证券代码：600016 证券简称：民生银行 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 公告编号：2024-050 中国民生银行股份有限公司 2023 年年度 A 股权益分派实施公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.216 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/11 | － | 2024/7/12 | 2024/7/12 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"）2024 年 6 月 26 日的 2023 年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告于 2024 年 6 月 27 日分别刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、本行网站（www.cmbc.com.cn） 和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。 二、分 ...

参会情况 - 出席会议的股东和代理人共305人，其中A股股东303人，H股股东2人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为142.02857421亿股，占公司有表决权股份总数的39.530484%，A股股东持股占比31.557366%，H股股东持股占比7.973118%[3] - 截至股权登记日，78.53545871亿股股份限制在股东大会行使表决权，本次股东大会有表决权股份数共359.28872631亿股，占公司股份总数的82.062330%[5] - 公司在任董事16人、监事6人全部出席会议，董事会秘书出席，全体高级管理人员列席[7] 议案表决 - 《中国民生银行股份有限公司2023年年度报告》议案，普通股合计同意票数141.17223285亿股，占比99.397064%[8] - 《中国民生银行股份有限公司2023年度利润分配预案》议案，普通股合计同意票数141.47299915亿股，占比99.608829%[10] - 《中国民生银行股份有限公司2024年度财务预算报告》议案，普通股合计同意票数141.42134169亿股，占比99.572457%[11] - 《中国民生银行股份有限公司2023年度董事会工作报告》议案，普通股合计同意票数141.12683114亿股，占比99.365097%[12] - 《中国民生银行2023年度董事薪酬报告》议案，普通股合计同意票数141.34711951亿股，占比99.520199%[14] - 《中国民生银行2023年度监事薪酬报告》议案，普通股合计同意票数141.34832951亿股，占比99.521051%[15] - 续聘2024年审计会计师事务所议案，A股同意票数11,266,791,716，比例99.370145%，H股同意票数2,709,504,194，比例94.584081%[16] - 修订关联交易管理办法议案，A股同意票数11,282,437,266，比例99.508134%，H股同意票数2,861,828,203，比例99.901447%[17] - 调整公益捐赠基金设立方案议案，A股同意票数11,279,912,379，比例99.485865%，H股同意票数2,861,328,203，比例99.883993%[18] - 2024年度中期利润分配议案，A股同意票数11,324,209,548，比例99.876555%，H股同意票数2,861,828,203，比例99.901447%[19] - 制定累积投票制实施细则议案，A股同意票数11,283,636,186，比例99.518708%，H股同意票数2,861,828,203，比例99.901447%[20] 人员选举 - 选举张宏伟为非执行董事，赞成票数20.27273543亿，占比93.9599%[39] - 选举刘永好为非执行董事，赞成票数20.47506226亿，占比94.8977%[39] - 选举史玉柱为非执行董事，赞成票数20.39657125亿，占比94.5339%[39] - 选举宋春风为非执行董事，A股同意票数11,182,582,647，比例98.627443%，H股同意票数2,233,212,562，比例77.957568%[24] - 选举赵鹏为非执行董事，A股同意票数11,246,565,888，比例99.191758%，H股同意票数2,739,797,238，比例95.641558%[25] - 选举高迎欣为执行董事，普通股同意票数13,435,038,971，比例94.593916%[28] - 选举王晓永为执行董事，赞成票数21.13325818亿，占比97.9483%[40] - 选举张俊潼为执行董事，普通股同意票数13,965,184,037，比例98.326581%[30] - 选举翁振杰为股东监事，赞成票数21.01776254亿，占比97.4130%[40] - 选举吴迪为股东监事，赞成票数21.02462294亿，占比97.4448%[40] - 选举鲁钟男为外部监事，赞成票数21.02486134亿，占比97.4459%[40] - 选举李宇为外部监事，A股同意票数11,283,150,085，比例99.514421%，H股同意票数2,860,501,670，比例99.855140%；普通股同意票数14,143,651,755，比例99.583143%[34] - 选举曲新久为独立董事，赞成票数21.29057224亿，占比98.6774%[40] 其他表决 - 现金分红表决中，市值50万以上普通股股东同意票数736,505,600，比例93.6944%；市值50万以下同意票数452,451,583，比例99.3906%；持股1%以下同意票数780,969,982，比例93.7191%；持股1%-5%同意票数1,324,284,453，比例100%；持股5%以上同意票数9,180,612,051，比例100%[37] - 涉及重大事项，5%以下股东对2023年度利润分配预案同意票数2,105,254,435，比例97.5742%；2023年度董事薪酬报告同意票数2,095,115,471，比例97.1043%；2023年度监事薪酬报告同意票数2,095,236,471，比例97.1099%；续聘2024年审计会同意票数2,086,179,665，比例96.6901%[38] - 中国民生银行2024年度中期利润分配相关安排议案，赞成票数21.43597497亿，占比99.3513%[39] - 制定《中国民生银行股份有限公司累积投票制实施细则》议案，赞成票数21.03024135亿，占比97.4708%[39]

监事会人员变动 - 杨毓先生、龙平先生当选公司第九届监事会职工监事[1] 监事会组成 - 第九届监事会由2名职工监事、2名股东监事、2名外部监事组成[1] 任期信息 - 第九届监事会职工监事任期三年[1] 人员履历 - 杨毓先生1964年出生，1996年加入公司[4] - 龙平先生1971年出生，1997年加入公司[5] 合规情况 - 杨毓先生、龙平先生未受过相关部门处罚等[6]

董事会选举 - 选举高迎欣为第九届董事会董事长，张宏伟、刘永好、王晓永为副董事长[2][4] 人员聘任 - 续聘王晓永为行长，张俊潼等为副行长，李彬为董事会秘书等[8][9][10] 人员持股 - 张俊潼持有本行A股150,000股，H股200,000股[19] - 石杰等持有公司A股150,000股、H股200,000股[20][21][22] 任职时间 - 石杰等自2017年1月起出任副行长[20][21][22] - 黄红日等自2024年起出任相应职务[23][25] 独立董事意见 - 独立董事同意董事会各项续聘议案[29]

股东大会安排 - 2024年3月29日提议召开2023年年度股东大会，6月1日刊登通知和文件[6] - 6月18日交易结束时，305人出席，代表股份14,202,857,421股，占比39.530484%[10] - 采取现场和网络投票结合方式，网络投票符合规定[14][19] 提案与议案 - 6月6日收到大家人寿临时提案，6月7日公告增加并取消部分议案[12][13] - 审议13项非累积和3项累积投票议案，均获通过[20][22][23]

会议信息 - 民生银行第九届监事会第一次会议于2024年6月26日现场召开[1] - 会议应到监事6名，现场出席5名，电话/视频连线出席1名[1] 选举结果 - 选举杨毓为第九届监事会副主席、监事会召集人[1] - 选举翁振杰为第九届监事会副主席[2] 委员会设置 - 第九届监事会设立提名与评价委员会（5人）和监督委员会（6人）[4] - 提名与评价委员会主任委员为鲁钟男，成员有杨毓等[4] - 监督委员会主任委员为李宇，成员有杨毓等[4] 议案表决 - 《关于本行第九届监事会专门委员会组成成员的议案》表决全票通过[4]

市场扩张和并购 - 公司收到批复同意收购梅河口民生村镇银行并设立梅河口支行[1] - 收购及设立分支机构事项2024年2月27日经董事会审议通过[2] - 董事会表决13票同意，0票反对，0票弃权[2] - 公告于2024年6月14日发布[3]

会议信息 - 民生银行第八届监事会第五次临时会议表决截止日期为2024年6月12日[1] - 会议通知和文件于2024年6月7日以电子邮件方式发出[1] 表决情况 - 发出表决票6份，收回6份，同意6票，反对0票，弃权0票[1] 委员会情况 - 提名与评价委员会5人，主任委员张礼卿；监督委员会5人，主任委员赵富高[1]

人员变动 - 2024年6月7日龙平当选民生银行职工监事[1] 人员信息 - 龙平1971年出生，1997年加入民生银行[4] - 毕业于北京交通大学，获工商管理硕士学位[4] - 曾于1992 - 1997年任职工行深圳分行外汇会计[4] 人员情况 - 截至披露日，无处罚惩戒及不良记录[5] - 未持有民生银行股份，与他人无关联关系[5]

报告公司投资评级 - 报告维持公司"增持"评级[6] 报告的核心观点 公司业绩情况 - 2023年和2024年一季度公司营业收入和归母净利润均有所下滑[1][3] - 2023年全年营业收入为1408.17亿元,同比下降1.16%;归母净利润为358.23亿元,同比增长1.57%[1][3] - 2024年一季度营业收入为342.73亿元,同比下降6.80%;归母净利润为134.31亿元,同比下降5.63%[1][3] 公司资产质量 - 截至2024年一季度,公司不良率为1.44%,较2023年末下降4个基点;拨备覆盖率为149.36%,较2023年末下降33个基点[2] - 公司加大不良贷款处置力度,资产质量稳固向好[4] 公司业务结构 - 2023年公司非息收入占比较高,支撑了业绩;2024年一季度非息收入受资本市场波动影响有所下滑[3] - 公司贷款业务中小微贷款增长较快,2023年末小微贷款余额7912.16亿元,同比增长15.77%[4] 公司盈利能力 - 2023年公司净息差为1.46%,同比下降14个基点;2024年一季度净息差为1.38%,较2023年末下降8个基点,息差下行趋势有所收窄[4] - 预计2024-2026年公司营业收入和归母净利润将保持平稳增长[7]