证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-069 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于 2025 年度公司开展远期结售汇等外汇衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月11日召 开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于2025年度公司开展远期结售汇等外 汇衍生产品业务的议案》，具体情况如下： 一、业务目的 公司开展的远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务遵循锁定汇率风险、 套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇、外汇期权等 外汇衍生产品操作仍存在一定的风险： 1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，会造成金融衍生工具较 大的公允价值波动；若汇率走势偏离公司锁定价格波动，存在造成汇兑损失增加 的风险。 2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收 回，会造成延期交割导致公司损失。 公司境外销售业务在公司整体业务中占比较大，公司产品出口的主要结算货 币是 ...

关于预计 2025 年度向金融机构申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、公司预计2025年度向金融机构申请授信额度的情况 因公司生产经营发展需要，为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运 营，公司及控股子公司（含珠海拾比佰新型材料有限公司、珠海拾比佰供应链管 理有限公司、芜湖拾比佰新型材料有限公司）拟向银行及非银行类金融机构申请 融资授信总额不超过20亿元人民币的综合授信额度。融资方式、担保方式、融资 期限、融资额度等以实际签署的合同为准，其中：融资方式包括但不限于项目贷 款、流动资金借款、固定资产抵押贷款、股权质押贷款、应收账款质押贷款、贸 易融资、银行承兑汇票敞口、票据池融资、融资租赁、商业承兑汇票等；担保方 式包括但不限于信用、保证、抵押及质押等。 为确保公司融资顺利，有充足的资金，保证公司健康平稳运营，公司股东珠 海市拾比伯投资管理有限公司、公司实际控制人杜氏家族成员之杜国栋、杜文雄 及杜国栋之配偶李颖娟、杜文雄之配偶陈惠娟将为上述公司及子公司向银行及非 银行 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-070 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过《关于修订<募集资金管理制度> 的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为完善珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-064 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181 号 D 栋二楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 30 日以邮件、即时通 讯等方式发出 5.会议主持人：董事长杜国栋先生 6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 具体内容详见 2024 年 12 月 12 日披露于北京证券交易所网站（www.bse.cn） 的《拾比佰：关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》。 2.议案表决结果：同意 4 票 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-072 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过《关于制订<舆情管理制度>的议 案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定和《珠 海拾比佰彩图板股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制 度。 1 （二）社会上存在的已 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-063 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181 号 D 栋二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 30 日以即时通讯、邮件等 方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易事项的议案》 1.议案内容： 根据公司业务发展及生产经营需要，预计公司及下属子公司 2025 年度与关 1 联 ...

西部证券股份有限公司 为提高公司决策效率，满足下属全资子公司（含珠海拾比佰新型材料有限公 司、珠海拾比佰供应链管理有限公司、芜湖拾比佰新型材料有限公司）正常生产 经营需要，确保其资金流畅通，同时加强公司及下属控股子公司对外担保的日常 管理，增强对外担保行为的计划性和合理性，预计 2025 年度公司为下属全资子 公司提供担保额度 20 亿元,具体情况如下： | 序号 | 担保方 | 被担保方 | 担保金额(亿元) | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 珠海拾比佰彩图板股份有 | 珠海拾比佰新型材料有 | 10 | | | 限公司 | 限公司 | | | 2 | 珠海拾比佰彩图板股份有 | 芜湖拾比佰新型材料有 | 5 | | | 限公司 | 限公司 | | | 3 | 珠海拾比佰彩图板股份有 | 珠海拾比佰供应链管理 | 5 | | | 限公司 | 有限公司 | | | 合计 | - | - | 20 | 以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保,实际担保金额以最终签 订的担保合同为准。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保，担 保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-065 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2025 | 年 | 2024 年年初至披 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 发生金额 | | 露日与关联方实 | 生金额差异较大的原因 | | | | | | 际发生金额 | | | 购买原材料、 燃料和动力、 | 关联方为公司提供商 | | 150,000 | 78,708.49 | 公司日常生产经营活动 | | | 务住宿服务 | | | | 所需。 | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | | | | | | | 品、提供劳务 | | | | | | | 委托关联方销 | | | | | | | 售产 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-068 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）资金的使用效 率与效益，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，在授权额度内使 用闲置自有资金购买理财产品，可以提高公司闲置自有资金的使用效率和效果， 进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。 （二） 委托理财金额和资金来源 在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金投资 货币基金、购买银行理财产品等安全性高、风险性小、流动性高的产品。投资额 度为任一时点最高余额不超过人民币 30,000 万元，该投资额度自董事会审议通 过之日起十二个月内有效，如遇单笔业务在决议有效期内购买，但其存续期超过 前述有效期，则决议有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。在此投资额度及有 效期限内，资金可循环滚动使用。 在上述额度范围内，董事会授权公司董事长在决议有效期内及前述额度范围 内 ...

关于珠海拾比佰彩图板股份有限公司关联交易的专项核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐机构"）作为珠海拾比 佰彩图板股份有限公司（以下简称"拾比佰"或"公司"）向不特定对象公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券 发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规 定，对拾比佰 2025 年度预计关联交易的事项发表专项意见如下： 一、关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2025 年度可能发生的日常性关 联交易进行预计，具体情况如下： 单位:元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年发生金 | 2024 | 年年初至 披露日与关联方 | 预计金额与上 年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 额 | | | 实际发生金额 | 额差异较大的 | | | | | | | | 原因（如有） | | 购买原材料、 | 关联方为公司 | | | | | 公司日常生产 | | 燃料和动力、 | 提供商务住宿 | | 150, ...