会议召开情况 - 2024年召开4次董事会会议、2次股东大会[5] - 2024年独立董事参与1次战略、2次提名委员会会议[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议[5] 议案审议情况 - 2024、2025年度日常性关联交易议案分别于对应年份12月11日董事会审议通过[12] - 2024年为全资子公司担保议案经第五届董事会第五次会议通过[14] - 2025年为全资子公司担保议案经第五届董事会第九次会议通过[14] - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计机构议案经相关会议通过[14] 报告披露情况 - 按时编制并披露多份定期报告[13] - 《2023年年度报告》等经2023年年度股东大会审议通过[13] 独立董事履职情况 - 2024年独立董事累计现场履职15日[10] - 对信息披露工作持续监督[16][17] - 与高管定期沟通[17] - 参加培训提升履职能力[18] - 报告期内无多项特殊情形[19] 公司治理情况 - 修订治理制度，完善内控体系，执行有效无重大缺陷[15]

会议召开情况 - 2024年度召开4次董事会会议、2次股东大会[5] - 2024年度召开2次独立董事专门会议[6] 独立董事履职 - 2024年参与5次审计委员会、2次薪酬与考核委员会、召集召开2次提名委员会[5] - 2024年累计现场履职16日[11] 关联交易审议 - 2023年12月11日审议通过2024年度日常性关联交易事项议案[12] - 2024年12月11日审议通过2025年度日常性关联交易事项议案[12] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[13] 担保事项 - 2024年和2025年分别召开董事会审议通过为全资子公司提供担保的议案[14] - 2024年公司及控股子公司不存在对并表范围外的公司或个人提供担保的情形[14] 其他事项 - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计机构[14] - 2024年修订相关治理制度，完善内部控制体系[15] - 截止报告期末无控股股东等占用公司资金情形[14]

人员情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人[2] 业绩数据 - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[3] - 2023年证券期货业务收入149,856.80万元[3] - 承担394家上市公司2023年年报审计，收费48,840.19万元[3] - 对制造业上市公司审计客户282家[3] 审计情况 - 容诚对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[6] 报告时间 - 报告发布于2025年4月23日[8]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性自我评价[3] - 评价基准日无财务与非财务报告内控重大缺陷[6] - 纳入评价范围单位资产与营收占比均达100%[7] 制度建设 - 公司建立法人治理结构并制定相关制度[7] - 制定人力、采购、销售等管理制度[10][12][13] - 制定资产管理等多项业务制度[15][16][17] 缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[18] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[20] 评价执行 - 报告期内无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[22][23] - 公司按《内部审计制度》开展内控评价工作[18]

审计委员会构成 - 公司第五届董事会审计委员会由3名董事组成，2名独立董事占比三分之二[1] 会议情况 - 2024年度审计委员会召开5次会议，各次审议多项议案[2][3] 审计评价 - 审计委员会认为容诚恪守准则，能完成工作并评价公司情况[4] - 审计委员会认为公司财务报告真实、完整、准确[5] 未来展望 - 2025年审计委员会将履职助力公司规范运作和高质量发展[6]

事务所数据 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注会1552人，781人签过证券审计报告[3] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计收入274,873.42万元，证券期货收入149,856.80万元[4] - 承担394家上市公司2023年年报审计，收费48,840.19万元[4] - 对制造业上市公司审计客户282家[4] 审计续聘 - 2024年4 - 5月相关会议通过续聘2024年度审计机构议案[4][5] 审计评估 - 审计委员会认为容诚具备审计资质和专业能力[6] - 审计委员会沟通2024年度审计预审情况[7] - 审计委员会认为审计报告真实准确完整，同意提交审核[7]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2025年3月31日资产总计13.1967834076亿元，较上年期末减少1.16%[11] - 2025年1 - 3月营业收入4.1579340199亿元，较上年同期增长18.77%[11] - 2025年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润1091.184514万元，较上年同期增长321.80%[11] - 营业利润本期为1252.34万元，同比增长422.15%；利润总额本期为1247.35万元，同比增长420.87%；净利润本期为1091.18万元，同比增长321.80%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1187.03万元，变动幅度84.48%；投资活动产生的现金流量净额为 - 969.63万元，变动幅度 - 36.68%；筹资活动产生的现金流量净额为3563.81万元，变动幅度 - 55.72%[14] - 2025年3月31日公司资产总计13.1967834076亿元，较2024年12月31日的13.3521841083亿元下降1.16%[28][29][30] - 2025年3月31日流动资产合计9.320590901亿元，较2024年12月31日的9.4770227083亿元下降1.65%[28] - 2025年3月31日非流动资产合计3.8761925066亿元，较2024年12月31日的3.8751614亿元增长0.03%[29] - 2025年3月31日负债合计6.5573054587亿元，较2024年12月31日的6.8218246108亿元下降3.88%[29][30] - 2025年3月31日所有者权益合计6.6394779489亿元，较2024年12月31日的6.5303594975亿元增长1.67%[30] - 公司资产总计从810,807,074.30元增长至825,557,872.23元，增幅约为1.82%[32][33] - 公司负债合计从164,074,924.61元增长至179,646,040.04元，增幅约为9.5%[33] - 公司所有者权益（或股东权益）合计从646,732,149.69元降至645,911,832.19元，降幅约为0.13%[33] - 2025年1 - 3月营业总收入为415,793,401.99元，较2024年1 - 3月的350,085,380.75元增长约18.77%[34] - 2025年1 - 3月营业总成本为397,833,307.04元，较2024年1 - 3月的346,247,779.10元增长约14.9%[34] - 2025年1 - 3月营业利润为12,523,357.88元，而2024年1 - 3月为 - 3,887,419.96元[35] - 2025年1 - 3月利润总额为12,473,457.88元，而2024年1 - 3月为 - 3,887,419.96元[35] - 2025年1 - 3月净利润为10,911,845.14元，而2024年1 - 3月为 - 4,919,735.06元[35] - 2025年基本每股收益为0.10元/股，2024年为 - 0.04元/股；2025年稀释每股收益为0.10元/股，2024年为 - 0.04元/股[36] - 2025年1 - 3月合并经营活动销售商品、提供劳务收到现金为155,096,458.00元，2024年1 - 3月为104,311,272.01元[38] - 2025年1 - 3月合并经营活动现金流入小计为155,692,818.35元，2024年1 - 3月为108,696,979.12元[38] - 2025年1 - 3月合并经营活动现金流出小计为167,563,122.37元，2024年1 - 3月为185,182,502.50元[38] - 2025年1 - 3月合并经营活动产生的现金流量净额为 - 11,870,304.02元，2024年1 - 3月为 - 76,485,523.38元[38] - 公司投资活动现金流入小计为4301217.31元，流出小计为13997530.88元，产生的现金流量净额为 -9696313.57元[39] - 公司筹资活动现金流入小计为69189274.46元，流出小计为33551194.54元，产生的现金流量净额为35638079.92元[39] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为1336387.91元，现金及现金等价物净增加额为15407850.24元，期末余额为84700161.39元[39] - 公司取得借款收到的现金从110000000元降至63800000元，降幅约42%[39] - 公司收到其他与筹资活动有关的现金从15167629.40元降至5389274.46元，降幅约64%[39] 公司部分资产负债项目关键指标变化 - 2025年3月31日预付款项6676.159124万元，较上年期末增加62.49%[12] - 2025年3月31日在建工程1742.906168万元，较上年期末增加37.21%[12] - 2025年3月31日其他非流动资产222.442万元，较上年期末增加754.96%[12] - 2025年3月31日应付票据5366.29288万元，较上年期末减少35.82%[13] - 2025年3月31日应付职工薪酬785.657902万元，较上年期末减少31.75%[13] - 2025年3月31日长期借款1435万元，较上年期末增加145.30%[13] - 2025年3月31日货币资金为1.0031003995亿元，较2024年12月31日的0.8491468944亿元增长18.13%[28] - 2025年3月31日应收票据为1.7910035209亿元，较2024年12月31日的2.1125836944亿元下降15.22%[28] - 2025年3月31日短期借款为1.7494811806亿元，较2024年12月31日的1.6808794446亿元增长4.08%[29] - 公司投资性房地产从11,280,989.71元降至11,031,558.41元，降幅约为2.21%[32] - 公司固定资产从1,324,564.82元降至1,254,051.35元，降幅约为5.32%[32] 母公司财务数据关键指标变化 - 2025年3月31日母公司流动资产合计4.4933544461亿元，较2024年12月31日的4.3423702524亿元增长3.48%[31] - 2025年3月31日母公司非流动资产中，长期股权投资为3.614435亿元，与2024年12月31日持平[31] - 2025年1 - 3月母公司营业收入为81,318,179.81元，2024年1 - 3月为146,140,102.76元[36] - 2025年1 - 3月母公司营业成本为80,351,878.05元，2024年1 - 3月为136,937,435.06元[36] - 2025年1 - 3月母公司营业利润为 - 823,268.65元，2024年1 - 3月为8,368,503.94元[36] - 2025年1 - 3月母公司净利润为 - 820,317.50元，2024年1 - 3月为7,229,185.45元[36] - 2025年基本每股收益为 - 0.01元/股，2024年为0.07元/股；2025年稀释每股收益为 - 0.01元/股，2024年为0.07元/股[37] - 母公司2025年1 - 3月经营活动现金流入小计为37267948.85元，流出小计为63284107.65元，产生的现金流量净额为 -26016158.80元[40][41] - 母公司投资活动现金流入小计为4301217.31元，流出小计为4300000元，产生的现金流量净额为1217.31元[41] - 母公司筹资活动现金流入小计为25003255.60元，流出小计为17485505.61元，产生的现金流量净额为7517749.99元[41] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为73965.32元，现金及现金等价物净增加额为 -18423226.18元，期末余额为15744041.79元[41] - 母公司取得借款收到的现金从27000000元降至25000000元，降幅约7.4%[41] 非经常性损益及股份相关情况 - 非经常性损益合计63827.56元，非经常性损益净额58905.67元[16] - 无限售股份总数76571789股，占比69.00%；有限售股份总数34398211股，占比31.00%；总股本110970000股[19] - 珠海市拾比伯投资管理有限公司期末持股28860000股，占比26.0070%；拾比佰（澳门）有限公司期末持股14240000股，占比12.8323%；广东省科技创业投资有限公司期末持股9690300股，占比8.7324%[20] - 持股5%以上的股东或前十名股东合计期末持股60477738股，占比54.4992%[21] 公司其他事项情况 - 报告期内存在诉讼、仲裁事项；对外担保事项已事前及时履行内部审议程序并及时披露；日常性关联交易的预计及执行情况已事前及时履行内部审议程序并及时披露；存在已披露的承诺事项；资产存在被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况[24] - 财务报告未审计[27] 研发费用关键指标变化 - 2025年1 - 3月研发费用1552.057175万元，较上年同期增加31.49%[13]

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-019 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十次会议审议通过《关于召开 公司 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司同一股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式参与表决，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 14：00。 1 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 18 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-006 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181 号 D 栋二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以邮件、即时通讯等方 式发出 5.会议主持人：监事会主席杨辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 1 2024 年度工作情况。 2.议案表决 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-007 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181 号 D 栋二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以邮件、即时通讯 等方式发出 5.会议主持人：董事长杜国栋先生 6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事杜文乐先生、罗晓云女士因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 1 1.议案内容： ...