证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2024-008 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审 议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意继续聘请天衡会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡事务所"）为公司 2024 年 度审计机构，聘期一年。上述事项尚需提请股东大会审议。现将相关情 况公告如下： 一、续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡事 务所"） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙企业 广州多浦乐电子科技股份有限公司 注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 首席合伙人：郭澳 人员信息：截至 2023 年末，合伙人数量：85 人，注册会计师人数： 419 人，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师人数：222 人。 ...

关于会计政策变更的公告 证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2024-013 广州多浦乐电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政 部于 2022 年发布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财 会〔2022〕31 号）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据 法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无须提交董事会、 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》 （以下简称"《准则解释第 16 号》"），规定了"关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容， 自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （二） ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 未来三年（2023 年—2025 年）股东回报规划 为完善和健全广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）科学、持续、稳当的分红决策和监督机制，增加利润分配决策 透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理 性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况， 公司制定了《未来三年（2023 年—2025 年）股东回报规划》，具体内 容如下： 一、分红回报规划制定的考虑因素 公司将着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、 发展战略、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的 基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所 处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资、银行信贷及债权融资环 境等情况，在确保符合《公司章程》规定的前提下制定合理的分红方 案，建立对投资者持续稳定、科学高效的分红回报规划和机制，以对 股利分配作出良好的制度性安排，从而保证公司股利分配政策的连续 性及稳定性。 二、 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司全体股东： 广州多浦乐电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广州多浦 乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制管理制度等， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）公司的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。 ...

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2024-011 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2024年5月14日（星期二）下午 15:00。 2、网络投票时间：2024年5月14日（星期二）。 广州多浦乐电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4 月23日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开2023年 年度股东大会的议案》，决定于2024年5月14日（星期二）召开公司2023年 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年5月14日的交易时间，即9:15-9： ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 2023 年度，公司监事会共召开 6 次会议。具体情况如下： | 序号 | 届次 | 时间 | | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 1.《关于公司最近三年财务报告的议案》； | | | | | | | 2.《关于审议公司最近三年非经常性损益明细表的 | | | | | | | 议案》； | | | 第二届监 | 2023 | 年 | 2 | 3.《关于审议公司最近三年税收缴纳及税收优惠情 | | 1 | 事会第三 | | | | 况的说明的议案》； | | | | 月 27 | 日 | | | | | 次会议 | | | | 4.《关于审议公司最近三年申报财务报表与原始财 | | | | | | | 务报表差异情况说明的议案》； | | | | | | | 5.《关于审议公司内部控制鉴证报告的议案》； | | | | | | | 6.《关于确认公司 2022 年度关联交易的议案》。 | | | | | | | 1.《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》； | | | 第二届监 | | | | ...

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2024-012 广州多浦乐电子科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 （一）本次计提减值损失的原因 为真实、公允、准确地反映广州多浦乐电子科技股份有限公司（以 下简称"公司"）截至 2023 年 12 月 31 日的资产和财务状况，依照《企 业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至 2023 年末的各类资产进行全面清查，并进行充分的评估和分析，经资产减值 测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司 对存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次计提信用减值损失及资 产减值损失无须提交公司董事会或股东大会审议，不涉及关联方和关联 交易。 （二）本次计提信用减值损失及资产减值损失的范围、总金额 2023 年度公司各项资产计提信 ...

长城证券股份有限公司关于 广州多浦乐电子科技股份有限公司 一、重要声明 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在 ...

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2024-010 广州多浦乐电子科技股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2024-010 1、安全性高、风险低的保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、 定期存款、大额存单、收益凭证等； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审 议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不 影响主营业务的正常开展，不损害公司及全体股东利益的前提下，使用 不超过人民币 30,000 万元（含）的自有资金进行现金管理，使用期限自 董事会审议通过之日起 13 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环 滚动使用。同时申请授权董事长在上述额度和期限范围内行使相关决策 权并签署相关合同文件、授权公司财务部具体实施相关事宜。现将有关 情况公告如下： 一、本次使用部分自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 ...

长城证券股份有限公司关于 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开 发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量 变动的情况。 广州多浦乐电子科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为广州 多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"多浦乐"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对多浦乐首次公开发行网下配售限售股 份上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、公司首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州多浦乐电子科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1249 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民 ...