公司治理 - 2024年召开9次董事会、4次股东会，独立董事出席情况良好[5] - 2024年独立董事在各委员会出席情况正常，累计现场工作15个工作日[5][8] 经营合规 - 2024年无重大关联交易，日常关联交易决策合规[9] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺方案[10] 审计与人事 - 2024年度审计报告获标准无保留意见，续聘立信会计师事务所程序合规[12][13] - 2024年度未聘任或解聘财务负责人等，董高薪酬符合规定[14][17] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益[18]

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是新铝时代公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计新铝时代公司 2024 年度财 务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进 行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解新铝时代公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 重庆新铝时代科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10329 号 关于重庆新铝时代科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10329 号 重庆新铝时代科技股份有限公司全体股东： 我们审计了重庆新铝时代科技股份有限公司(以下简称"新铝时 代公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 4 月 14 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10327 号 的无 ...

为便于广大投资者更全面、深入地了解公司2024年度的经营情况，公司定于 2025年4月29日15：00-17：00在全景网举行2024年度网上业绩说明会。本次业绩说 明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过全景网"投资者关系互动平台"（ http://ir.p5w.net）参与本次说明会。 2025-018 证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号： 重庆新铝时代科技股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月15日在中国 证监会指定创业板信息披露网站上披露了《2024年年度报告》和《2024年年度报告 摘要》。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长何峰、财务总监李勇、董事会秘 书周子彦、独立董事崔坚、韩剑学、娄燕，以及保荐代表人王家骥。 为提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向广大投资者公开征集问题， 广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于业绩说明会召开前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描 ...

经核查，根据公司独立董事崔坚先生、娄燕女士、韩剑学先生的任职经历以 及提交签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 重庆新铝时代科技股份有限公司 重庆新铝时代科技股份有限公司 董事会关于在任独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，重庆新铝 时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事崔坚先生、 娄燕女士、韩剑学先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2025 年 4 月 14 日 ...

中信证券股份有限公司 关于重庆新铝时代科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为重庆新铝时 代科技股份有限公司（以下简称"新铝时代"或"公司"）首次公开发行股票并在深 圳证券交易所创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等有关规定，对新铝时代 2024 年度内部控制自我评价报 告进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、公司关于内部控制的重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证内部控制自我评价报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内部控制自我评价报告内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及 ...

新铝时代公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆新铝时代科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZB10330 号 关于重庆新铝时代科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10330号 重庆新铝时代科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的重庆新铝时代科技股份有限公司（以下 简称"新铝时代公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 （以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 二、注册会计师的责 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，重庆新铝时代科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会对公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信"）在 2024 年度的履职情况进行评估并履行监督职责，现 将相关情况报告如下： 重庆新铝时代科技股份有限公司 董事会审计委员会关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报 告及履行监督职责情况报告 公司于 2024 年 12 月 8 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第 十六次会议，以及于 2024 年 12 月 18 日召开的 2024 年第三次临时股东会，分别 审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。公司独立董事就前述事项发表了事前 认可意见及同意的独立意见。 三、2024 年度年审会计师事务所履职情况 1. 年审期间出具报告总体情况 立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司 2024 ...

重庆新铝时代科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 重庆新铝时代科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 重庆新铝时代科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合重庆新铝时代科技股份有限公司 （以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在 ...

重庆新铝时代科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告已经立 信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现 就公司 2024 年主要财务指标及经营财务情况报告如下： | | | 单位：万元（除特别注明外，以下单位相同） | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 本年比上年增减 | | 营业收入 | 190,592.31 | 178,205.42 | 6.95% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 19,289.44 | 18,913.75 | 1.99% | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 18,514.56 | 18,233.96 | 1.54% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -45,774.33 | -94,829.15 | 51.73% | | | 年度末 2024 | 年末 2023 | 本年末比上年末增减 | | 资产总额 | 324,204.35 | 221,906.43 | 46.10% ...

中信证券股份有限公司 关于重庆新铝时代科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为重庆新 铝时代科技股份有限公司（以下简称"新铝时代"或"公司"）首次公开发行股 票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对新铝时代 2024 年度募集资金存放 与使用情况专项报告进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆新铝时代科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕999 号）同意注册，新铝时代向 社会公开发行人民币普通股股票 23,973,600 股（每股面值为人民币 1 元），发行 方式采用网下向符合条件的投资者询价配售 ...