证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2025-031 上海铁大电信科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年 年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股 东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2025-010 上海铁大电信科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 04 月 23 日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日 以专人送达及电子邮件 的方式发出 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科 技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度监事会工作报告》的议案 1.议案内容： 公司监事会编制了 2024 年度监事会工作报告，主要内容包括 2024 年度监事 会工作情况；监事会对公司报告期内公 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2025-009 上海铁大电信科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场表决的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以专人送达及电子 邮件的方式发出 5.会议主持人：成远 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科 技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 1.议案内容： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度总经理工作报告》的议案 1.议案内容： 公司总经理编制了 2024 年度总经理工作报告：对公司 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2025-022 上海铁大电信科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等规定和要求，在工作中依据独立、客观、公正的原则，忠实、 勤勉、尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状 况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意 见，切实维护了公司和股东的合法权益。 现将我 2024 年度履职情况汇报如下： (一) 2024 年度出席会议情况 2024 年度，公司共组织召开董事会会议 7 次，股东大会 3 次。作为独立董事， 我积极参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。 (二) 出席董事会、股东大会情 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2025-023 上海铁大电信科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告-曹源（已离职） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等规定和要求，在工作中依据独立、客观、公正的原则，忠实、 勤勉、尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状 况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意 见，切实维护了公司和股东的合法权益。 现将我2024年度履职情况汇报如下： (一) 2024 年度出席会议情况 2024 年度，公司共组织召开董事会会议 7 次，股东大会 3 次。作为独立董事， 我积极参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。 (二) 出席董事会、股 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2025-020 现将我2024年度履职情况汇报如下： (一) 2024 年出席会议情况 2024年度，公司共组织召开董事会会议7次，股东大会3次。作为独立董事， 我积极参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。 (二)出席董事会、股东大会情况 公司董事会及股东大会会议的召集召开符合相关规定和程序，我对公司董事 会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况，出席会议的具体情况如下： 独立董 兼职上市 在公司连 出席董事 出席董事 出席股东 出席股东 现场工作 | 事姓名 | 公司家数 | 续任职时 | 会次数 | 会方式 | 大会次数 | 大会方式 | 时间（天） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （含本公 | 间（年） | | | | | | | | 司） | | | | | | | | 何情 | 1 | 1.3 | 7 | 现场 | 3 | 现场 | 16 | 上海铁大电信科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2025-021 上海铁大电信科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等规定和要求，在工作中依据独立、客观、公正的原则，忠实、 勤勉、尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状 况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意 见，切实维护了公司和股东的合法权益。 现将我 2024 年度履职情况汇报如下： (一) 2024 年度出席会议情况 2024 年度，公司共组织召开董事会会议 7 次，股东大会 3 次。作为独立董事， 我积极参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。 (二) 出席董事会、股东大会情 ...

| 持有数量(万股) 名称 | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 广东博源基金管理有限公司-中山市联汇股权投资合伙企 | | | | | 业(有限合伙) | 3053.81 | 33.91 | 不变 | | 上海南翔资产经营有限公司 | 374.00 | 4.15 | 不变 | | 广东原始森林私募证券投资管理有限公司-原始森林博源 | | | | | 一号私募证券投资基金 | 290.66 | 3.23 | 不变 | | 成远 | 17.21 | 0.19 | 不变 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 廖立平 | 336.00 | 3.73 | 退出 | 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 3735.68万股，累计占流通股比： 41.48%，较上期变化： -336.00万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

铁大科技 证券代码 : 872541 上海铁大电信科技股份有限公司 SHANGHAI TIEDA TELECOM TECHNOLOGY CO.,LTD. 上海铁大电信科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人成远、主管会计工作负责人丁洁波及会计机构负责人（会计主管人员）潘敏保证季度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2025-008 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况 上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 3 日 召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了 《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金 投资项目建设的前提下，公司拟使用总额不超过 3,000.00 万元的闲置募集资金 进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障本金安全的投资产品（包 括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款、收益凭证等产品）。在上述额度 范围内资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜自公司董事会审议通过之日 起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日在北京证券交易所信息 披露平台（www.bse.cn）披露的《铁大科技：关于使用闲置募集资金进行现金管 理 ...