实际控制人关于南京中央商场(集团)股份有限公司 股票异常波动情况的回复函 二、本人在本次股票异常波动期间没有买卖中央商场股票。 特此复函。 实际控制人: 1222 2024年8月5日 中央商场董事会: 贵司《关于南京中央商场(集团)股份有限公司股票异常波动征询函》收悉, 2024 年 8 月 1 日、2024 年 8 月 2 日、2024 年 8 月 5 日,公司股票连续三个交易 日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所股票上市规则》 的相关规定,属于股票交易异常波动。 一、本人作为中央商场的实际控制人,不存在涉及中央商场应披露而未披露 导致股价异常波动的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、上市公 司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 ...

股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2024-025 南京中央商场（集团）股份有限公司 关于控股子公司涉及诉讼 及被申请财产保全事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次诉讼为租赁合同纠纷，诉讼尚未开庭，合同款项对公司利润影响暂 不确定。 南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司徐州 中央百货大楼股份有限公司（以下简称"徐百大"）与徐州旭来文化传播有限公 司（以下简称"徐州旭来"）因租赁合同纠纷一案，被徐州旭来提起诉讼，公司 于 2024 年 7 月 11 日收到徐州市云龙区人民法院（以下简称"法院"）送达的诉 讼材料，诉讼相关情况如下： 一、本次诉讼的基本情况 诉讼机构名称：徐州市云龙区人民法院 诉讼机构所在地：江苏省徐州市云龙区 原告：徐州旭来文化传播有限公司 法定代表人：俞纲 住所地：江苏省徐州市云龙区大同路 125 号中央商场百大广场 1-603、1-605 被告：徐州中央百货大楼股份有限公司 2、诉讼请求 （1）请求法院判令原被告之间 ...

国浩律师(南京)事务所 南京中央商场(集团)股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:南京中央商场(集团)股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(下称"《股东大 会规则》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》(下 称"《监管指引第1号》")及《南京中央商场(集团)股份有限公司章程》(下 称"《公司章程》")的规定,国浩律师(南京)事务所(下称"本所")接受南 京中央商场(集团)股份有限公司(下称"公司")的委托,指派本所律师出席公 司2023年年度股东大会(下称"本次股东大会"或"本次会议"),对本次股东大 会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及会议表决程序和表 决结果进行见证并出具法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果是否符合《公司法》《证 券法》《股东大会规则》《监管指引第1号》以及《公司章程》的规定发表意见, 并不对本次股东大会所审议的议案内容以及这些议案 ...

一、审议通过《公司关于选举监事会主席的议案》 公司 2023 年年度股东大会选举产生公司第十届监事会部分成员，与公司二 十三届四次职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第十届监事会，任期 三年（自 2024 年 5 月 22 日至 2027 年 5 月 21 日）。公司第十届监事会第一次会 议选举监事王胜玲女士为公司第十届监事会主席，任期同本届监事会。 监事会主席简历： 王胜玲，女，1972 年 2 月生，硕士学位。历任南京中央商场（集团）股份 有限公司第八届监事会主席，现任南京中央商场（集团）股份有限公司第九届监 事会主席。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2024-023 南京中央商场（集团）股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京中央商场（集团）股份有限公司（简称"公司"）第十届监事会第一次 会议于 2024 年 5 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监 ...

股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2024-022 南京中央商场（集团）股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京中央商场（集团）股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会第一次会议 于 2024 年 5 月 22 日下午两点三十分在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。会议由公司董事长祝珺先生主持，审议并通过了如下议案： 一、审议通过《公司关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 公司 2023 年年度股东大会选举产生公司第十届董事会成员，任期三年（自 2024 年 5 月 22 日至 2027 年 5 月 21 日）。公司第十届董事会选举董事祝珺先生为公司第 十届董事会董事长。根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人。 董事长简历： 祝珺，男，1989 年 4 月生，本科毕业于美国宾州州立大学，MBA 毕业于美国 麻省理工学院。历任南京中央商场（集团 ...

证券代码：600280 证券简称：中央商场 公告编号：2024-021 南京中央商场（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 （一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 （二）股东大会召开的地点：南京市建邺区雨润路 10 号公司二楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 177,366,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 15.7193 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长祝珺先生主持，采取记名投票 表决的方式审议通过会议议案，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董 事、监事和高级管理人员、律师事务所律师出席了本次大会。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 6 人，出席 6 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 本公司董事会及 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2024-020 一、本次说明会召开情况 2024 年 5 月 15 日，公司董事长祝珺先生、独立董事王跃堂先生、赵顺龙先 生、财务总监金福先生、董事会秘书官国宝先生出席了本次业绩说明会。公司就 投资者关注的经营业绩、业务发展等事项与投资者进行沟通交流，并就投资者关 注的问题进行回答。 南京中央商场（集团）股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度业绩说明 会于 2024 年 5 月 15 日（星期三）上午 11：00-12：00 在上海证券交易所上证路 演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）召开，关于本次业绩说明会的召开 事项，公司已于 2024 年 4 月 26 日通过公司指定信息披露媒体及上海证券交易所 网站披露了《南京中央商场（集团）股份有限公司关于召开 2023 年度业绩说明 会的公告》（公告 ...

股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2024-019 职工监事简历： 陈娟，女，1978 年 5 月生，本科学历，会计师，历任南京市太平商场财务 部会计、中央集团有限责任公司财务部会计、南京中央商场（集团）股份有限公 司审计部总经理助理、副总经理。现任南京中央商场（集团）股份有限公司审计 监察部副总经理、第九届职工代表监事。 特此公告。 南京中央商场（集团）股份有限公司监事会 2024 年 5 月 8 日 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会任 期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司二十三届四次职工代表 大会同意选举陈娟女士为公司第十届监事会职工代表监事，职工代表监事将与公 司 2023 年年度股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第十届监事会。职工 代表监事任期与公司第十届监事会任期一致。 南京中央商场（集团）股份有限公司 ...

中央商场股东大会资料 南京中央商场（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 股票简称：中央商场 股票代码：600280 （2024 年 5 月 22 日） 中央商场股东大会资料 重要提示 一、本次大会提供网络投票： 公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台， 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 二、股东大会召开日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 22 日 13 点 30 分 2、网络投票时间：2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、股权登记日：2024 年 5 月 16 日 四、现场会议地址： 南京市建邺区雨润路 10 号公司二楼会议室 五、现场会议授权委托书附后 中央商场股东大会资料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据中国证监会《关于发布<上 ...

关于南京中央商场（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 关于南京中央商场（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZE10246 号 中央商场管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是中央商场管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计中央商场 2023 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解中央商场 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金 ...