证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-011 北京广厦环能科技股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 （一） 委托理财目的 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）为提高资金使用效率， 提升收益水平，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提下，公 司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，为公司及 全体股东创造更多的收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用不超过人民 15,000.00 万元暂时闲置的自有资金购买安全性高、 流动性好、风险低的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证或风险低的 理财产品等）。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用不超过人民 15,000.00 万元暂时闲置的自有资金购买安全性高、 流动性好、风险低的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证或风险低的 理财产品等）。 在上述额度范围内，授权公司总经理行使相关投资决策权并签署相关文件， 财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。 （四） 委托理财期限 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 ...

独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关议案 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-005 北京广厦环能科技股份有限公司 一、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》的独立意见 经审阅，我们认为公司根据公开发行股票的募集资金实际情况，对本次募集 资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，能够更加合理、审慎、有效的使用 募集资金，保障募投项目的顺利实施，本次调整不涉及变更募集资金投向和改变 募集资金的用途，符合《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件和监管机构 的相关要求，不存在损害公司以及公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们对 公司提交的该议案发表明确同意意见。 二、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的议案》的独立意见 经审阅，我们认为公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金事项符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规 的规定以及公司发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常进行， 不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利 益的情形。我们对公司提交的该议案发表明 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-004 北京广厦环能科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 1.议案内容： 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》 1.议案内容： 公司本次公开发行股票的实际募集资金净额低于招股说明书预计的原拟投 入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，更加合理、审慎、有效的使用募 1.会议召开时间：2024 年 1 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-016 北京广厦环能科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开 第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》， 该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京广厦环能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）及其他有关 法律、法规规定和《北京广厦环能科技股份有限公司章程》（以下简称 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-022 北京广厦环能科技股份有限公司累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的 议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京广厦环能科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中小股东的利益，切实 保障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等其他法律法规、北京证券交易所业务规则及《北京广 厦环能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，特制 定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制， ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度> 的议案》，该议案无需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京广厦环能科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-013 北京广厦环能科技股份有限公司独立董事专门会议工作制 度 第一条 为进一步完善北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立 董事》等法律、法规、规范性文件以及《北京广厦环能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》" ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京广厦环能科技股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的核查意见 2023 年 12 月 5 日，公司在北交所上市。自公司上市之日起 30 个自然日内 （含第 30 个自然日，即自 2023 年 12 月 5 日至 2024 年 1 月 3 日），获授权主承 销商中信建投证券有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式购买公司 股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价，购买的股份数量不超过本次 超额配售选择权股份数量限额（225.00 万股）。 在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内，中信建投证券作为本次发行 1 的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二 级市场买入本次发行的股票。公司按照本次发行价格 23.45 元/股，在初始发行规 模 1,500.00 万股的基础上新增发行股票数量 225.00 万股，由此发行总股数扩大 至 1,725.00 万股，发行人发行后的总股本增加至 7,690.00 万股，发行总股数占发 行后总股本的 22.43%。公司通过本次行使超额配售选择权增加的募集资金总额 为 5 ...

北京广厦环能科技股份有限公司 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-007 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的议案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司于 2023 年 10 月 27 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）出具的《关于同意北京广厦环能科技股份有限公司向不特定合格投资者 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2392 号），同意公司向不特定合格 投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行股数为 1,725.00 万股（超额配售选择权行使后），发行价格为 人民币 23.45 元/股，募集资金总额为 40,451.25 万元（超额配售选择权行使后）， 扣除发行费用（不含税）3,339.51 万元后，募集资金净额为人民币 37,111.74 万 元。上述募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，经天健会计师事 务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天 ...

一、募集资金基本情况 2023 年 11 月 24 日，北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 发行普通股 15,000,000 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北 交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，发行价格为 23.45 元/股， 募集资金总额为 351,750,000.00 元，实际募集资金净额为 321,851,781.12 元， 到账时间为 2023 年 11 月 28 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净 额为 49,265,652.21 元，到账时间为 2024 年 1 月 4 日。 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-009 北京广厦环能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 1 月 4 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 单位：万元 | | --- | | ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-008 北京广厦环能科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票、自有资金等方式支付募投项目款项 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京广厦环能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 8 日召 开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 使用银行承兑汇票、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的 议案》，同意公司使用银行承兑汇票、自有资金等方式支付募投项目所需资金并 以募集资金等额置换。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2023 年 10 月 27 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）出具的《关于同意北京广厦环能科技股份有限公司向不特定合格投资者 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2392 号），同意公司向不特定合格 投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行股数为 1,725.00 万股（ ...