珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于继续实施稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的 稳定，保护投资者的利益，公司制定了稳定股价方案，该方案已经本公司第四届 董事会第十一次会议审议通过。 一、 稳定股价措施的触发条件 2024 年 2 月 6 日，公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 披露了《拾比佰：关于实施稳定股价方案的公告》（公告编号：2024-007），截止 2024 年 5 月 6 日，本次增持主体增持股份的金额已满足公司 2021 年 4 月 12 日， 第四届董事会第十一次会议审议通过的修订后的《关于公司向不特定合格投资者 公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价的预案》之"二、稳定股价的具 体措施（一）-2-（2）第一款：控股股东或实际控制人自公司发布上述稳定股价 公告并履行相关法定手续之次日后 3 个月内累计增持公司股份不超过公司本次 发行后总股本的 1%且增持金额不低于 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-033 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份进展公告 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | 股份来源 | | 诸暨弘信晨晟创业投资 中心（有限合伙） | 合计持股 5% | 4,292,857 | 3.8685% | 北交所上 市前取得 | | 平潭汇垠四号股权投资 | 以上股东 | 2,796,543 | 2.5201% | 北交所上 | | 合伙企业（有限合伙） | | | | 市前取得 | 注：诸暨弘信晨晟创业投资中心（有限合伙）、平潭汇垠四号股权投资合伙企业（有限合伙）： 两公司执行事务合伙人同为上海弘信股权投资基金管理有限公司。 二、 减持计划的实施进展 三、 相关风险提示 （一） 减持计划实施的不确定性风险 ...

2024 年 2 月 6 日，珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）发 布了《珠海拾比佰彩图板股份有限公司关于实施稳定股价方案的公告》。 一、 股份增持情况 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，公司控股股东、实际控制人之 一致行动人杜国栋先生于 2024 年 2 月 7 日至 2024 年 5 月 6 日对公司股份进行了 增持，合计增持股数为 114,677 股，增持资金金额为 511,464.38 元。 证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-034 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 稳定股价措施实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一） 本次增持主体基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施前持 | | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 股比例（%） | | 杜国栋 | 实际控制人 | 1,693,813 | 1.5264% | （二） 本次增持计划主要内容 本次增 ...

RSM 容诚 审计报告 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 容诚审字|2024|510Z0007 号 容诚会计师事 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 【 m 录 | 序号 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | ﻠﺴﻴ | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9-109 | 审计 报 告 容诚审字[2024]510Z0007 号 珠海拾比佰彩图板股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称拾比佰）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-031 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式参与表决， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chin ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-013 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以邮件、即时通讯方式 发出 5.会议主持人：监事会主席杨辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 2.会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181 号 D 栋二楼会议室 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 1 2023 年度工作情况。 2.议案表决结 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-026 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 对 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度年报审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定和要求，公司 对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计过程中的履职情况进行评 估。经评估，公司认为容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-024 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 2023 年度，按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立 董事管理办法》等规则要求，以及《珠海拾比佰彩图板股份有限公司章程》、《珠 海拾比佰彩图板股份有限公司审计委员会工作细则》的相关规定，珠海拾比佰彩图 板股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守、认真审慎地履行职责。现就董事会审计委员会2023年度的履职情况报告 如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事戴汉龙先生、独立董事黄美娥女士 和董事杜文乐先生共 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，占审计委员会的三分之二。 由具有注册会计师资格的独立董事戴汉龙先生担任审计委员会主任委员。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023年度，公司审计委员会共计召开4 次会议，具体如下： ...

RSM 容诚 2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 容诚专字[2024]510Z0018 号 容诚会计 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一-监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京242P5 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | 4 | 咖 ! us the 关于珠海拾比佰彩图板股份有限公司 「 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2024]510Z0018 号 珠海拾比佰彩图板股份有限公司全体股东: 我们认为,后附的拾比佰 2023 年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的规定编制，公允反映了拾比佰营业收入扣除 情况。 为了更好地理解拾比佰营业收入扣除情况,后附营业收入扣除情况表应当与已审 计的财务报表一并阅读。 本专项审核报告仅供拾比佰年度报告披露之目的使用,不得用作任何 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-023 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于 2023 年度权益分派的说明 在兼顾公司发展及股东利益的前提下，公司本年不派发现金红利，不送红股， 也不进行资本公积转增股本。 （二）公司 2023 年度财务状况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《2023 年度权益分派预案》。现将有 关事项公告如下： 一、2023 年度权益分派方案的基本情况 （一）权益分派方案的具体内容 本次不进行利润分配符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》 《公司章程》《利润分配管理制度》等有关规定。 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年度 归属于上市公司股东的净利润为-3,955.58 万元，母公司 2023 年度实现 ...