会议信息 - 董事会会议于2024年12月17日在公司会议室召开[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[3] 议案表决 - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》同意5票、反对0票、弃权0票[5] - 该议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东大会审议[5]

制度审议 - 2024年12月17日公司通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[2] 舆情定义 - 舆情分重大和一般，重大指影响大的负面舆情[6] 管理架构 - 成立领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[8] 职责分工 - 舆情工作组负责处理，董秘办负责监测等[8][9] 处理方式 - 一般舆情董秘处置，重大舆情工作组处理[12]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由大华变更为容诚[2][3] - 2024年12月12日董事会和监事会审议通过并递交股东大会[12][13] 审计费用 - 大华上期和本期审计收费均为40万元[2] - 2024年审计收费40万，年报30万、内控10万；2023年40万均为年报审计[9] 容诚情况 - 2023年末合伙人179人，注册会计师1395人等[4] - 2023年收入总额287224.60万元等[5] - 2023年上市公司审计客户394家等[5] - 职业保险累计赔偿限额超20000万元[5][6] - 近三年受监管措施等情况[7]

人事变动 - 2024年12月13日选举董宇志为职工代表监事，原监事徐小猛辞职[2] - 董宇志无公司股份，任职至第三届监事会届满[2] 个人履历 - 董宇志曾在威海友邦、威海邦德任职，现主管研发二科[2] 影响说明 - 本次任命对公司生产、经营无不利影响[4]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3,4] - 采用现场和网络投票结合，网络29日15:00 - 30日15:00，现场30日14:00[3,4,5] - 股权登记日为2024年12月24日[7] 审议事项 - 拟聘任容诚为2024年度财务和内控审计机构[8] 登记信息 - 2024年12月30日9:00 - 12:00登记，不接受电话登记[10] - 登记地点为山东威海公司会议室[10] 联系方式 - 董秘盛红春，电话、传真0631 - 5528111，邮箱shenghongchun@bdcooling.com[11]

会议信息 - 2024年第一次职工代表大会于2024年12月13日在公司会议室召开[2] - 应出席职工代表20人，实际出席和授权出席20人[2] 选举结果 - 会议选举董宇志为职工代表监事，任职至第三届监事会届满[3] - 补选表决结果：同意20票，反对0票，弃权0票[4]

会议信息 - 会议于2024年12月12日召开[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 审计机构 - 公司拟聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构[4][5] 议案表决 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[5] - 该议案尚需提交股东大会审议[5]

会议信息 - 第三届董事会第二十四次会议于2024年12月12日现场表决召开[2] - 会议应出席董事5人，出席和授权出席5人[3] 审计机构 - 公司拟聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构[4] 股东大会 - 拟于2024年12月30日召开2024年第二次临时股东大会[5]

人员变动 - 2024年12月12日职工代表监事徐小猛因个人原因辞职[2][3] - 徐小猛持股0股，占股本0%[2] 后续安排 - 辞职致监事会人数不达标，将补选职工代表监事[4] - 新任监事就任前徐小猛仍履职[4] - 辞职对公司经营无不利影响[5]

减持情况 - 2024年11月21日至12月5日减持1,896,300股，比例1.5945%[10][17] - 变动前持股7,842,712股，比例6.5944%；后持股5,946,412股，比例4.9999%[17] - 拟减持不超过2,378,600股，占总股本2%[15] 未来展望 - 信息披露义务人拟未来12个月内继续减持[27] 其他信息 - 信息披露义务人注册资本23,329.5万元[12] - 成立于2017年3月8日，经营期限至2026年2月28日[12]