按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：600280 公司简称：中央商场 南京中央商场（集团）股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 南京中央商场（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控 ...

南京中央商场（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和南京中央商场（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）《董事会专门委员会议事规则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2023 年度收入总额（经审计）：50.51 亿元 2023 年度审计业务收入（经审计）：35.16 亿元 2023 年度证券业务收入（经审计）：17.65 亿元 ...

南京中央商场(集团)股份有限公司 董事会审计委员会 2024年度履职报告 南京中央商场(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员 会根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》《公 司章程》和《董事会专门委员会议事规则》等法律、法规的规定,就董事会审计 委员会 2024年度履职情况汇报如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由5名成员组成,其中独立董事3名,并由独立董事 担任审计委员会召集人。 二、董事会审计委员会履职情况 (一)董事会审计委员会会议召开情况 1、2024年1月17日,第九届董事会审计委员会第十二次会议,审计委员 会对未经审计的公司 2023年度财务报表进行了认真审核,重点审阅公司 2023 经营情况及财务指标,并与年审注册会计师确认 2023年财务报告审计工作的时 间安排。 2、2024年4月18日,第九届董事会审计委员会第十三次会议,董事会审 计委员会会同独立董事对经年审注册会计师出具初步审计意见的财务报表进行 审阅,重点审阅了公司 2023年度销售收入特别是房地产销售收入确认以及存货 跌价准备计提的准确性,同时对公司关联交易、重大投资等 ...

股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2025-016 | | | | 业务分行业情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上 | 营业成本比上 | 毛利率比上 | | | | | | 年增减（%） | 年增减（%） | 年增减（%） | | 百货零售 | 53,814.99 | 22,083.48 | 58.96 | -8.03 | -7.95 | -0.04 | | 商业地产 | 10,193.69 | 10,157.20 | 0.36 | 149.69 | 266.42 | -31.74 | | 服务 | 684.36 | 0.00 | 100.00 | -6.31 | 0.00 | 0.00 | | 合计 | 64,693.04 | 32,240.68 | 50.16 | 2.15 | 20.47 | -7.58 | 南京中央商场（集团）股份有限公司 2025年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2025-012 南京中央商场（集团）股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京中央商场（集团）股份有限公司（简称"公司"）第十届监事会第四次 会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了相关议案并做出了如下决 议： 一、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、审议通过《公司 2024 年拟不进行利润分配的预案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 四、审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会对公司董事会编制的 2024 年年度报告全文及摘要提出如下审核意见： 1、公司 202 ...

南京中央商场（集团）股份有限公司 股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2025-011 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京中央商场（集团）股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会第五次会议 于 2025 年 4 月 23 日上午十点三十分在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。会议由公司董事长祝珺先生主持，审议并通过了如下议案： 一、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》 公司 2024 年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了 标准无保留意见的审计报告，现将公司 2024 年度财务决算情况向董事会汇报如下： （一）经营情况 1、营业收入：2024 年公司营业收入 22.98 亿元，与同期相比下降 6.20%，其中 百货营业收入下降 ...

南京中央商场(集团)股份有限公司 第十届董事会第一次独立董事专门会议决议 彭 纪 生 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等相关规定,我们就 即将于 2025年 4 月 23 日召开的南京中央商场(集团)股份有限公司(以下简称 "公司")第十届董事会第五次会议审议的相关事项进行了审议,全体独立董事一 致同意议案相关内容,并发表意见如下: 2025 年 4 月 18 日 一、公司 2025年度预计日常关联交易的议案 (本页为 2025 年 4 月 18 日南京中央商场(集团)股份有限公司第十届董事会第 一次独立董事专门会议决议签字页) 9 本 王跃堂 赵 顺 龙 我们认真审阅相关资料并听取了有关人员的汇报,认为公司 2025年度预计 的日常性关联交易符合公司正常经营需要,定价政策遵循公开、公平、公正及自 愿原则,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形,我们同意上述 事项并提交至公司董事会审议。 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 南京中央商场(集团)股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年 4 月 1 ...

南京中央商场（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10196 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10196 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 南京中央商场（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称 "贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 中国•上海 2025 年 ...

南京中央商场(集团)股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 信会师报字|2025|第 ZE10198 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一提否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) " 进行查验 报告编码:沪257UQD539R 南京中央商场（集团）股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-ર | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-131 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ...