2023年情况 - 召开7次董事会议，独立董事冯西平平均出席[1][2] - 冯西平对6项议案发表独立意见且均同意[4] - 冯西平当选审计委员会委员[5] - 未召开董事会专门和独立董事专门会议[5] 2024年展望 - 冯西平将继续维护股东权益，促进公司规范运作[9]

关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2024-029 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高资金使用效率，在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提 下，公司及各子公司拟利用闲置自有资金购买安全性高、低风险的理财产品，为 公司及股东创造更大的收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金，不影响公司日常经营 和项目投入。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 不超过人民币 3 亿元，在此额度内，资金可以滚动使用，即在投资期限内任 一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 3 亿元。理财产品包括银行理财 产品、信托产品、资产管理计划、券商收益凭证及经公司内部决策程序批准的其 他理财产品。 （四） 委托理财期限 自股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止 二、 决策与审议程序 三、 ...

审计机构聘任 - 公司拟续聘信永中和为2024年审计机构[2] - 2024年4月21日董事会7票同意续聘[10] - 本次聘任需提交公司股东大会审议[12] 审计收费 - 上期审计收费50万元，本期审计收费50万元[2] 人员数据 - 2023年末合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务审计报告的660人[2] 收入数据 - 2022年收入总额393500万元，审计业务收入293400万元，证券业务收入88900万元[2][3] 客户数据 - 2022年上市公司审计客户366家，审计收费46200万元，同行业上市公司审计客户14家[3] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和大于20000万元[3] 合规情况 - 信永中和近三年受行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次[4] - 35名从业人员近三年受行政处罚3次等[4]

会议信息 - 2024年4月21日在公司二楼会议室召开监事会会议[5] - 2024年4月17日以通讯方式发出会议通知[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等6项议案表决全票通过，需提交股东大会审议[6][7][8][9][10][11] - 《2024年<第一季度报告>》议案表决全票通过，无需提交股东大会审议[14]

业绩数据 - 截至2023年末，合并报表归母未分配利润162,067,259.87元，母公司未分配利润97,547,938.44元[2] - 公司总股本234,500,000股，拟每10股派现0.5元，预计派现11,725,000元[2] - 近三年已分配及拟分配现金红利58,625,000元，占近三年年均归母净利润106.94%[3] 权益分派 - 权益分派预案经董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[4][5] - 权益分派方案决策通过后2个月内实施[14] 分红政策 - 无重大支出时，年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[7] - 近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润30%[7] - 不同发展阶段与资金安排对应不同现金分红最低比例[7]

审计机构聘任 - 公司聘请信永中和为2023年年度审计机构[1][2] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告的660人[1] - 2022年度上市公司审计客户366家，收费4.62亿元，同行业上市公司审计客户14家[2] 审计工作情况 - 信永中和对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 核查公司募集资金与关联方占用资金情况并出具专项报告[4] - 审计中与公司管理层和治理层沟通[4] 审计评估 - 公司评估信永中和具备独立性，能满足审计要求[5] - 信永中和按时完成2023年年报审计，报告客观完整清晰[5]

审计委员会人员变动 - 2023年10月23日，冯西平任审计委员会委员，张靖不再担任[2] 报告审议 - 2023年多次会议通过各季度及年度报告相关议案[4] 审计评价 - 认为财务报告真实准确完整，信永中和符合要求[5] - 认为内部审计制度基本健全，无重大问题[7] 未来展望 - 2024年推动内控体系完善和财务管理规范化[8]

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2024-013 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长龚晓科先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人员、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会编制《2023 年度董事会工 作报告》。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决 4. ...

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事及其相关人员无违规任职持股情况[1] - 董事会认为三位独立董事符合独立性要求[2]

制度审议 - 2024年4月21日公司审议通过新增公司治理制度议案，无需股东大会审议[2] 审计架构 - 董事会下设审计委员会，其下设立内部审计部负责日常审计[7] 人员配置 - 内部审计部设负责人，依情况配专职人员，可聘兼职人员[7] 职责权限 - 职责含检查评估内控、审计财务收支等[11] - 权限有要求报送资料、参加会议、调查取证等[11] 审计范围 - 涵盖与财务报告和信息披露相关业务环节[14] 工作安排 - 每年提交工作计划和至少一次审计报告[14] - 重要事项发生后及时审计，关注审批程序[15][16] - 至少每半年检查募集资金存放与使用情况[17] 流程规范 - 审计3个工作日前送达通知书[21] - 被审计对象异议7个工作日内向审计委员会申诉[23] 档案管理 - 审计档案保存期为10年[23] 绩效考核 - 内控执行情况为绩效考核重要指标之一[25] 制度施行 - 制度自董事会审议通过之日起施行[28]