中国石油化工股份有限公司 独立董事 2024 年度试职报告 独立董事 徐林 各位股东: 2024年6月28日,本人由中国石油化工股份有限公司(简 称"中国石化"或"公司")股东会选举为公司独立董事。本人 自担任独立董事以来,遵守境内外法律法规、规范性文件以及《中 国石化公司章程》(简称"《公司章程》")、《中国石化独立董事 工作规则》等相关规定,勤勉尽责,发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用,切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年履职情况报告如下: (一)出席会议及提出的意见建议情况 2024年,本人以现场和电子通讯方式出席董事会会议 3次、 审计委员会会议 3次、独立董事专门会议 1次,对所有议案均投 票赞成。 本人认真审阅会议文件和议案内容,听取公司财务状况、生 产经营、改革发展动态及重大决策事项专题汇报,促进科学决策。 了解了公司战略规划和转型、审计数智化转型及效果等情况,围 络绿色低碳转型发展、加强 CCUS 技术开发应用等与管理层深入 讨论,提出意见建议。在2024年6月28日至2024年12月31 日期间,本人在公司现场工作时间9天以上。 （二）现场调研情况 2024年11月,本 ...

一、个人基本情况 毕明建,2021年5月至2024年6月担任中国石化独立董事, 现已离任。履职期内,本人符合境内外上市地证券监管机构关于 独立董事的任职资格和独立性等要求,亦不存在影响身份和履职 独立性的其他情况。 二、2024年度履职概况 (一)出席会议及提出的意见建议情况 中国石油化工股份有限公司 独立董事 2024年度述职报告 独立黃事 毕明建 各位股东: 作为中国石油化工股份有限公司(简称"中国石化"或"公 司")第八届董事会独立董事,履职期内,本人遵守境内外法律 法规、规范性文件以及《中国石化公司章程》(简称"《公司章程》")、 《中国石化独立董事工作规则》等相关规定,勤勉尽责,发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用,积极了解投资者关切,切实 维护了公司和全体股东的合法权益。现将履职情况报告如下: 本人作为公司第八届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主 任委员、审计委员会委员,在年度报告编制披露过程中,审核外 部审计师关于年度审计工作的总体安排计划;与外部审计师单独 沟通,听取审计情况汇报;现场听取公司审计部门关于内审工作 情况汇报,以及管理层关于公司生产经营、财务管理等方面的情 况汇报,没有发现管理 ...

中国石油化工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 独立董事 蔡洪滨 各位股东: 作为中国石油化工股份有限公司(简称"中国石化"或"公 司")第八届董事会独立董事,履职期内,本人遵守境内外法律 法规、规范性文件以及《中国石化公司章程》(简称"《公司章程》")、 《中国石化独立董事工作规则》等相关规定,勤勉尽责,发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用,积极了解投资者关切,切实 维护了公司和全体股东的合法权益。现将履职情况报告如下: 一、个人基本情况 蔡洪滨,2018年5月至2024年6月担任中国石化独立董事, 现已离任。履职期内,本人符合境内外上市地证券监管机构关于 独立董事的任职资格和独立性等要求,亦不存在影响身份和履职 独立性的其他情况。 二、2024年度履职概况 (一)出席会议及提出的意见建议情况 履职期内,本人以现场和电子通讯方式出席董事会会议 4次、 审计委员会会议 3 次、可持续发展委员会会议 1 次、独立董事专 门会议1次,对所有议案均投票赞成。 -1 - 本人认真审阅会议文件和议案内容,听取公司财务状况、生 产经营、改革发展动态及重大决策事项专题汇报,促进科学决策, 参加董事长与独立董事 ...

中国石油化工股份有限公司 市值管理办法 2025 年 3 月 21 日经第九届董事会第五次会议审议通过 第一章 总则 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资 者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，培育和发展新质 生产力，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系 管理，提高信息披露质量、增强透明度，必要时积极采取措施提振投资 者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当立足 提高公司质量，依法依规运用各类方式提升投资价值。 第二章 基本原则 第四条 市值管理的基本原则： 1 第一条 为进一步加强中国石油化工股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理 工作，推动公司提升投资价值，增强投资者回报，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推 动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第 10 号——市 值管理》《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干 意见》等法律法规、规范性文件、上市地监管规则和《中国石油化工股 份有限公司章程》（以下简称"《 ...

中国石油化工股份有限公司 独立董事 2024 年度试职报告 作为中国石油化工股份有限公司(简称"中国石化"或"公 司")第八届董事会独立董事,履职期内,本人遵守境内外法律 法规、规范性文件以及《中国石化公司章程》(简称"《公司章程》")、 《中国石化独立董事工作规则》等相关规定,勤勉尽责,发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用,积极了解投资者关切,切实 维护了公司和全体股东的合法权益。现将履职情况报告如下: 独立董事 吴嘉宁 一、个人基本情况 各位股东: 吴嘉宁,2018年5月至2024年6月担任中国石化独立董事, 现已离任。履职期内,本人符合境内外上市地证券监管机构关于 独立董事的任职资格和独立性等要求,亦不存在影响身份和履职 独立性的其他情况。 二、2024年度履职概况 (一)出席会议及提出的意见建议情况 履职期内,本人以现场和电子通讯方式出席董事会会议 4 次、 薪酬与考核委员会会议2次、提名委员会会议3次,作为主任委 员主持召开审计委员会会议 3次;经全体独立董事一致推举,作 - 1 - 履 职期内,本人组织独立董事围绕落实境内独立董事制度改 革要求进行了讨论交流,审议了有关改革精神的落实情况;定期 ...

2024年6月28日,本人由中国石油化工股份有限公司(简 称"中国石化"或"公司")股东会选举为公司独立董事。本人 自担任独立董事以来,遵守境内外法律法规、规范性文件以及《中 国石化公司章程》(简称"《公司章程》")、《中国石化独立董事工 作规则》等相关规定,勤勉尽责,发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用,切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年履职情况报告如下: 一、个人基本情况 廖子彬,62岁,中国石化独立董事。经济学学士,具有英 格兰及威尔士特许会计师公会会员资格、香港会计师公会资深会 员资格。现任香港商界会计师协会荣誉顾问,中信银行股份有限 公司独立董事、万科企业股份有限公司独立董事、深圳前海微众 银行独立董事、中国平安人寿保险股份有限公司独立董事。2015 年 4 月至 2019年9月任毕马威中国主席,2019年9月至2021 年 3月任香港毕马威会计师事务所高级顾问,曾任中国财政部会 计咨询专家,天津市第十四届政协香港委员。2024年6月起任 - 1 - 中国石化独立董事。 本人已向公司提交了独立性确认函,确认符合境内外上市地 证券监管机构关于独立董事的任职资格和独立性等要求,亦不 ...

中国石油化工股份有限公司 独立董事 2024年度试职报告 独立董事 张希良 2024年6月28日,本人由中国石油化工股份有限公司(简 称"中国石化"或"公司")股东会选举为公司独立董事。本人 自担任独立董事以来,遵守境内外法律法规、规范性文件以及《中 国石化公司章程》(简称"《公司章程》")、《中国石化独立董事工 作规则》等相关规定,勤勉尽责,发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用,切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年履职情况报告如下: 各位股东: 一、个人基本情况 (一)出席会议及提出的意见建议情况 2024年,本人以现场和电子通讯方式出席董事会会议 3次、 审计委员会会议 3次、可持续发展委员会会议 1 次、独立董事专 门会议1次,对所有议案均投票赞成。 本人认真审阅会议文件和议案内容,听取公司财务状况、生 产经营、改革发展动态及重大决策事项专题汇报,促进科学决策。 围绕境内外 ESG 披露新规要求、提升 CCUS 产业发展质效等与管 理层深入讨论,提出意见建议。在2024年6月28日至2024年 12月 31日期间,本人在公司现场工作时间 9 天以上。 (二) 现场调研情况 2024年 ...

中国石油化工股份有限公司 独立董事 2024年度沐眼报告 独立董事 张丽英 各位股东: 2024年6月28日,本人由中国石油化工股份有限公司(简 称"中国石化"或"公司")股东会选举为公司独立董事。本人 自担任独立董事以来,遵守境内外法律法规、规范性文件以及《中 国石化公司章程》(简称"《公司章程》")、《中国石化独立董事工 作规则》等相关规定,勤勉尽责,发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用,切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年履职情况报告如下: 一、个人基本情况 张丽英,65岁,中国石化独立董事。教授级高级工程师, 技术经济及管理专业博士研究生。现任华能国际电力股份有限公 司独立董事,中国电机工程学会常务理事兼城市供电与可靠性专 业委员会主任委员、女科技工作者委员会主任委员,中电联专家 委员会首席专家,享受国务院政府特殊津贴。曾任国家电网有限 公司总工程师、总经理助理、顾问。2024年6月起任中国石化 独立董事。 本人已向公司提交了独立性确认函,确认符合境内外上市地 -1 - 证券监管机构关于独立董事的任职资格和独立性等要求,亦不存 在影响身份和履职独立性的其他情况。 二、2024年度履 ...

中国石油化工股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 为了更好地理解中国石化 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况， 汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China partnership and a member firm of the KPMG global organisation of inde ...

股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2025-12 中国石油化工股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 进展情况的公告 中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步推动公司提质增效，增进价值认同，增强投资者回报，中国石油化工股 份有限公司（简称"公司"）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增 效重回报"专项行动的倡议》，制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案（简称 "行动方案"），具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站披露 的相关公告。2024 年度，该行动方案具体进展情况如下： 一、持续提升经营质量 优化生产经营组织，统筹各板块效益运行，推进区域协同优化，经营质量持续提 升。上游业务全力拓矿权、增储量，境内油气储量替代率为 144%；加快推进原油、 天然气重点产能建设，加强老油田精细开发，境内原油产量 254 百万桶，连续 7 年 保持正增长，天然气产量 14,004 亿立方英尺，同比增长 4.7%，天然气全产业链盈利 ...