2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-039 威海邦德散热系统股份有限公司 5.会议主持人：董事长吴国良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。本次会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程 序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 89,298,048 股，占公司有表决权股份总数的 75.08%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 110,948 股，占公司有表决权股份总数的 0.09%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议 ...

关于取得实用新型专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得国家知 识产权局颁发的 1 项《实用新型专利证书》，具体情况如下： 1、实用新型名称：一种固定汽车冷凝器塑料支架的边板结构 发明人：薛*、吴**、张**、黄** 专利号：ZL 2023 2 3046686.1 专利权人：威海邦德散热系统股份有限公司 专利申请日：2023 年 11 月 10 日 授权公告日：2024 年 05 月 07 日 专利权期限：10 年，自申请日起算 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-037 威海邦德散热系统股份有限公司 二、 对公司的影响 2024 年 5 月 7 日 上述专利证书的取得有利于增强公司对自有知识产权的保护力度，提高 公司的品牌知名度，促进公司持续技术创新，提升公司的核心竞争力，对公 司未来的经营发展具有积极意义。 特此公告！ 威海邦德散热系统股份有限公司 董事会 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-015）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016），为方 便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者 的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-036 威海邦德散热系统股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告暨落实"提质守信重回 报"行动公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 8 日（星 期三）15:00 前访问 https://company.cnstock.com/wtzj/838171 或扫描下方二 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-033 威海邦德散热系统股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席薛成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 《2024 年一季度报告》（公告编号：2024-034）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决 本议案无需提交股东大 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-032 威海邦德散热系统股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴国良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 《2024 年一季度报告》（公告编号：2024-034）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意将该议案提 交公司第三届董事会第十九次会议审议。 3.回避表决情况 ...

资产情况 - 2024年3月31日资产总计579,190,101.19元，较上年期末增长4.07%[4] - 2024年3月31日公司资产总计579,190,101.19元，较2023年12月31日的556,517,982.75元有所增长[14][15] - 2024年3月31日流动资产合计350,650,236.64元，较2023年12月31日的327,422,517.08元增加[14] - 2024年3月31日非流动资产合计228,539,864.55元，较2023年12月31日的229,095,465.67元略有减少[14][15] - 2024年第一季度公司资产总计914,162,711.14元，较2023年末的897,471,333.63元增长约1.86%[17] - 2024年第一季度货币资金228,718,637.64元，较2023年末的207,013,373.16元增长约10.48%[16] - 2024年第一季度应收账款76,247,185.79元，较2023年末的79,839,023.08元下降约4.50%[16] 负债情况 - 2024年3月31日流动负债合计36,375,258.16元，较2023年12月31日的36,456,625.22元略有减少[15] - 2024年3月31日非流动负债合计14,458,787.49元，较2023年12月31日的14,806,256.35元减少[15] - 2024年第一季度负债合计384,169,458.36元，较2023年末的392,050,850.63元下降约2.01%[17] - 2024年第一季度合同负债1,367,823.15元，较2023年末的328,151.18元增长约316.80%[17] 所有者权益情况 - 2024年第一季度所有者权益合计529,993,252.78元，较2023年末的505,420,483.00元增长约4.86%[18] - 2024年第一季度未分配利润213,447,188.96元，较2023年末的188,874,419.18元增长约12.90%[18] 营业收入与利润情况 - 2024年1 - 3月营业收入85,946,560.76元，较上年同期减少2.88%[4] - 2024年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润23,100,954.35元，较上年同期增长5.77%[4] - 2024年1 - 3月营业总收入85,946,560.76元，较2023年1 - 3月的88,494,125.42元下降约2.88%[18] - 2024年1 - 3月营业总成本59,379,164.18元，较2023年1 - 3月的65,168,410.56元下降约8.88%[18] - 2024年第一季度公司营业收入8438.04万元，2023年同期为8849.41万元[19] - 2024年第一季度公司净利润2310.10万元，2023年同期为2184.03万元[19] - 2024年第一季度基本每股收益0.19元/股，2023年同期为0.18元/股[19] 现金流量情况 - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额23,872,514.82元，较上年同期减少21.91%[4] - 投资活动产生的现金流量净额较上期减少71.01%，主要因购建固定资产等支付的现金减少[8] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计12557.38万元，2023年同期为8916.46万元[21] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计10170.13万元，2023年同期为5859.59万元[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额2387.25万元，2023年同期为3056.86万元[21] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计55.86万元[21] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计603.83万元，2023年同期为1890.01万元[21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -547.97万元，2023年同期为 -1890.01万元[21] - 2024年Q1经营活动现金流入小计9444.23万元，2023年Q1为8907.06万元[22] - 2024年Q1经营活动现金流出小计6604.40万元，2023年Q1为5854.60万元[22] - 2024年Q1经营活动产生的现金流量净额2839.83万元，2023年Q1为3052.47万元[22] - 2024年Q1投资活动现金流入小计55.86万元[22] - 2024年Q1投资活动现金流出小计804.23万元，2023年Q1为1890.01万元[22] - 2024年Q1投资活动产生的现金流量净额 -748.37万元，2023年Q1为 -1890.01万元[22] - 2024年Q1筹资活动现金流出小计43.03万元，筹资活动产生的现金流量净额 -43.03万元[22] - 2024年Q1母公司筹资活动现金流出小计31.87万元，筹资活动产生的现金流量净额 -31.87万元[23] - 2024年Q1现金及现金等价物净增加额1907.77万元，2023年Q1为1095.21万元[22] - 2024年Q1母公司现金及现金等价物净增加额2170.53万元，2023年Q1为1090.81万元[23] 财务科目变动原因 - 预付款项较上期增加35.59%，主要因预付原材料款和中信保保费增加[4] - 其他应收款较上期增加134.20%，主要因应收出口退税额增加53.10万[5] - 财务费用较上期减少322.64%，主要因人民币兑美元汇率波动产生汇兑收益[6] - 其他收益较上期减少79.76%，主要因收到政府奖励减少[7] - 营业外收入较上期增加167.25%，主要因发生供应商材料质量索赔款[7] 股东情况 - 公司2024年第一季度末总股本为118,930,000股，普通股股东人数为3,976人[10] - 控股股东吴国良持股85,781,900股，占比72.1281%[10] 重大事项情况 - 报告期内公司不存在新增承诺事项，已披露承诺事项均正常履行[13] - 报告期内公司无诉讼、仲裁、对外担保等重大事项[13] 财务报告审计情况 - 公司财务报告本季度未审计[14] 研发费用情况 - 2024年第一季度研发费用4,304,207.85元，较2023年1 - 3月的3,506,916.76元增长约22.73%[18] 信用减值损失情况 - 2024年第一季度信用减值损失为 -9.09万元，2023年同期为 -30.48万元[19]

威海邦德散热系统股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-031 专利权人：威海邦德散热系统股份有限公司 专利申请日：2018 年 07 月 27 日 授权公告日：2024 年 04 月 12 日 专利权期限：20 年，自申请日起算 二、 对公司的影响 上述 1 项发明专利证书的取得有利于增强公司对自有知识产权的保护力 度，提高公司的品牌知名度，促进公司持续技术创新，提升公司的核心竞争 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得国家知 识产权局颁发的 1 项《发明专利证书》，具体情况如下： 1、 发明名称：一种用于管路气密性检测的充气装置 发明人：张* 专利号：ZL 2018 1 0847420.1 力，对公司未来的经营发展具有积极意义。 特此公告！ 威海邦德散热系统股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 12 日 ...

威海邦德散热系统股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2024]0011003784 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"成测入"注册会计师行业统一流管平台（bttp://www.yw.cn）"发行企业 您可以"扫一扫"成测入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://www.yaw.to）"辽在企 威海邦德散热系统股份有限公司 内部控制鉴证报告 (截止 2023 年 12 月 31 日） 页 次 录 r 内部控制鉴证报告 1-2 rí 威海邦德散热系统股份有限公司内部控制评 1-6 价报告 大华会计师事务所(特殊) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [1 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2024] 0011003784 号 威海邦德散热系统股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了后附的威海邦德散热系统股份有限公司 (以下简称邦德 ...

中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为威海 邦德散热系统股份有限公司（以下简称"邦德股份"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《上市公司监管 指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《证券 发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管 理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2023 年度募集资金存放与 使用情况进行了核查，具体情况如下： 中泰证券股份有限公司 关于威海邦德散热系统股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 （二）2023 年度募集资金使用情况及结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司本次公开发行募集资金使用情况及余额具体 情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | | | | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一位看到了解消费用优信 T的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一位管理合（http://www.yww.m240.com/ 第240.com/ 威海邦德散热系统股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 威海邦德散热系统股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字|2024|0011002128 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 目 录 页 次 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 if 威海邦德散热系统股份有限公司 2023 年度募 1-4 集资金存放与使用情况的专项报告 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区两四环中路 16号院 7 号楼 12 层 [100039 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024] 0011002128 ...