证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-049 青岛丰光精密机械股份有限公司 （青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号） 2024 年度向特定对象发行股票 募集说明书（草案） 二〇二四年四月 青岛丰光精密机械股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案） 公司声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺募集 说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担相应的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该 证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 青岛丰光精密机械股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案） 特别提示 一、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第四届董事会第十次会议审 议通过，尚 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-050 青岛丰光精密机械股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 一、更正概况 青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日 在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露了《青岛丰光精密机械股份有 限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》（公告编 号：2024-019）。鉴于公司对 2022 年年度报告部分内容进行更正，公司对《青 岛丰光精密机械股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行 性分析报告》相关内容进行更正。 二、审议情况 2024 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于更正 公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 。 三、更正内容 "二、本次募集资金投资项目实施必要性和可行性"之"（三）补充流动 资 ...

青岛丰光精密机械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-043 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,本 次会议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 21 日 15:00—2024 年 5 月 22 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-039 青岛丰光精密机械股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，青岛丰光精密机械股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2023 年度财务报告审 计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华会计师事务 所"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情 况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 中兴华会计师事务所成立于 2013 年 11 月，注册地址为北京市丰台区丽泽 路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 189 人， 注册会计师人数为 969 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 489 人。2023 年，收入总额（经 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-033 青岛丰光精密机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（洪晓明） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 本人作为青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在报告期内严格依据有关法律法规及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》 和《青岛丰光精密机械股份有限公司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、 尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息， 关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性 和专业性作用，切实维护了公司以及公司股东尤其是中小股东的利益。现将本 人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、2023 年度出席董事会、列席股东大会情况 2023 年度，公司共召开 5 次董事会，召开 3 次股东大会，出席会议的具体 情况如下： | | | | | 出席董事会情况 | | | | 列席股 东大会 | | --- | --- | --- ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-030 青岛丰光精密机械股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日青岛丰光精密机 械股份有限公司（以下简称"公司"）以书面方式向各位董事发出召开董事 会会议的通知。 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。 6、会议列席人员：全体监事、高级管理人员。 7、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席董事 8 人。 二、议案审议情况 根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章 1 2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。 3、会议召开方式：以现场会议方式召开。 （一）审 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-031 青岛丰光精密机械股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。 3、会议召开方式：以现场会议方式召开。 4、发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日青岛丰光精密机 械股份有限公司（以下简称"公司"）以书面方式向各位监事发出召开监事会会 议的通知。 5、会议主持人：会议由监事会主席刘政先生主持。 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1、议案内容： 根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-038 青岛丰光精密机械股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董 事、高级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-041 青岛丰光精密机械股份有限公司 前期会计差错更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、更正概述 青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"或"丰光精密"）前期 对部分销售业务模式存在理解偏差，按总额法对部分业务的收入进行了确认，经 过公司内部谨慎研究，为更谨慎执行新收入准则，决定从 2022 年起，对上述业 务的收入确认由"总额法"变更为"净额法"，同时调减营业收入和营业成本金 额。公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、 《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号——财务信息的更正及相关披 露》等相关规定，对前期会计差错进行更正，涉及 2022 年年度报告、2023 年第 一季度报告、2023 年半年度报告以及 2023 年第三季度报告中营业收入、营业成 本等项目，不会对公司净资产、利润总额、净利润和归属于上市公司股东净利润 及经营活动现金流净额产生实质影响。 二、表决 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-034 青岛丰光精密机械股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 181,400,355.19 元，母公司未分配利润为 187,248,526.36 元。母公司资本公积为 82,634,162.73 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 82,634,162.73 元，其他 资本公积为 0 元）。 1 三、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 25 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 （二）监事会意见 2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届监事会第十次会议审议通 ...