股东大会情况 - 2025年第一次临时股东大会于1月9日在青岛胶州市召开[2] - 出席和授权出席股东3名，持股119,069,409股，占比64.6365%[3] - 通过网络投票股东1名，持股41,409股，占比0.0225%[3] 会议审议结果 - 续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构，同意股数占比100%[5][6] - 2025年度申请银行综合授信额度不超4.00亿元，同意股数占比100%[7][8]

未来展望 - 公司2025年度拟向银行申请不超4.00亿元综合授信额度[2] 其他新策略 - 2024年12月25日召开第四届董事会第十六次会议审议授信议案[3] - 议案表决同意8票，无反对和弃权，不涉及关联交易，需股东大会审议[3] - 公司授权董事长李军签署授信额度内法律文件[2]

会议信息 - 监事会会议于2024年12月25日召开，应出席3人，实出席3人[2] 资金使用 - 公司拟在2025年度用5000万元闲置自有资金买理财产品[3] 议案表决 - 《关于公司2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] - 该议案无关联交易，无需回避和提交股东大会审议[4]

理财决策 - 公司拟用闲置自有资金买理财，未到期总额不超5000万元[2] - 授权期限自会议通过日起一年内有效[2] - 2024年12月25日会议审议通过议案，无需股东大会[5] 理财风险与管理 - 理财产品受市场波动等风险影响[6] - 公司按原则开展理财，选合格机构实施[6] - 财务部分析跟踪，不利时控风险[6] 监督与披露 - 独立董事、监事会有权监督检查[6] - 公司按规定及时履行信息披露义务[6]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会召集人为董事会[3] - 会议于1月9日14:00现场召开，网络投票时间为1月8 - 9日[3] - 会议地点在青岛胶州市公司二楼会议室[5] 议案审议 - 审议续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构[6] 授信额度 - 公司2025年度拟向银行申请不超4亿元综合授信额度[7] 登记信息 - 登记时间为1月8日9:00 - 11:00、13:00 - 16:00[7][8] - 登记地点在青岛胶州市公司二楼会议室[7][8]

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-089 青岛丰光精密机械股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （一）机构信息 公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机 构。 1、基本信息 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 服务及收费情况：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 11 年审计服务，上期审计收费 63.50 万元，本期审计收费 50.00 万元。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 2023 年 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-087 青岛丰光精密机械股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 12 月 25 日 2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。 3、会议召开方式：以现场与通讯相结合的方式召开。 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 18 日青岛丰光精密机 械股份有限公司（以下简称"公司"）以书面方式向各位董事发出召开董事会会 议的通知。 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。 6、会议列席人员：全体监事、高级管理人员。 7、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席董事 8 人。 董事李伟先生因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关 ...

公司概况 - 报告研究的具体公司是首批北交所上市企业，专注于高精密零部件加工、组装以及铝制品铸造领域，成立于2001年，积累了丰富的实践经验和深厚的技术实力 [1] - 公司荣获了国家级高新技术企业、国家级专精特新"小巨人"企业等多项荣誉，并于2021年成功在北京证券交易所上市 [1] - 公司实际控制人李军间接控制公司64.61%的股权，股权结构稳定，实控人对公司的经营决策、生产等重大事项具有表决权 [120] 财务表现 - 2024年前三季度，公司实现营业收入1.83亿元，同比增长29.44%；归母净利润0.22亿元，同比增长35.68%；扣非净利润0.21亿元，同比增长143.69% [1] - 公司预计2024-2026年实现营收分别为2.55/3.08/3.63亿元，同比增长分别为20.60%/21.13%/17.86%；归母净利润分别为0.44/0.54/0.66亿元，同比增长分别为22.70%/23.89%/22.34% [66] - 公司销售毛利率基本维持在34%以上，2024年前三季度销售毛利率为35.34%，销售净利率为14.21% [105] 业务结构 - 公司产品覆盖领域广泛，包括智能制造、高端装备制造、机器人、贴片机、精密机械、3D打印、航空航天以及自动化生产线等多个行业或领域 [124] - 公司积极推进谐波减速器研发，并于2024年上半年完成了谐波减速机全系列齿形设计，具备根据市场需求投入规模性生产的能力 [102] - 2020-2024H1，公司产品业务占比由88.50%下降至76.72%；加工业务占比由8.70%提升至19.62%，占比提升显著 [108] 技术实力与客户资源 - 公司通过不断提升工艺技术、深入精细化管理以及引进先进生产设备的发展战略，在精密零部件领域形成了一定的竞争优势 [27] - 公司拥有数百台国外进口品牌数控加工中心、数控车床、高精度磨床、压铸机等加工、压铸及检测设备，以及恒温恒湿的欧标标准化生产车间 [6] - 公司客户涵盖了多个细分行业知名品牌制造商，如蒂业技凯(THK)、安川电机(YASKAWA)、埃地沃兹(Edwards)、山洋电机(SAN-YO)、盖茨集团(Gates)、中国中车、阿尔斯通(ALSTOM)等 [150] 行业前景 - 随着工业自动化、智能化和高端化的发展，企业对于机器人、数控机床等中高端设备的需求亦随着增加，谐波减速器作为核心零部件之一，具备良好的市场前景 [102] - 2024年全球半导体市场规模将超5883亿美元，2030年前后破万亿美元，消费电子领域在AIGC持续走向边缘终端的背景下，AI手机、AIPC有望获得消费者更多关注 [163] - 我国汽车市场继续保持平稳发展，新能源汽车市场增速最为亮眼，公司作为汽车零部件供应商，将持续受益于行业发展带来的机遇 [139] 估值与投资建议 - 对应当前股价21.08元，公司2024-2026年PE分别为89/72/59倍，首次覆盖，给予"增持"评级 [66] - 公司有望在人形机器人、数控机床等高端制造领域获得更多市场份额，向上成长空间打开，但短期涨幅过大 [66]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 活动时间为2024年12月06日 [2] - 活动地点在青岛胶州市胶州湾工业园太湖路2号公司二楼会议室 [2] - 参会单位为西部证券，上市公司接待人员为公司董事长、总经理李军先生 [2] 产品业务情况 - 谐波减速机全系列齿形设计完成，内部技术验证通过，可随时量产，已给相关客户送样，部分客户有小批量订单 [4] - 今年半导体行业订单逐步复苏，整体较去年稳中向好 [5] - 半导体领域主要应用产品有电机轴、机器人部品等，公司凭借多方面优势为客户稳定供货，注重新老客户业务及国产化替代机会 [5] 产能产线布局 - 公司目前产能充足，将根据下游客户需求等综合考虑产能产线布局，新厂区（上合工厂）建设了恒温恒湿车间 [6] 未来预期 - 公司深耕精密零部件制造行业二十余年，产品应用行业市场容量大且受政策扶持，未来有较大增长空间 [7] - 公司与细分行业领先客户保持良好合作，不断优化自身实力，拓展原有业务，加快推进谐波减速器进展以实现市场开拓和业务增长 [7]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 活动时间是2024年12月06日 [2] - 活动地点在青岛胶州市胶州湾工业园太湖路2号公司二楼会议室 [2] - 参会单位为西部证券，上市公司接待人员是公司董事长、总经理李军先生 [2] 产品情况 - 谐波减速机全系列齿形设计完成，内部技术验证通过，可随时量产，已给相关客户送样，部分客户有小批量订单 [4] - 今年半导体行业订单逐步复苏，整体较去年稳中向好 [5] - 公司在半导体领域主要应用产品有电机轴、机器人部品、导轨滑块、伺服电机轴、真空泵精密零部件等 [5] 公司布局 - 在注重新客户开发和老客户新项目获取的同时，关注半导体行业相关国产化替代机会 [5] - 根据下游客户需求、订单情况、未来发展等综合考虑产能产线布局，新厂区（上合工厂）建设了恒温恒湿车间 [6] 未来预期 - 公司深耕精密零部件制造行业二十余年，产品应用领域市场容量大，受国家产业政策扶持，未来有较大增长空间 [7] - 客户均为细分行业领先企业，公司保持良好合作，不断优化自身技术、管理实力，拓展原有业务深度与广度 [7] - 加快推进谐波减速器进展，与相关潜在客户积极对接，实现市场开拓和业务增长目标 [7]