会议召开情况 - 2024年公司召开8次董事会、5次股东大会[1] - 2024年公司召开4次独立董事专门会议[2] 独立董事履职 - 李庆党2024年2月2日任职，出席相关会议表现良好[1][2] - 2024年与审计机构沟通、和中小股东交流[5][6] - 2025年将继续履职提建议[9]

2024年度履职情况 - 独立董事洪晓明参加8次董事会、5次审计委员会会议、4次独立董事专门会议，均亲自出席[1][2][3] - 无行使独立董事特别职权情况，与内外部审计机构沟通，和中小股东交流[5][6][7] - 现场工作15天，听取经营和财务汇报[8][9] 2025年度展望 - 洪晓明将继续履职维护股东权益[10]

审计委员会设立 - 2023年11月9日公司设立董事会审计委员会，成员3人，独立董事占比2/3[1] 会议情况 - 2024年度审计委员会召开5次会议，委员均全出席[2] - 2024年1月17日通过续聘2024年度审计机构议案[2] - 2024年4月25日通过2023年年度报告等议案[2][3] - 2024年8月28日通过2024年半年度报告议案[3] - 2024年10月29日通过2024年第三季度报告议案[3] - 2024年12月25日通过续聘2025年度审计机构议案[3] 评估结论 - 2024年度认为外部审计机构满足财务审计要求[4] - 2024年度认为公司财务报告编制合规准确完整[5] - 2024年度认为公司内控运作符合治理规范要求[5]

人员与客户数据 - 截至2024年12月31日，中兴华合伙人199人，注会1052人，签过证券审计报告注会522人[1] - 2024年中兴华上市公司审计客户170家，前五大行业含制造业等[1] 业绩数据 - 2023年中兴华收入总额185,828.77万元，审计业务收入140,091.34万元，证券业务收入32,039.59万元[1] 公司决策 - 2025年聘任中兴华会计师事务所为公司审计机构[2][4] - 2025年4月1日审议通过公司2024年年度报告及摘要议案[4]

审计情况 - 中兴华会计师事务所审计公司2024年度财报，2025年4月1日签发标准无保留意见审计报告[4] - 事务所核对汇总表与审计财报内容，未发现重大不一致[5] 资金情况 - 公司编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[5] - 事务所专项说明用于公司披露资金情况[6] 事务所信息 - 中兴华会计师事务所批准执业文号为京财会许可〔2013〕0066号，批准日期为2013年10月25日[12]

人员数据 - 2024年末合伙人数量为199人[2] - 2024年末注册会计师人数为1052人[2] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为522人[2] 业绩数据 - 2023年收入总额为185,828.77万元[2] - 2023年审计业务收入为140,091.34万元[2] - 2023年证券业务收入为32,039.59万元[2] 客户数据 - 2024年上市公司审计客户家数为170家[2] 审计相关 - 聘请中兴华会计师事务所为2024年度财务报告审计机构[1] - 中兴华对公司2024年年度财务报告及内控有效性审计并出具报告[3] - 公司认为中兴华具备独立性，能满足审计要求，履行了职责[4]

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-021 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第三条 公司中文名称：青岛丰光精密 | | 第三条 公司中文名称：青岛丰光精密 | | 机械股份有限公司 | | 机械股份有限公司 | | 英文名称：QINGDAO FENGGUANG | | 英文名称：QINGDAO FENGGUANG | | PRECISION MACHINERY CO., LTD | | PRECISION MACHINERY CO., LTD | | 公司住所：青岛胶州市胶州湾工业园太 | | 公司住所：青岛胶州市上合示范区湘江 | | 湖路 2 | 号 | 路 78 号（一照多址） | | 邮政编码：266300 | | 邮政编码：266300 | | 公司注册资本为人民币 184,213,929 元。 | | 公司注册资本为人民币 184,213,929 元。 | 青岛丰光精密机械股份有限公司 关于公司拟申请一照多址及 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-016 青岛丰光精密机械股份有限公司 2024 年度内部控制有效性自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青岛丰光精密机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对截至 2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）公司的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事赵春旭、洪晓明、李庆党的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告及其他相关资料， 董事会就独立董事的独立性形成如下结论： 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-017 青岛丰光精密机械股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 1 综上，董事会认为公司在任独立董事不存在影响其独立性的情形。 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-022 青岛丰光精密机械股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,本 次会议合法有效。 （四）会议召开方式 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信 公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务 功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者服务专 区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。 ...