净利润和扣非净利润预减 - 公司预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为690万元到1,020万元，同比减少95.05%到92.69%[2] - 公司预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为185万元到275万元，同比减少98.69%到98.06%[2] - 公司2024年半年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比减少13,254万元到12,924万元[3] - 公司2024年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润与上年同期相比减少13,974万元到13,884万元[3] - 公司上年同期归属于母公司所有者的净利润为13,944万元，扣除非经常性损益后的净利润为14,159万元[4] 业绩预减原因 - 公司2024年半年度业绩预减的主要原因是市场竞争激烈、用户需求计划调整延迟、部分产品升级换代等因素导致新签订单和手持订单减少[5] - 公司2024年半年度按时点交付或按履约进度节点验收的项目较少，营业收入同比明显下降[5] 应对措施 - 公司将积极应对产业政策调整、竞争加剧等变化，聚焦主责主业，确保科研生产任务完成，加大市场开发与新领域拓展，持续加强产品创新与成本管控[5]

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2024-014 中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届董事会、监 事会将于 2024 年 6 月 28 日任期届满，鉴于公司新一届董事会和监事会的候选人 提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公 司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦将 相应顺延。 在换届工作完成前，公司第九届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将 依照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行相应的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常生产运营产生影响。公司将 积极推进董事会、监事会换届选举工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。 中国东方红卫星股份有限公司 特此公告。 中国东方红卫星股份有限公司 董 事 会 2024 年 6 月 28 日 1 ...

公司主要业务和技术能力 - 公司开发了覆盖完整序列的小卫星/微小卫星公用平台型谱，具备复杂星座系统设计、全链路仿真、自主任务规划、星上智能处理、AIT一体化管控、组批生产等核心技术能力[1][2] - 公司先后研制并发射了对地遥感、海洋观测、环境与灾害监测等多个领域的高中低轨各类卫星200余颗[2] - 公司具备为包括卫星互联网客户在内的客户提供卫星通信与导航技术、服务及产品的能力[2][5] 卫星互联网业务布局 - 公司密切跟踪我国卫星互联网建设情况和用户需求，积极参与我国卫星互联网建设相关论证工作[2][5] - 公司在宽带终端、星基增强系统、高性能馈电基带、GNSS接收机研制等方面提前进行技术和产品研发工作[2][5] - 公司已为卫星互联网建设单位交付了多款宽带通信终端、导航增强终端等产品[5] - 公司正在积极布局，力争获取导航增强载荷、星载Ka相控阵天线、馈电基带等产品订单[5] 经营业绩分析 - 2023年公司经营业绩有所下滑，主要受宇航产业周期波动、市场竞争激烈、主要用户需求计划延迟和采购定价政策调整等多重因素影响[3][6] - 公司将继续围绕宇航制造和卫星应用主责主业，聚焦于卫星通导遥一体化产业发展，加大相关业务的布局和培育，努力提升公司业务盈利能力[3][6][7] - 公司与控股股东以及所属单位在产业定位和业务范围上存在差异[6][7] 投资者关系管理 - 公司始终欢迎机构投资者对公司进行调研，加强沟通交流[2] - 公司将通过业绩说明会、投资者沟通会等形式加强与投资者的沟通[3] - 公司董事长高度关注公司的经营发展，通过多种形式听取公司经营情况及重大经营事项报告[9]

公司主要业务和技术能力 - 公司开发了覆盖完整序列的小卫星/微小卫星公用平台型谱，具备复杂星座系统设计、全链路仿真、自主任务规划、星上智能处理、AIT一体化管控、组批生产等核心技术能力[1][2] - 公司先后研制并发射了对地遥感、海洋观测、环境与灾害监测等多个领域的高中低轨各类卫星200余颗[2] - 公司具备为包括卫星互联网客户在内的客户提供卫星通信与导航技术、服务及产品的能力[2][5] 卫星互联网业务布局 - 公司密切跟踪我国卫星互联网建设情况和用户需求，积极参与我国卫星互联网建设相关论证工作[2][5] - 公司在宽带终端、星基增强系统、高性能馈电基带、GNSS接收机研制等方面提前进行技术和产品研发工作[2][5] - 公司已为卫星互联网建设单位交付了多款宽带通信终端、导航增强终端等产品[5] - 公司正在积极布局，力争获取导航增强载荷、星载Ka相控阵天线、馈电基带等产品订单[5] 经营业绩情况 - 2023年公司经营业绩有所下滑，主要受宇航产业周期波动、市场竞争激烈、主要用户需求计划延迟和采购定价政策调整等多重因素影响[3][6] - 公司将继续围绕宇航制造和卫星应用主责主业，聚焦于卫星通导遥一体化产业发展，加大相关业务的布局和培育，努力提升公司业务盈利能力[3][6][7] 投资者关系管理 - 公司始终欢迎机构投资者对公司进行调研，加强沟通交流[2] - 公司将通过业绩说明会、投资者沟通会等形式加强与投资者的沟通交流[3] - 公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务[4] 其他 - 公司与包括银河航天在内的商业航天用户有密切的业务合作关系[4][5] - 公司董事长高度关注公司的经营发展，通过多种形式听取公司经营情况及重大经营事项报告[9]

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证券代码：600118 证券简称：中国卫星 公告编号：2024-012 中国东方红卫星股份有限公司 关于参加中国航天科技集团有限公司控股上市公司 2023 年度集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 14:30-17:30 网 络 直 播 地 址 ： 上 证 路 演 中 心 平 台 （https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：现场交流、视频直播和网络文字互 动 投资者可以在2024年5月30日（星期四）下午16:00 前通过本公告中的邮件方式进行提问，公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回复。 中国东方红卫星股份有限公司（以下简称"公司"）已 于 2024 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站披露了《2023 年 年度报告》。为加强与投资者沟通，推进公司高质量发展， 根据中国航天科技集团有限公司（以下简称"航天科技集 本次业绩说明会以现场交流、视频直播和网络文字互动 形式召开， ...

北京市天元律师事务所 关于中国东方红卫星股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 331 号 致：中国东方红卫星股份有限公司 中国东方红卫星股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场 会议于 2024 年 5 月 22 日 14 点 00 分在北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 12 层大会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任， 指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及《中国东方红卫星股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、 出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法 律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《中国东方红卫星股份有限公司第九届董 事会第二十一次会议决议公告》、《中国东方红卫星股份有限公司第九届董事会第 二十二 ...

证券代码：600118 证券简称：中国卫星 公告编号：2024-011 中国东方红卫星股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 12 层 大会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 票表决相结合的方式进行表决，会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：1 中国卫星 2023 年年度报告 审议结果：通过 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 621,187,197 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 ...

中国东方红卫星股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 二○二四年五月 0 | | | | 中国东方红卫星股份有限公司 | 2023 年年度股东大会议程 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 中国东方红卫星股份有限公司 | 2023 年年度股东大会表决规则 | | | 4 | | 议案 1：中国东方红卫星股份有限公司 | 2023 年年度报告 | | | 5 | | 议案 2：中国东方红卫星股份有限公司 | 2023 年度董事会工作报告 | | | 6 | | 议案 3: 中国东方红卫星股份有限公司 | 2023 年度监事会工作报告 | | | 25 | | 议案 | 4.01：中国东方红卫星股份有限公司独立董事穆月英 年度述职报告 | 2023 | | 28 | | 议案 | 4.02：中国东方红卫星股份有限公司独立董事谭红旭 年度述职报告 | 2023 | | 33 | | 议案 | 4.03：中国东方红卫星股份有限公司独立董事俞明轩 年度述职报告 | 2023 | | 38 | | 议案 | 4.04：中国东方红卫星股份有限公司独立董事张忠 年度述职报 ...

公司财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为330,692,031.09元，同比下降75.27%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-21,336,209.99元，同比下降142.81%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-24,284,213.94元，同比下降151.87%[4] - 公司总资产为13,520,620,613.67元，较上年同期增长0.10%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为6,319,120,236.98元，较上年同期下降0.28%[5] - 公司营业收入下降主要原因是市场竞争激烈、用户需求计划调整延迟、部分产品升级换代等因素影响[6] - 公司经营活动产生的现金流量净额增加46.51%，主要是因为对供应商按节点支付的款项减少[6] 股东情况 - 公司前十名股东中，中国空间技术研究院持股最多，持股数量为608,541,176股，占比51.46%[8] - 公司前十名股东中，郑文宝、香港中央结算有限公司等持股比例较小，分别为0.89%和0.81%[8] - 公司前十名股东中，股东之间无关联关系或一致行动关系，不属于一致行动人[9] - 中国建设银行股份有限公司持股5%以上股东中证500交易型开放式指数证券投资基金持股数量为3,485,691股，占比0.29%[11] - 中国建设银行股份有限公司前10名股东中证军工龙头持股数量为5,676,237股，占比0.48%[11] - 中国建设银行股份有限公司前10名无限售流通股股东中证军工交易型开放式指数证券投资基金持股数量为4,945,139股，占比0.42%[12] 公司资产状况 - 中国东方红卫星股份有限公司2024年3月31日的流动资产合计为10,001,545,653.08元[14] - 中国东方红卫星股份有限公司2024年3月31日的非流动资产合计为3,519,074,960.59元[14] - 中国东方红卫星股份有限公司2024年3月31日的流动负债合计为4,954,070,543.93元[15] - 中国东方红卫星股份有限公司2024年3月31日的非流动负债合计为392,656,064.65元[15] - 中国东方红卫星股份有限公司2024年3月31日的所有者权益合计为8,173,894,005.09元[15] 财务表现 - 2024年第一季度营业总收入为33.07亿元，较去年同期大幅下降至13.37亿元[16] - 2024年第一季度净利润为亏损23.04亿元，较去年同期净利润66.13亿元大幅下降[16] - 经营活动现金流出小计为623.57亿元，较去年同期854.99亿元有所减少[18]