广州多浦乐电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规和广州多浦乐电子科技股份有限（以下简称"公司"）的《公司 章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，公司董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将对天衡会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡事务所"）2023年度 履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所信息 1、基本信息 机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称" 天衡事务所"） 成立日期：2013年11月4日 组织形式：特殊普通合伙企业 2、投资者保护能力 2023年末，天衡事务所计提职业风险基金1,836.89万元，购买 的职业保险累计赔偿限额为10,000.00万元，职业风险基金计提或职 业保险购买符合相关规定；近三年未因执业行为相关民事诉讼中承 担民事赔偿责任。 3、诚信记 ...

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2024-014 广州多浦乐电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号— —公告格式》等相关规定，广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下 简称"多浦乐"或"公司"）董事会编制了 2023 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2023]1249 号《关于同意 广州多浦乐电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文 件 核 准 ， 公 司 公 开 发 行 面 值 为 1 元 的 人 民 币 普 通 股 股 票 15,500,000.00 股，每股发行价格为人民币 71.80 元，共募 ...

天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 天衡专字(2024)00687 号 关于广州多浦乐电子科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 广州多浦乐电子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了广州多浦乐电子科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度财务报表,并出具了天衡审字(2024)01479 号无保留意见的审计报告。我们的审计是按 照中国注册会计师审计准则进行的。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,贵公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露上述汇总表， 并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任,我们的责任是对上述汇总表进行 审核,并出具专项说明。 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 天衡专字(2024)00687 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综一唯 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上 市规则》等要求，并结合广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事聂有传先生、邓沫女士、安宁女士出具的《独立董事 关于 2023 年度独立性的自查报告》，董事会认为：报告期内，独立董事 对公司各重大事项做出独立客观判断，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合上述法律法规、制度及《公司章程》等关于独立董事的任职资 格及独立性的要求。 广州多浦乐电子科技股份有限公司董事会 广州多浦乐电子科技股份有限公司 董事会对独立董事 2023 年独立性自查情况的专项意见 2024 年 4 月 23 日 ...

长城证券股份有限公司关于 广州多浦乐电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为广州多浦 乐电子科技股份有限公司（以下简称"多浦乐"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2023]1249 号《关于同意广州多浦乐 电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件核准，公司公开发行 面值为 1 元的人民币普通股股票 15,500,000.00 股，每股发行价格为人民币 71.80 元，共募集资金人民币 1,112,900,000.00 元，扣除承销费用、保荐费用人民币 81,573,113.21 元后的余款人 ...

第二届董事会第九次会议决议公告 证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2024-005 广州多浦乐电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第九次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式送达全体董事。会 议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召 开。会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，本次会议由董事长 蔡庆生先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 法规的规定，撰写了《2023 年年度报告》及其摘要。董事会认为：公司 《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序合法合规，报告内 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》等规定规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积 极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，积极完成了董事会交办的 各项工作任务。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人聂有传，男，1953 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1990 年进入南昌航空工业学院无损检测专业学习，获无损检测大专学历。曾 任职于中国民航广州管理局、广州飞机维修工程有限公司、广州民航职 业技术学院（副教授）等，现已退休。2019 年 9 月起兼任公司独立董事。 经自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、本人年度履职情况 3、2023 年 9 月 4 日，公司召开了第二届董事会第六次会议，本人 对《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户监管协议的议 案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 ...

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2024-007 广州多浦乐电子科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审 议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、利润分配预案的具体情况 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于 上市公司股东的净利润为 77,807,181.07 元。截至 2023 年 12 月 31 日， 母公司累计未分配利润为人民币 262,740,680.08 元，合并报表累计未分 配利润为人民币 264,974,750.70 元。根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，利润分配应 当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2023 年度 可供股东分配的利润为 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《广州多浦乐电 子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专 门召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，取得全体独立董事过半数同意 后提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （三）公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所有关规定和《公司 章程》规定的其他事项。 第四条 独立董事行使下列特别职权，应当经独立董事专门会议审议并取得全体 独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人在广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）任独 立董事一职，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽责， 积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对职责范围内的工作认 真完成。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人安宁，女，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年 毕业于武汉大学法学院，获得经济法专业学士学位。曾任职于广东君信 律师事务所、国信联合律师事务所、广东君厚律师事务所等，现任北京 大成（广州）律师事务所合伙人。2019 年 9 月起兼任公司独立董事。 经自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、本人年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会的情况 2、本人在公司 2023 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第四次会议上 对《关于 2022 年度高管考核及 2023 年度高管薪酬事项的议案》《关于 20 ...