公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律 ...

人福医药集团股份公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，人福医药集团股份公司（以下简称"公司"）监事会依照《公司法》《证券法》《公 司章程》《监事会议事规则》等相关规定和要求，依法独立履行监督职能，积极了解并持续监督公 司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行等情况，并对公司依法运作 和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，切实维护公司及股东的合法权益，现将 2023 年度监事会主要工作汇报如下： 一、监事会的基本情况 经公司 2019 年年度股东大会批准，对监事会进行了换届选举并产生第十届监事会，任期三 年。第十届监事会由 5 名监事组成，包括职工代表监事 2 名。公司第十届监事会于 2023 年 5 月 29 日任期届满，鉴于换届工作尚在筹备中，为保证监事会相关工作的连续性和稳定性，公司监事 会延期换届。 二、监事会的工作情况 公司监事会 2023 年度共召开 6 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》 及《监事会议事规则》等的有关规定，具体情况如下: | 会议召开时间及届次 | 审议通过的事项 | | --- | --- | | | 1.公司《20 ...

2024年度监事薪酬方案 四、薪酬调整原则 1、未在公司任职的监事，津贴水平依据法规政策及物价水平进行周期性调 整； 一、适用对象 2024 年度任期内在公司领取薪酬的监事。 二、适用期限 自公司 2023 年年度股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自 动失效。 三、薪酬标准 1、在公司兼任其他职务的监事，依据其与公司签署的相关合同（或协议）、 按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，监事津贴按人民币 500 元/ 月发放； 2、未在公司任职的监事，津贴为人民币 10 万元/年（税前），并不再从公司 领取其它薪酬或享有其它福利待遇，监事津贴按月度发放。 3、监事按照法律法规及《公司章程》的规定行使职权所必需的费用由公司 承担； 4、本方案经公司股东大会批准后生效。 2024 年度监事薪酬发放标准 单位：人民币 万元 2、在公司兼任其他职务的监事，薪酬调整分为年度整体调整和个别调整。 （1）年度整体调整：结合公司实际经营情况，根据个人上年度绩效考核得 分确定个人可调整薪酬档级。原则上，绩效考核得分九十分以上薪酬上调一至 二档；绩效考核得分低于八十分，薪酬下调一至二档。 （2）个别调整：根据个人情 ...

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2024-025 号 2024 年度，人福医药集团股份公司（以下简称"人福医药"或"公司"）预计为葛 店人福及其下属全资或控股子公司提供担保的最高额度不超过 140,000.00 万元人民币； 葛店人福控股子公司湖北人福华溪医药化工有限责任公司（以下简称"人福华溪"）预计 为其下属控股子公司竹溪人福提供担保的最高额度不超过 3,000.00 万元人民币。截至本 公告披露日，公司为葛店人福及其下属全资或控股子公司提供的担保总额（包含尚未使 用的额度）为 125,400.00 万元。 ● 是否有反担保：为保护公司利益，被担保的控股子公司将提供反担保以增强对上市 公司的保障。 对外担保逾期的累计数量：无 人福医药集团股份公司关于 2024 年度预计为子公司提供关联担保的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示 ● 被担保人名称：湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称"葛店人福"）及其下属控 股子公司湖北竹溪人福药业有限责任公司（以下简称 ...

2024 年 3 月 27 日 公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司经营业绩现状、未来经营资金 需求等各项因素，相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》《未来三年 （2021—2023 年度）股东分红回报规划》的相关规定，有利于公司的持续稳定发 展，同时兼顾全体股东利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况， 同意将该预案提交公司股东大会进行审议。 全体监事：杜越新、齐民、郑承刚、孔娜、夏渊 人福医药集团股份公司监事会 人福医药集团股份公司监事会关于公司 2023 年度利润分配预案的专项说明及意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《人福医药 集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《未来三年（2021—2023 年度） 股东分红回报规划》（以下简称"《分红回报规划》"）等相关规定，作为人福医药 集团股份公司（以下简称"公司"）的监事，基于独立判断的立场，根据公司提 供的资料，现对公司 2023 年年度利润分配预案发表如下意见： ...

议案一、公司《2023 年度总裁工作报告》 证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2024-019 号 人福医药集团股份公司 第十届董事会第六十三次会议决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 人福医药集团股份公司（以下简称"人福医药"或"公司"）第十届董事会第六十 三次会议于 2024 年 3 月 27 日（星期三）上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 17 日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事 八名，参加现场表决的董事六名，董事王学海、周睿以通讯方式进行表决。公司监事和 高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议（预）案： 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 议案二、公司《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚须提交公司股 ...

人福医药集团股份公司 未来三年（2024—2026 年度）股东分红回报规划 1、公司每三年重新审议一次股东分红回报规划，综合分析公司所处行业特 征、公司发展战略和经营计划、股东要求和意愿，充分考虑公司目前及未来盈利 规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资 环境等情况，对公司正在实施的利润分配政策作出适当的、必要的修改，以确定 该时段的股东分红回报计划。 2、股东分红回报规划经公司董事会审议通过后提交股东大会审议批准。如 因外部经营环境或自身生产经营发生较大变化而需要调整股东分红回报规划的， 需分别提交董事会和监事会审议，董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议 批准。 四、公司未来三年（2024—2026 年度）的股东回报规划 1、公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优 先采用现金分红的利润分配方式。 2、公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件： 为维护人福医药集团股份公司（以下简称"公司"）股东权益，合理回报股 东，建立持续、透明的分红政策和决策机制，根据《中华人民共和国公司法》《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 ...

HUMANWELL HEALTHCARI 2023 人福医药·社会责任报告 の 电话: 027-87597232 传真: 027-87596393 邮箱:renfu.pr@renfu.com.cn 联系地址:武汉市东湖高新区高新大道666号 股票简称 | 人福医药 股票代码 | 600079.SH HUMANWELL HEALTHCARE 报告说明 ABOUT REPORT 本报告是人福医药发布的第四份企业社会责任报告。 本报告披露人福医药集团股份公司履行企业社会责 任，助力高质量发展的理念、行动和绩效，旨在与 利益相关方进行沟通交流，回应社会各界关切。 报告发布周期 本报告为年度报告。一般在每年的一季度发布上一年度报告。 报告组织范围 人福医药集团股份公司及主要子公司。 报告时间范围 2023年1月1日至2023年12月31日，为增强报告可比性及前瞻性，部分内容往前后年度适度延伸。 报告编制依据 中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》（CASS-ESG 5.0) 国际标准化组织《ISO 26000：社会责任指南（2010）》 全球可持续发展标准委员会《可持续发展报告标准》（GRI Standards ...

人福医药集团股份公司 2023 年度独立董事述职报告 张素华 一、独立董事的基本情况 张素华，女，民建会员，民商法博士。现任武汉大学法学院教授、博士生导师，兼任 中信科移动通信技术股份有限公司独立董事、深圳尚阳通科技股份有限公司独立董事， 2022 年 5 月至今任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事 之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财 务、法律、咨询等服务。除公司股东大会批准发放的独立董事津贴外，没有从公司及其主 要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 16 次董事会会议，3 次股东大会，本人出席情况如下： | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 姓名 | | | | | | | | | 本年应参加 | 亲自出席 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席 | ...

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2024-020 号 人福医药集团股份公司 第十届监事会第二十四次会议决议公告 特 别 提 示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 人福医药集团股份公司（以下简称"人福医药"或"公司"）第十届监事会第二 十四次会议于 2024 年 3 月 27 日（星期三）上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯表 决方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 17 日通过邮件的方式送达各位监事。会议应 到监事五名，参加现场表决的监事四名，监事长杜越新先生以通讯方式进行表决。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议由监事长杜越新先生主持，会议审议并全票通过了以下议案： 议案一、公司《2023年度监事会工作报告》 具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的有关内 容。 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。 本议案尚须提交公司股东大会审议通过。 议案二、公司《2023年年度报告》及《 ...