人。会议由董事长傅柏先先生主持，公司监事会监事、高级管理人 员以及相关部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 会议审议并通过了以下决议： 一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司控股子公 司出售资产的议案 证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临 2024-080 山东高速股份有限公司 第六届董事会第六十七次会议决议公告 特此公告。 山东高速股份有限公司董事会 2024 年 12 月 21 日 第 2 页 共 2 页 会议同意，公司控股子公司山东高速信息集团有限公司通过协议转让方式， 以 36,153.54 万元的交易价格将持有的山东省济南市海尔绿城 ...

行业背景与公司概况 - 交通领域作为碳排放大户，在"双碳"背景下，与新能源融合发展势在必行 [1] - 山东高速集团加快绿色转型，在工程建设、道路养护等领域开展废弃物资源化利用，同时大力发展光伏、风能、氢能等新能源产业 [1] - 2023年1月至9月，集团累计实现营业收入2005.19亿元，同比增长6.31%；实现利润总额142.23亿元，同比增长6.53% [1] 废弃物资源化利用 - 山东高速集团在日照市岚山区疏港高速公路项目中，采用废钢渣代替玄武岩作为路面材料，预计全线应用钢渣约7万吨 [2] - 钢渣在道路工程中的资源化和高价值综合利用，缓解了石料资源短缺及钢渣固废利用难的问题，同时节约投资成本 [3] - 济微高速济宁新机场至枣菏高速段项目利用煤矸石等固废材料填筑路基，节约土方48万立方米，减少固体废物占地200亩 [4] - 山东高速集团与高校共同攻关，用废旧轮胎制成的胶粉作为沥青的添加材料，在临滕高速试验成功，平均每公里节省成本4万元 [4] - 山东高速集团自主研发的沥青路面就地热再生机组在10多个省份推广，累计完成施工面积达2400余万平方米，实现旧沥青混合料的100%循环利用 [5] 新能源与碳减排 - 济青中线济潍段零碳高速公路自2022年9月建成通车，年均碳排放量约3.1万吨，年均碳减排量约6.1万吨，预计运营期25年内总碳排放量约78万吨，总碳减排量约152万吨 [7] - 济南东服务区利用停车场车棚、综合楼屋顶、路侧边坡等区域，构建了全场景的分布式光伏建设模式，光伏发电量完全满足服务区运营所需 [7] - 服务区建有总装机容量3.2兆瓦的光伏电站，配套3.2兆瓦时储能设备，日均发电量远超日均用电量 [8] - 山东高速集团路域光伏装机容量突破65万千瓦，年可发电7.2亿千瓦时 [8] 科技创新与绿色发展 - 山东高速集团积极加大研发创新，开展废弃物资源化利用技术攻关，推动交通绿色发展 [4] - 济青中线济潍段搭建了碳排放综合管控、智慧能源网运行、近零能耗建筑节能、污废资源化处理、林业碳汇提升等系统，全方位推动碳减排 [7] - 服务区的污废资源化处理系统应用了水量、水质应急处理工艺技术，实现中水有效回收利用；林业碳汇提升系统通过增植1.9万余平方米绿植，提高服务区绿化固碳能力和生态功能 [8]

会议信息 - 公司第六届监事会第二十八次会议于2024年12月12日召开[1] - 会议通知于2024年12月2日发出[1] - 本次会议应出席监事4人，实到4人[1] 议案审议 - 会议以4票同意通过修订《董事、监事、高级管理人员经营业绩考核办法（试行）》议案[2] - 同意将该议案提交公司2024年第四次临时股东大会审议批准[2]

会议信息 - 山东高速第六届董事会第六十六次会议于2024年12月12日召开[1] - 公司2024年第四次临时股东大会将于2024年12月31日召开[6] 议案审议 - 审议通过修订《董事、监事、高级管理人员经营业绩考核办法（试行）》等多项议案[2] 人员变动 - 选举杨少军接替吴新华担任公司第六届董事会董事[3][4] 人员信息 - 杨少军49岁，毕业于中南财经政法大学，高级会计师[10]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于2024年12月31日11点召开[3] - 现场会议在山东省济南市奥体中路5006号公司22楼会议室举行[3] - 网络投票起止时间为2024年12月31日[6] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 审议修订《董事、监事、高级管理人员经营业绩考核办法（试行）》和变更公司董事[8] 日期相关 - 股权登记日为2024年12月24日[14] - 股东登记时间为2024年12月30日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[15] 公司信息 - 公司地址为山东省济南市奥体中路5006号，邮编250101[16] - 联系电话为0531 - 89260052，传真为0531 - 89260050[16][17]

融资券发行 - 2024年12月4日完成2024年度第七期10亿元超短期融资券起息发行[1] - 期限177天，起息日2024年12月4日，兑付日2025年5月30日[1] - 计划和实际发行总额均为100,000.00万元[1] 发行情况 - 发行利率1.84%，发行价格100.00元/佰元面值[1] - 合规申购家数17家，金额281,000.00万元[1] - 有效申购家数10家，金额118,000.00万元[1] 相关机构 - 簿记管理人和主承销商为招商银行股份有限公司[2]

人事变动 - 2024年12月2日公司董事会收到副董事长吴新华书面辞职报告[2] - 吴新华因工作原因辞去相关职务，辞职后不再任职[2] - 公司将尽快完成董事补选、新任副董事长选举工作[2]

关于公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临 2024-073 山东高速股份有限公司 2024 年 11 月份，在上述授权范围内发生如下担保： | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 被担保 | | | | 担保额 | | 是 | 是 | | | | 担 | 保 | 方最近 | | | 本次新 | 度占上 | | 否 | 否 | | 担 保 | 被担 | 方 | 持 | 一期资 | 担 保 | 截至目前 | 增担保 | 市公司 | 担保有 | 关 | 有 | | 方 | 保方 | 股 | 比 | | 方式 | 担保余额 | | 最近一 | 效期 | 联 | 反 | | | | 例 | | 产负债 | | | 额度 | 期净资 | | 担 | ...

融资券发行情况 - 2024年11月27日完成2024年度第六期10亿元超短期融资券起息发行[1] - 期限177天，起息日2024年11月27日，兑付日2025年5月23日[1] - 计划与实际发行总额均为100,000.00万元[1] 发行相关数据 - 发行利率1.96%，发行价格100.00元/佰元面值[1] - 合规申购家数8家，金额157,000.00万元[1] - 有效申购家数6家，金额100,000.00万元[1] 承销信息 - 簿记管理人和主承销商为中国工商银行股份有限公司[2]