太损失妥用环保修的剧 仓江水电股份有限公司 NCANG RIVER HYDROPOWER INC. 2023年度 环境、社会和管治(ESG)报告 股票名称:华能水电 股票代码:600025 华能水电 ESG 责任价值模型 政府 ttps:// 价值创造 1947 指引 d of the Time . 网址 香 红色 水文化 蓝色 绿色 K 77 BRAND deless/澳力 of 反馈 企业管治 154p 级代 为更好地加强企业 ESG 管理,公司组织开展"ESG 指标体系与评价模型构建"课题研究,创造性提出 ESG 责任价值(ESG+V) 模型,即在 ESG 原本环境、社会、企业管治三重维度的基础上,加入主业价值 的责任领域,既涵盖了 ESG 的各项指标内容,充分响应资本市场对上市公司的工作要求,又兼顾了公司 作为中央企业、所属电力行业对于国家、对于行业、对于人民的责任与贡献。 ESG 责任价值模型分核心、内、中、外四个圈层,核心层为企业文化层、内圈层为 ESG 管理层、中间层 为 ESG 实践层、外圈层为 ESG 相关方层，寓意公司在"三色"水文化的引领下，不断加强 ESG 顶层设计, 以 ESG 管理 ...

二、年度履职概况 （一）出席股东大会会议情况。 报告期内，公司召开股东大会 2 次，本人出席股东大会 2 次。股东大会审议通过议案 17 项，会议期间，本人与公 司股东、会计师和法律顾问进行了充分沟通，履行了独立董 事的职责。本人认为股东大会的召集、召开程序符合相关法 律法规的规定，会议决议合法有效。 （陈铁水） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引》等有关法律、法规、规 范性文件和《华能澜沧江水电股份有限公司章程》的有关规 定和要求，本着独立客观的原则、诚信勤勉的精神，对所有 股东负责的态度，忠实履行独立董事义务，积极就上市公司 须予改进的事项提出意见或建议，持续关注并敦促公司及控 股股东承诺的履行，在健全公司法人治理结构、确保董事会 及各专门委员会规范运作，保证公司规范运营等方面起到了 重要的作用，切实维护了公司及全体股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈铁水，1954 年出生，中国国籍，无境外居留权， 大学本科。报告期内，担任华能澜沧江水电股份有限公司独 立董事。曾任云南大学法学院教授，云南大学法学院副院长、 党 ...

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2024-033 华能澜沧江水电股份有限公司 关于签订金融保险服务框架协议 和金融服务协议的公告 重要内容提示： 华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）拟与控股股东中国华能 集团有限公司（以下简称华能集团）签订《金融保险服务框架协议》，与中国华 能财务有限责任公司（以下简称华能财务）签订《金融服务协议》，该事项需提 交股东大会审议。 该日常关联交易为公司正常生产经营需要且持续，不影响公司独立性。 公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会对公司持续经营产生不 利影响。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 公司于 2023 年 9 月完成收购华能四川能源开发有限公司（以下简称华能四 川公司）100%股权，华能四川公司成为公司全资子公司，合并范围增加且发展规 模和业务量增大，为继续充分利用华能集团金融保险业务的资源和优势，降低公 司融资和经营成本，公司拟与华能集团（不包含华能财务）重新签订《金融保险 服务框架协议》，该协议有效期三年，自 2025 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日。 根据中国证监会发布了《关于规范上市公司 ...

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2024-025 华能澜沧江水电股份有限公司 关于第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二次 会议（以下简称本次会议）于 2024 年 4 月 15 日以书面和电子邮件方式发出会议 通知，并于 2024 年 4 月 26 日在公司一楼报告厅以现场和通讯表决方式召开。 （二）本次会议应出席董事 15 人，实际以现场和通讯表决方式出席会议的 董事 15 人。公司董事长孙卫主持会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会 议。 （三）本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司 2023 年度董事会授权事项履职情况的议案》。 表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （四）审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。 公司本次因同一控 ...

目 · 录 内 部 控 制 审 计 报 告 - 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://acc.mof.com 内部控制审计报告 华能澜沧江水电股份有限公司 内部控制审计报告 天 职 业 字 [2024] 19916 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华能水电董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,华能水电于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天职业字[2024]19916 号 华能澜 ...

华能澜沧江水电股份有限公司关于对中国华能财务 有限责任公司的风险持续评估报告 华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司)根据《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号一交易与关联交易(2023年1月修订)(上证发(2023) 6 号)相关规定,通过审阅中国华能财务有限责任公司(以下简称华能财务)《金 融许可证》《营业执照》等资料,并审阅包括资产负债表、损益表、现金流量表 等在内的华能财务 2023年度财务报表,对华能财务的经营资质、内部控制、业 务和风险状况进行了评估,具体情况报告如下: 一、华能财务基本情况 华能财务于 1987 年 10月 27 日经中国人民银行(银复(1987) 333 号) 文 件批准成立,于 1988年5月21日经国家工商行政管理总局批准,取得《企业法 人营业执照》。华能财务有股东 9家,其中中国华能集团有限公司(以下简称"华 能集团")持股比例为52%,公司与北方联合电力有限责任公司、华能国际电力 开发公司、华能国际电力股份有限公司、华能资本服务有限公司、华能能源交通 产业控股有限公司、西安热工研究院有限公司及华能新能源股份有限公司持股比 例合计为 48%;注册资本为 70 ...

华能澜沧江水申股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司)聘请 了天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称天职 国际）作为公司 2023年度财务报告和内部控制审计机构, 现天职国际已完成 2023年财务审计和内部控制审计相关工 作,根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相 关规定,公司对天职国际 2023年度审计过程中的履职情况 进行了评估,具体情况如下: 一、会计师事务所基本情况 (一)审计方案及实施 2023年天职国际在审计过程中,针对公司实际情况,制 定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作重 点围绕公司的审计重点展开,包括收入成本确认、长期资产 的减值、金融资产的分类、关联方交易、境外经营情况等。 天职国际制定了详细的审计工作计划和时间安排,并按期完 成相关工作。 按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计 准则》和其他执业规范,结合公司 2023年年报工作要求, 天职国际对公司 2023年度财务报告及内部控制的有效性进 行了审计,同时对非经营性资金占 ...

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2024-026 华能澜沧江水电股份有限公司 关于第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二次 会议（以下简称本次会议）于 2024 年 4 月 15 日以书面和电子邮件方式发出会议 通知，并于 2024 年 4 月 25 日在公司 918 会议室以现场和通讯表决方式召开。 （二）本次会议应出席监事 5 人，实际以现场和通讯表决方式出席会议的监 事 5 人。公司监事会主席夏爱东主持会议，公司董事会秘书和证券事务代表列席 了会议。 （三）本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。 ...

根据财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，华 能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，对天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称天职国际）2023 年履行监督职责的情 况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 华能澜沧江水电股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 （一）基本信息 天职国际成立于 1988 年 12 月，是一家专注于审计鉴证、 资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清 算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨 询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市 海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式 为特殊普通合伙。天职国际已取得北京市财政局颁发的执业 证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特 大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计 司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保 密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务 所之一，并在美国 PCAOB ...