股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2024-009 南京中央商场（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《公司章程》的有关规定，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司提供 2024 年度财务报告审计、内部控制审计服务，聘期一年。 同时，提请股东大会授权公司董事会，在与立信会计师事务所（特殊普通合 伙）签订合同时，确定支付其报酬的数额。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 ...

证券代码：600280 证券简称：中央商场 公告编号：2024-017 南京中央商场（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票 ...

股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2024-006 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、本次会计政策变更，是公司按照财政部于 2022 年 11 月 30 日公布的《企 业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）规定，对公司会计政策进行变 更。其中"单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免" 的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2、本公司依照上述规定，于 2023 年 1 月 1 日起对原采用的相关会计政策 进行相应变更，并按照该规定的要求，将累积影响数调整了财务报表列报最早 期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了公司第九届董事会审计委员会第十三次会议，2024 年 4 月 24 日召开的 第九届董事会第三十五次会议、第九届监事会第十八次会议审议通过了《公司关 于会计政策变更的议案》。根据财政部于 2022 年 11 月 30 日 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上交所《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等 要求,南京中央商场(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在 任独立董事王跃堂、赵顺龙、李东的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 南京中央商场(集| 南京中央商场(集团)股份有限公司董事会 经核查独立董事王跃堂、赵顺龙、李东的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2024—014 | | 见。 | | --- | --- | | 第四十五条 董事会会议记录包括以下 | 第四十五条 董事会秘书应当安排董事 | | 内容： | 会办公室工作人员对董事会会议做好记录，会 | | （一）会议召开的日期、地点和召集人 | 议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会 | | 姓名； | 人员对所审议事项提出的意见。会议记录应当 | | （二）出席董事的姓名以及受他人委托 | 包括以下内容: | | 出席董事会的董事（代理人）姓名； | （一）会议届次和召开的时间、地点、方 | | （三）会议议程； | 式: | | （四）董事发言要点； | （二）会议通知的发出情况; | | （五）每一决议事项的表决方式和结果 | （三）会议召集人和主持人; | | （表决结果应载明赞成、反对或弃权的票 | （四）董事亲自出席和受托出席的情况; | | 数）。 | （五）会议审议的提案、每位董事对有关 | | | 事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意 | | | 向； | | | （六）每项提案的表决方式和表决结果 | | | (说明具体的 ...

股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2024—016 南京中央商场（集团）股份有限公司 关于修订《独立董事工作制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开了第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《公司关于修订<独立董事工作 制度>的议案》，现将有关事项公告如下： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）等规范性文件要求及最新修订内容，本次拟结合自身的实际情况修订《南京中 央商场（集团）股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"） 的部分条款，具体内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第二条 | 本公司独立董事是指不在本公 | 第二条 独立董事是指不在公司担任除 | | 司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 | | 董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 | | 主要股东不存在可能妨碍 ...

南京中央商场（集团）股份有限公司章程 南京中央商场（集团）股份有限公司 章程 2024 年 4 月 24 日修订 第 1 页 南京中央商场（集团）股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第 2 页 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案和通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 南京中央商场（集团）股份有限公司章程 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第 3 页 南京中央商场（集团）股份有限公司章程 南京中央商场（集团）股份有限公司 章 程 （修正案） 第 ...

股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2024-007 南京中央商场（集团）股份有限公司 关于 2023 年年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、2023 年年度计提资产减值准备概述 为客观、公允、准确地反映公司 2023 年年度财务状况和各项资产的价值， 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性的原则，公司对 应收账款、其他应收款、存货、固定资产等相关资产进行了清查，并按资产类别 进行了减值测试，现拟对其中存在减值迹象的资产相应提取减值准备。详见下表： 单位：万元 | 项目 | | 计提减值准备金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 169.21 | | | 其他应收款坏账损失 | 3,635.30 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | 12,200.63 | | | 商誉减值损失 | 836.44 | | 合计 | | 16,841.58 | 二、计提资产减值准备具体说明 （一）信用减 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2024-005 南京中央商场（集团）股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告 南京中央商场（集团）股份有限公司（简称"公司"）第九届监事会第十八 次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了相关议案并做出了如下 决议： 一、审议通过《公司关于变更会计政策的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《公司关于 2023 年年度计提资产减值准备的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 四、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 五、审议通过《公司 2023 年拟不进行利润分配的预案》 表决结果：同意 ...

股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2024—011 南京中央商场（集团）股份有限公司 2024年度预计日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次预计日常关联交易金额 达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需提交公司股东大会审议。 本次预计日常关联交易事项，属公司正常经营业务范围，并且遵循了公开、 公平、公正的原则，对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对 关联人形成依赖；本次交易不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本 期及未来的财务状况产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月24日，南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会第三十五次会议审议通过《公司2024年度预计日常关联交易的议案》，关 联董事祝珺先生、祝媛女士、钱毅先生回避表决，其他董事一致同意本次交易；该 议案需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上 ...