证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2024-028 中国东方红卫星股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 （一）中国卫星关于航天恒星空间技术应用有限公司 36.1286%股权协议转 让的议案 表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。 为进一步促进子公司业务归核聚焦，提高管理效率，拟由公司控股子公司航 天恒星科技有限公司将所持航天恒星空间技术应用有限公司（简称：航天恒星空 间）36.1286%股权（对应注册资本 9280 万元）通过协议转让方式转让给中国卫 星，股权协议转让完成后，中国卫星持有航天恒星空间 100%股权，航天恒星空 间成为中国卫星全资子公司。 （二）中国卫星关于赵强先生辞任公司财务总监暨聘任于丽慧女士担任公 司财务总监的议案 表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。 议案已经公司第九届董事会第二十六次会议提名委员会会议、独立董事 2024 年第五次专门会议审议通过，董事会提名委员会、独立董事对该议案发表 了同意意见。 详细情况见刊登在 2024 年 12 月 10 日的《上海证券报》及上海证券交易所 网站 www.sse. ...

公司参展情况 - 中国卫星11月14日业绩说明会表示所属航天东方红航天恒星科技等子公司参展珠海航展[1] - 航天东方红展出鹊桥二号中继星微小型合成孔径雷达卫星北京三号系列卫星高分辨率SAR卫星四型产品展示在中继通信敏捷光学遥感SAR遥感等领域最新成果[1] - 航天恒星科技参展展品有机载高通量卫星通信终端民航追踪监视终端无人机无人值守平台遥感卫星地面一体化智能处理与应用系统卫星应用数字场景沙盘新一代机动接收处理站模型等六大展项[1] 合作意向 - 在航展期间公司所属子公司有部分合作意向达成[1]

公司业务发展 - 为提高核心竞争力，公司围绕卫星研制、卫星应用技术设备制造、卫星应用服务等进行投入，在通信终端应用、通导遥综合应用等业务领域布局突破，投入项目包括信关站高性能基带处理设备高性能馈电基带、多频点高精度北斗导航芯片项目、民航北斗机载设备研制等[2] - 公司宇航制造及卫星应用业务按客户要求定制化研制和生产，不同项目履约进度节点有差异，按企业会计准则规定确认收入并依据合同约定收款节点收取款项[4] - 公司在卫星制造领域开发了覆盖完整序列的小卫星/微小卫星公用平台型谱，具备复杂星座系统设计、全链路仿真、自主任务规划、星上智能处理、AIT一体化管控、组批生产等核心技术能力，研制并发射多个领域包括高中低轨各类卫星数百颗，积累了高效可靠的研制体系和人才队伍[6] 公司市场相关 - 公司高度重视投资者权益和诉求，按《公司章程》等确定的分红政策积极实施利润分配，同时持续完善投资者关系管理工作，通过e互动、投资者热线、业绩说明会等方式加强与投资者沟通交流，努力为投资者创造更好回报[2] - 随着国家产业政策、主要用户采购定价政策和具体采购计划的变化调整，市场参与主体日益多元化，竞争性采购成为常态，公司与传统研制单位和新兴的商业航天公司在各细分市场领域存在竞争[6] 公司产品与应用场景 - 在卫星通信方面，应用场景主要包括卫星互联网、卫星通话、广播电视传输服务等；在卫星遥感方面，主要包括地理信息测绘、自然资源监测、环境监测、气象预报、农业应用、城市规划与管理等；在卫星导航方面，主要包括为汽车、船舶、飞机等交通工具提供导航服务、物流运输管理、人员定位与追踪等[5] - 公司卫星应用业务包括卫星通导遥终端产品制造、大型地面应用系统集成、无人机系统集成、卫星综合运营服务、信息系统及综合应用平台建设等，打造了Anovo卫星通信系统、北斗三代宇航级芯片、高通量机载卫星通信终端、北斗导航终端、信息链终端、遥感卫星地面站、民航机载追踪监视设备等核心产品，具备设计、建设和运营大型地面应用系统的核心能力，能为多类用户提供多种服务[5] 公司展会相关 - 第十五届中国国际航空航天博览会2024年11月在海市举办，公司所属航天东方红、航天恒星科技等子公司参展，航天东方红展出多种产品，航天恒星科技有六大展项，在航展期间公司所属子公司有部分合作意向达成，但未提及签约金额[3] 公司业绩说明会相关 - 本次为2024年第三季度业绩说明会，有董事、总裁、独立董事、董事会秘书、财务总监参与接待[1] - 由于时间关系业绩说明会结束，感谢投资者参与、上海证券交易所和上证路演中心，后续公司将继续与投资者沟通，同时提醒前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺，敬请注意投资风险[7]

证券代码：600118 证券简称：中国卫星 公告编号：2024-027 中国东方红卫星股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：中国卫星关于变更会计师事务所的议案 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,785 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 613,365,185 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.8706 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事朱楠先生主持，会议采用现场记名投票表决与网络投票 表决相结合的方式进行表决，会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 14 日 (二) 股东大会召开的地 ...

京天股字（2024）第 623 号 致：中国东方红卫星股份有限公司 中国东方红卫星股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开， 其中现场会议于 2024 年 11 月 14 日 13 点 30 分在北京市海淀区中关村南大街 31 号 神舟大厦 12 层大会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受 公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《中国东方红卫星股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召 集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果 等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《中国东方红卫星股份有限公司第九届董 事会第二十五次会议决议公告》、《中国东方红卫星股份有限公司第九届监事会第 十九次会议决议公告》、《中国东方红卫星股份有限公司关于召开 2024 年第一次 临时 ...

证券代码：600118 证券简称：中国卫星 公告编号：2024- 026 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 中国东方红卫星股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 25 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 11 月 14 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年第三季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 11 月 14 日(星期四)下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 07 日(星期四)至 11 月 13 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 600118@spacechina.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第 ...

中国东方红卫星股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 二○二四年十一月 目 录 2024 年第一次临时股东大会议程 一、会议召集人：公司董事会 二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合 三、现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日 13 点 30 分 四、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00 ； 通过互 联 网投 票平 台的投 票 时间 为股 东大会 召 开当 日 的 9:15-15:00。 五、现场会议地点：北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 12 层大会议室 六、参加人员：股东及股东代表，公司董事、监事及高管人员，公司聘请的律师 七、会议议程： （一）主持人致开幕辞 （二）主持人介绍主要参会人员 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 中国东方红卫星股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会议程 2 | | 中国东方红卫星股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会表决规则 3 | | 议案 | 1： ...

行业规模 - 2021年中国卫星互联网产业规模约为292.5亿元[1] - 预计2025年将提升至446.92亿元[1] - 2021—2025年复合增长率为11.2%[1] 行业发展 - 我国星网和G60等星座建设持续推进市场空间加速打开[1] - 行业尚处于发展初期阶段[1] - 产业建设主要以卫星制造和火箭发射为主相关产业链有望持续受益[1]

证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2024-024 中国东方红卫星股份有限公司 变更会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼，首 席合伙人为朱建弟。截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度，立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，主要行业包括计算机、 1 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称： 立信） 原聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通 ...

证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2024-023 中国东方红卫星股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （二）中国卫星关于变更会计师事务所暨聘请"立信会计师事务所（特殊 普通合伙）"为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案 表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。 中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届监事会第十 九次会议于 2024 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开，公司于 10 月 11 日以通讯 方式发出了会议通知。本次会议应出席的监事五位，实际出席的监事五位。会议 的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）中国卫星 2024 年第三季度报告 监事会对公司 2024 年第三季度报告进行了审核，认为：（1）公司 2024 年三 季报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度 ...