2024 年度董事会工作报告 2024 年度，广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定， 本着对全体股东负责的精神，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范 运作，促进公司持续健康稳定的发展，切实维护股东特别是中小股东的 利益。现将董事会 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、2024 年度经营情况 2024 年，公司始终围绕战略发展目标，依照年度经营计划，做好各 方面重大决策，推动公司各项业务发展。同时，公司积极做好市场调研， 深度挖掘客户实时需求，加大研发投入，及时满足客户需求，提升产品 市场竞争力。报告期内，公司实现营业收入 16,200.04 万元，同比下降 18.70%，实现归属于上市公司的净利润 5,160.34 万元，同比下降 33.68%。 二、董事会日常工作 （一）董事会会议情况 2024 年，公司董事会共召开 8 次会议，所有董事均出席了所有会议 并一致通过了所有议案。会议的召集、召 ...

2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为广州多浦 乐电子科技股份有限公司（以下简称"多浦乐"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关规定，对公司 2024 年度内部控制评价报告进行了核 查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广州多浦乐电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广州多浦 乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制管理制度等， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）公司的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于新增设立募 集资金专项账户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》。公司拟在广东 南粤银行股份有限公司东莞分行新增设立募集资金专项账户，用于"无损 检测智能化生产基地建设项目"的资金存储、使用和管理，同时授权董事 长或其指派的相关人员办理募集资金专用账户的开立、募集资金三方监管 协议签署等相关事项。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州多浦乐电子科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1249 号）同意注册， 并经深圳证券交易所同意，广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）首次向社会公开发行人民币普通股股票 1,550 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 71.80 元/股。本次发行募集资金总额人民币 111,290.00 万元，扣除发行费用（不含税）约 10,497.81 万元后，实际募 集资金净额为人民币 100,792.19 万元。上述募集资金已于 2023 年 8 月 21 日 ...

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2025-018 广州多浦乐电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释 第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《解释第 17 号》"）、《企业会 计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《解释第 18 号》"） 的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统 一的会计制度要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无须提交董事会、 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 2023 年 11 月，财政部颁布了《解释第 17 号》，涉及"流动负债与非 流动负债的划分"、"供应商融资安排的披露"、" ...

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2025-014 广州多浦乐电子科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 为保证上述事项的有序开展，向股东大会申请授权公司管理层及其 授权人士全权办理上述事项后续具体工作并签署相关文件。 二、备查文件 1、第二届董事会第十七次会议决议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事宜公告 如下： 一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况 为满足公司业务发展的需要，公司拟向相关金融机构申请不超过人 民币 18,000 万元（含）的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额 度为准）。 本次向金融机构申请综合授信额度事项的有效期自 2024 年年度股 东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。在前述额度 及有效期内，可循环滚动使用。授信形式及用途包括但不限于流动资金 贷款、固定资产贷 ...

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2025-015 广州多浦乐电子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号— —公告格式》等相关规定，广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下 简称"多浦乐"或"公司"）董事会编制了 2024 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2023]1249 号《关于同意 广州多浦乐电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文 件 核 准 ， 本 公 司公 开 发 行 面 值 为 1 元 的 人 民 币普通 股 股 票 15,500,000.00 股，每股发行价格为人民币 71.80 元，共募集 ...

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2025-017 广州多浦乐电子科技股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 （一）本次计提减值损失的原因 2024 年度公司各项资产计提信用减值损失共计 1,134.32 万元，资 产减值损失共计 270.44 万元，合计 1,404.76 万元，具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 计提金额 | | --- | --- | | 1、信用减值损失 | 1,134.32 | | 其中：应收账款坏账损失 | 1,046.21 | 证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2025-017 | 应收票据坏账损失 | 31.80 | | --- | --- | | 其他应收款坏账损失 | 56.31 | | 2、资产减值损失 | 270.44 | | 其中：存货减值损失 | 272.56 | | 合同资产坏账损失 | -2.12 | | 合计 | 1,404.76 | 为真实、 ...

天衡专字(2025)00476 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 关于广州多浦乐电子科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 关于广州多浦乐电子科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专 项 说 明 天衡专字(2025)00476 号 广州多浦乐电子科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 度财务报表，并出具了天衡审字(2025)00873 号无保留意见的审计报告。我们的审计是按照 中国注册会计师审计准则进行的。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》的规定，贵公司编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露上述汇总表， 并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任，我们的责任是对上述汇总表进行 审核，并出具专项说明。 我们将上述 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 公司法定代表人：蔡庆生 主管会计工作的负责人：王亚芳 会计机构负责人：刘小红 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 | 年期 | 2024 年度占用 | 2024 | 年度占用 | 2024 | 年度偿 | 2024 年期 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资金 | | 累计发生金额 | | 资金的利息 | 还累计发生 | | 末占用资金 | 因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 余额 | | （不含利息） | | （如有） | 金额 | | 余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | - | | - | | | - | | - | | ...