人员提名 - 刘俊秀被提名为蜂助手第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 刘俊秀具备五年以上相关工作经验[16] - 刘俊秀及直系亲属等无相关任职及持股情况[19][20][21][22][23][24] - 刘俊秀最近十二个月无相关禁止情形[25] 时间信息 - 刘俊秀签署声明与承诺时间为2024年9月18日[37]

综合授信 - 公司及子公司拟增不超8亿综合授信额度，2024年申请总额不超18亿[3] - 增加综合授信额度议案需提交股东大会审议[6] 监事会换届 - 提名姚超创、王照良为第四届监事会非职工代表监事候选人[7] - 换届议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[10] - 第四届监事会任期自审议通过起三年[7]

独立董事审查 - 向民通过公司第三届董事会独立董事专门会议资格审查[2] 任职条件 - 向民具备五年以上相关工作经验[16] - 向民及直系亲属无相关股份及任职情况[20][21] - 向民近十二个月无相关情形[25] - 向民近三十六个月未受相关谴责批评[30] - 向民担任独立董事境内上市公司不超三家[33] - 向民在公司连续任职未超六年[34] 承诺事项 - 向民承诺材料真实准确完整[36] - 向民承诺履职遵守规定且精力充足[36]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为10月9日14:30[4] - 网络投票时间为10月9日[4] - 股权登记日为2024年9月26日[6] - 登记时间为2024年9月27日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[13] 议案相关 - 审议增加2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度等多项议案[8] - 议案2为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[10] - 第3 - 5项议案需采用累计投票方式，应选非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人[10] 投票信息 - 网络投票代码为351382，投票简称为蜂助投票[21] - 深交所交易系统投票时间为2024年10月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年10月9日9:15 - 15:00[26] 授权委托 - 授权委托书中涉及增加综合授信额度及对外担保额度预计的议案[28] - 董事会换届提名董监事候选人实行累积投票，应选非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人[28][29] - 授权委托书复印或自制有效，单位委托须加盖公章，有效期至会议结束[30] 参会登记 - 2024年第二次临时股东大会参会股东需登记包括持股数等相关信息[33]

授信与担保 - 公司拟增加不超8亿元综合授信额度，2024年申请总额度不超18亿元[3] - 《增加2024年度综合授信额度并由控股股东及实控人担保议案》表决8赞0反0弃[5] - 《增加2024年度对外担保额度预计议案》表决9赞0反0弃[9] 董事会选举 - 第四届董事会由9人组成，含6名非独立董事、3名独立董事[11][17] - 罗洪鹏等6人为非独立董事候选人，肖世练等3人为独立董事候选人[11][17] - 非独立董事与独立董事候选人选举表决均为9赞0反0弃[12][13][14][17][18][19] 股东大会 - 公司拟定于2024年10月9日召开2024年第二次临时股东大会[21] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》表决9赞0反0弃[22]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘俊秀为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第三届董事会独立董事专门会议资格审查[2] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][22][23] - 被提名人具备相关知识和经验[17] - 被提名人无禁止情形且任职数量合规[26][27][35][36]

担保额度 - 2024年已审批通过对外担保额度不超10亿元[3] - 拟增加2024年度对外担保额度不超5亿元[5] - 增加后总担保额度不超15亿元，超最近一期经审计净资产50%[2][5] - 公司及子公司担保额度总金额为150000万元（含本次）[21] - 对外担保总余额为10880万元，占最近一期经审计净资产比例为6.44%[21] - 对合并报表外单位担保总余额为0万元，占比0.00%[21] 子公司担保 - 对广州零世纪持股100%，新增2024年度担保额1000万元[9] - 对广州助蜂持股100%，新增2024年度担保额1000万元[9] - 对深圳前海同益持股100%，新增2024年度担保额50000万元[9] - 对悦伍纪持股80%，新增2024年度担保额880万元[9] 子公司数据 - 截至2023年12月31日，广州零世纪资产总额13056.76万元，负债3074.62万元，净资产9982.14万元[11] - 截至2024年6月30日，广州零世纪资产总额13418.49万元，负债2541.37万元，净资产10877.12万元[11] - 截至2024年6月30日，广州助蜂资产总额14347.14万元，负债8376.58万元，净资产5970.55万元，营收5029.30万元，净利润677.13万元[13] - 截至2024年6月30日，广东悦伍纪资产总额6056.71万元，负债1958.79万元，净资产4097.92万元，营收2252.30万元，净利润96.56万元[14] - 截至2024年6月30日，深圳前海同益资产总额8724.01万元，负债8632.12万元，净资产91.89万元，营收4065.22万元，净利润171.82万元[16] - 截至2024年6月30日，广东丰当科技资产总额16709.19万元，负债4.8万元，净资产16704.39万元，营收0万元，净利润 - 5.6万元[18] 其他 - 2024年9月18日第三届董事会第二十五次会议通过增加2024年度对外担保额度预计议案[22] - 董事会认为公司及子公司经营和资信正常，履约能力强，担保风险可控[22] - 本次担保额度预计事项是为满足公司生产经营及持续发展资金需求[22] - 董事会同意公司及子公司新增2024年度担保额度预计事项[22]

独立董事提名 - 公司董事会提名肖世练为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第三届董事会独立董事专门会议资格审查[2] 资格条件 - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[17] - 以会计专业人士被提名需有相关资格或职称及5年以上全职工作经验[19] 合规要求 - 被提名人及其直系亲属无特定持股及任职情况[21][22] - 被提名人近十二个月无特定情形，近三十六个月无相关处罚[26][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[35][37]

监事会换届 - 2024年9月18日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过监事会换届及提名第四届非职工代表监事候选人议案[2] - 2名非职工代表监事候选人需提交2024年第二次临时股东大会审议，采用累积投票制选举[3] - 第四届监事会任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年[3] 股东持股 - 姚超创通过赣州蜂助手间接持股比例0.12%，1号资管计划持股427,556股，占总股本0.19%，持有1号资管计划18.02%份额[8] - 王照良通过赣州蜂助手间接持有公司股份比例0.05%[11]

董事会换届 - 公司2024年9月18日召开第三届董事会第二十五次会议审议换届议案[2] - 第四届董事会将选举6名非独立董事和3名独立董事，任期三年[3][4] - 韩晓龙换届后不再担任董事，截至披露日未持股[4] 股东持股 - 罗洪鹏直接持股48,719,136股，占比22.11%，间接持股1.88%，持2号资管计划39.66%份额[7] - 区锦棠直接持股1,100,736股，占比0.50%，持2号资管计划19.94%份额[10] - 丁惊雷直接持股17,160股，间接持股0.15%，持2号资管计划19.94%份额，激励计划间接持股50,000股[12] - 韦子军直接持股17,030股，间接持股0.11%，持2号资管计划20.45%份额，激励计划间接持股70,000股[14] - 2号资管计划持股5,084,444股，占总股本2.31%[7][10][12][14] 人员情况 - 王亚楠、王厚强、肖世练截至披露日未持股[17][19][21] - 刘俊秀、向民为独立董事，截至披露日未持股，与5%以上股东无关联[23][24][26][27] - 刘俊秀有近二十年研发及管理经验，曾担项目负责人[23] - 向民曾任职多家公司，现任职上海十月资产管理[26]